สั้นๆ
- เจ้าหน้าที่รัสเซียได้ขึ้นบัญชีดำการแลกเปลี่ยนคริปโต WhiteBIT
- พวกเขาอ้างว่าการสนับสนุนความพยายามทางทหารของยูเครนเป็นเหตุผล
- บริษัทได้ห้ามผู้ใช้ชาวรัสเซียแล้ว
เจ้าหน้าที่รัสเซียได้ขึ้นบัญชีดำ WhiteBIT เมื่อวันจันทร์ โดยเน้นย้ำถึงการสนับสนุนความพยายามสงครามของยูเครนของการแลกเปลี่ยนคริปโตนี้ ขณะที่ความขัดแย้งในยุโรปเข้าสู่ปีที่สี่
สำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียได้กำหนดให้ WhiteBIT และบริษัทแม่ W Group เป็น “องค์กรไม่พึงประสงค์” ห้ามไม่ให้กลุ่มเหล่านี้มีบัญชีธนาคาร โอนเงิน หรือให้บริการลูกค้าภายในประเทศ
ในแถลงการณ์ เจ้าหน้าที่รัสเซียอธิบาย WhiteBIT ว่าเป็นแพลตฟอร์มยุโรป ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีสำนักงานใหญ่ในวิลนีอุส ลิทัวเนียในปัจจุบัน แต่ WhiteBIT ก่อตั้งขึ้นในคาร์คิฟ ยูเครน โดยผู้ประกอบการ Volodymyr Nosov เมื่อปีที่แล้ว บริษัทได้เปิดสำนักงานในนิวยอร์ก พร้อมกับการเปิดตัวแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตสำหรับตลาดสหรัฐ
เจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวหา WhiteBIT ว่าช่วยลูกค้าถอนเงินออกจากประเทศผ่าน “แผนสีเทา” พร้อมสนับสนุน “กิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ”
Decrypt ได้ติดต่อ WhiteBIT เพื่อขอความคิดเห็น
จากข้อมูลของ CoinGecko การแลกเปลี่ยนนี้มียอดการซื้อขายรวมมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการเปลี่ยนมือของสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 14.2 พันล้านดอลลาร์
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า แพลตฟอร์มของ WhiteBIT ถูกใช้สนับสนุนกองทัพยูเครนตั้งแต่รัสเซียบุกเข้าไปในประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2022 บางครั้ง WhiteBIT ก็ถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมมือกับสถาบันที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลยูเครนด้วย
สำนักงานอัยการยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่บริหารของ WhiteBIT ว่าได้บริจาคเงิน 11 ล้านดอลลาร์ให้ยูเครนในปี 2022 โดยอ้างว่า 900,000 ดอลลาร์ถูกจัดสรรไว้สำหรับการซื้อระบบโดรน เว็บไซต์ของ WhiteBIT เองก็ระบุจำนวนเงิน 11 ล้านดอลลาร์เช่นกัน การแลกเปลี่ยนนี้ยังสนับสนุน United24 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริจาคคริปโตที่ก่อตั้งโดยประธานาธิบดียูเครน Volodymyr Zelenskyy ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาจากหน่วยงานรัสเซีย
United24 ได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวน 3.4 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลในเว็บไซต์ องค์กรนี้อนุญาตให้ผู้คนบริจาคโดยตรงให้กับโครงการต่างๆ เช่น การช่วยเหลือทางการแพทย์และการศึกษาและวิทยาศาสตร์
ชาวรัสเซียถูกแบนไม่ให้ใช้ WhiteBIT แล้ว ตามนโยบาย AML ของบริษัท รวมถึงผู้ที่อยู่ใน “เขตที่ถูกยึดครองชั่วคราวของยูเครน” นโยบายนี้อ้างอิงถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2022
ในเดือนกรกฎาคม ยูเครนได้คว่ำบาตรนักขุดคริปโตรัสเซีย 19 ราย ผู้ดำเนินการสินทรัพย์ดิจิทัล 17 ราย และการแลกเปลี่ยน 5 ราย รวมถึงบริษัทที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของรัสเซีย ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ “แพ็คเกจมาตรการคว่ำบาตรพิเศษ” ที่ Zelenskyy กล่าวในเวลานั้น
ในรายงานเดือนกันยายน บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Ellpitic กล่าวว่าได้ใช้เอกสารรั่วไหลเพื่อเปิดเผยว่ารัสเซียใช้คริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งในมอลโดวา บริษัทได้ติดตามธุรกรรม stablecoin มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 18 เดือน
ในบทความความคิดเห็นที่เผยแพร่โดย Kyiv Post ในเดือนตุลาคม Nosov เรียกร้องให้มีการออกกฎหมายควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลในยูเครนเพื่อห้ามบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียให้ดำเนินงานในประเทศ เขากล่าวว่าไม่มีทางประนีประนอมในเรื่องนี้
“ตลาดของยูเครนต้องได้รับการปกป้องจากความพยายามใดๆ ที่จะอนุญาตให้ดำเนินการของผู้ประกอบการที่เคยให้บริการพลเมืองของรัฐผู้รุกรานในช่วงสงคราม” เขาเขียน “ไม่ว่าจะดูน่าดึงดูดเพียงใดสำหรับการลงทุนของพวกเขา สำหรับบริษัทเหล่านี้ ประตูและโอกาสทั้งหมดต้องปิดสนิท”
