รัสเซียระบุว่า WhiteBit เป็น “องค์กรที่ไม่เป็นที่นิยม” และถูกกล่าวหาว่าโอนเงิน 1,100 ดอลลาร์ให้กับกองทัพยูเครน (90 เพื่อซื้อโดรน) และสนับสนุนแพลตฟอร์ม United24 WhiteBit มีผู้ใช้ 800 คนและธุรกรรมรายวัน 110 พันล้านดอลลาร์ กฎระเบียบใหม่ของรัสเซียสําหรับนักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพถูกจํากัดไว้ที่ 30 รูเบิลต่อปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2027
รัสเซียกล่าวหา WhiteBit ว่าให้เงินทุนแก่กองทัพยูเครน
อัยการสูงสุดของรัสเซียได้ตั้งชื่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของยูเครน WhiteBit ว่าเป็น “องค์กรที่ไม่พึงปรารถนา” โดยกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนช่วยในการโอนเงินที่ผิดกฎหมายออกจากรัสเซียและให้เงินทุนแก่กองทัพยูเครน การคว่ําบาตรยังรวมถึง W Group บริษัทแม่ของ WhiteBit และหน่วยงานในเครือทั้งหมด ซึ่งห้ามการดําเนินงานในรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ทางการรัสเซียกล่าวว่าฝ่ายบริหารของ WhiteBit ได้โอนเงินประมาณ 1,100 ดอลลาร์ไปยังยูเครนตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งรวมถึงเกือบ 90,000 ดอลลาร์สําหรับการซื้อโดรน สํานักงานอัยการสูงสุดยังอ้างว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับ United24 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการบริจาคสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐยูเครน พวกเขายังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ “แผนเงา” เพื่อถอนเงินจากรัสเซียและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
ความรุนแรงของข้อกล่าวหาเหล่านี้อยู่ที่ความเชื่อมโยงโดยตรงกับปฏิบัติการสงครามของ WhiteBit โดรนมีบทบาทสําคัญในสงครามสมัยใหม่ ซึ่งใช้สําหรับการลาดตระเวน การโจมตี และการป้องกัน หาก WhiteBit อํานวยความสะดวกในการไหลเวียนของเงินทุนไปยังการจัดซื้อโดรนจากมุมมองของรัสเซียก็เท่ากับการมีส่วนร่วมโดยตรงในการสู้รบ United24 เป็นแพลตฟอร์มการบริจาคอย่างเป็นทางการของรัฐบาลยูเครน โดยรับบริจาคทั่วโลกเพื่อสนับสนุนความพยายามในสงคราม รวมถึงการแพทย์ การฟื้นฟู และอุปกรณ์ทางทหาร การให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับแพลตฟอร์มนั้นเป็นศัตรูอย่างไม่ต้องสงสัยในสายตาของรัสเซีย
WhiteBit ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยผู้ประกอบการชาวยูเครน อ้างว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า 800,000 คน โดยมีปริมาณการซื้อขายสปอตต่อวัน 110 ล้านดอลลาร์ และปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์ ขนาดนี้ทําให้ WhiteBit เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออก แม้จะมีการแสดงตนในระดับสากล แต่ปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้ต้องเผชิญกับข้อจํากัดมากมายในรัสเซียเนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น การดําเนินงานของ WhiteBit ในรัสเซียอยู่ภายใต้ข้อจํากัดมากมายก่อนที่จะถูกระบุอย่างเป็นทางการว่าเป็น “องค์กรที่ไม่พึงปรารถนา” แต่การคว่ําบาตรนี้จะตัดการเชื่อมต่อกับตลาดรัสเซียโดยสิ้นเชิง
“องค์กรที่ไม่พึงปรารถนา” เป็นการจําแนกประเภทพิเศษในกฎหมายรัสเซียที่ใช้กันทั่วไปสําหรับองค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศและหน่วยงานที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ การรวมอยู่ในรายการนี้หมายความว่ากิจกรรมทั้งหมดขององค์กรภายในรัสเซียนั้นผิดกฎหมาย และพลเมืองหรือนิติบุคคลรัสเซียที่ทํางานร่วมกับองค์กรอาจถูกตั้งข้อหาทางอาญา ความรุนแรงของการคว่ําบาตรนี้ไปไกลกว่าบทลงโทษทางปกครองโดยเฉลี่ย ซึ่งบ่งชี้ว่ารัสเซียมองว่า WhiteBit เป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยมากกว่าผู้ละเมิดกฎระเบียบเพียงอย่างเดียว
รัสเซียจะใช้ระบบการออกใบอนุญาตการเข้ารหัสลับที่เข้มงวดในปี 2027
การดําเนินการของรัสเซียต่อ WhiteBit เกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียเร่งความก้าวหน้าในกฎระเบียบการเข้ารหัสลับ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ธนาคารกลางรัสเซียได้ประกาศข้อกําหนดการออกใบอนุญาตใหม่สําหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและผู้ดูแลดิจิทัล โดยสัญญาว่าจะลดความซับซ้อนของกระบวนการออกใบอนุญาตสําหรับแพลตฟอร์มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคารและโบรกเกอร์ที่ต้องการดําเนินการสกุลเงินดิจิทัลจะต้องเผชิญกับข้อกําหนดด้านกฎระเบียบที่รอบคอบเป็นพิเศษเพื่อลดความเสี่ยงของการซื้อขายกิจกรรมทางการเงิน
Ekaterina Lozgacheva ผู้อํานวยการแผนกพัฒนากลยุทธ์ตลาดการเงินของธนาคารแห่งรัสเซียเน้นย้ําว่าเป้าหมายของหน่วยงานกํากับดูแลคือการอํานวยความสะดวกในการขายสกุลเงินดิจิทัลที่ได้จากการขุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันหน่วยงานกํากับดูแลจะกําหนดบทลงโทษต่อตัวกลางที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย มาตรการเหล่านี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2027 เมื่อการแก้ไขกฎหมายสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซียจะเสร็จสิ้น ไทม์ไลน์นี้แสดงให้เห็นว่ารัสเซียกําลังสร้างกรอบการกํากับดูแลคริปโตที่ครอบคลุมอย่างเป็นระบบแทนที่จะปรับนโยบายทีละน้อย
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการทํางานที่เสนอ นักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพจะได้รับอนุญาตให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยอยู่ภายใต้ข้อจํากัดรายปีที่เข้มงวด ปัจจุบันธนาคารกลางเสนอให้กําหนดเพดานค่าธรรมเนียมรายปีที่ 30 รูเบิล (ประมาณ 3,000 ดอลลาร์) ต่อตัวกลาง อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังกล่าวว่าตัวเลขนี้อาจมีการปรับเปลี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง Ivan Chebeskov กล่าวว่าข้อเสนอของตลาดใด ๆ ที่จะเพิ่มเกณฑ์นี้จะถูกพิจารณา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่กว้างขึ้นของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการเข้าถึงของนักลงทุนและการป้องกันทางการเงิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Anton Siluanov แสดงการสนับสนุนโครงการนี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่าการมีส่วนร่วมของผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพควรจํากัดเฉพาะแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการและอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการลงทุน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Siluanov กล่าวว่า: “เพื่อลดความเสี่ยง ธนาคารกลางและฉันวางแผนที่จะจํากัดขนาดของธุรกรรมและการลงทุนดังกล่าวในตลาดสกุลเงินดิจิทัล” เขาตั้งข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายที่ควบคุมสกุลเงินดิจิทัลคาดว่าจะส่งไปยังสภาดูมาในช่วงครึ่งแรกของปี 2026
สามเสาหลักของกรอบการกํากับดูแลคริปโตของรัสเซีย
ระบบการออกใบอนุญาต: การแลกเปลี่ยนและผู้รับฝากทรัพย์สินต้องได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางเพื่อดําเนินการ
วงเงินการลงทุน: วงเงินลงทุนรายปี 30 รูเบิล (ประมาณ 3,000 ดอลลาร์) สําหรับนักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพ
การกํากับดูแลอย่างรอบคอบ: ธนาคารและโบรกเกอร์จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการจัดการความเสี่ยงพิเศษเพื่อดําเนินธุรกิจคริปโต
สนามรบของสกุลเงินดิจิทัลภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์
การปราบปราม WhiteBit เน้นย้ําถึงการตรวจสอบกระแสสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นกับยูเครน ในขณะที่ทางการเข้มงวดในการจับตัวกลางสกุลเงินดิจิทัลและชี้แจงความรับผิดชอบทางกฎหมายแพลตฟอร์มที่ดําเนินการข้ามพรมแดนอาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านการดําเนินงานและกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในตลาดรัสเซีย แนวโน้มนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในรัสเซีย แต่ปรากฏการณ์ “การทําให้เป็นภูมิรัฐศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล” ที่คล้ายคลึงกันกําลังเกิดขึ้นทั่วโลก
Cryptocurrencies ได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการหลีกเลี่ยงการคว่ําบาตรทางการเงินแบบดั้งเดิมเนื่องจากความสะดวกและการไม่เปิดเผยตัวตนในการโอนข้ามพรมแดน ยูเครนได้รับเงินบริจาคสกุลเงินดิจิทัลจํานวนมากในช่วงสงคราม ซึ่งใช้เพื่อซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหาร ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ การกําหนดให้ WhiteBit ของรัสเซียเป็น “องค์กรที่ไม่พึงปรารถนา” โดยพื้นฐานแล้วกําลังสร้างแรงกดดันต่อยูเครนในด้านการเงินเพื่อพยายามตัดการเข้าถึงเงินทุนที่สําคัญ
สําหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตระหว่างประเทศ กรณี WhiteBit ทําหน้าที่เป็นเรื่องราวเตือนใจที่สําคัญ: การรักษาความเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะบริษัทยูเครน WhiteBit มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลยูเครน แต่ก็ทําให้เป็นเป้าหมายของรัสเซียเช่นกัน การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่พยายามดําเนินการในตลาดความขัดแย้งทั้งสองแห่งอาจเผชิญกับแรงกดดันที่คล้ายคลึงกันในการ “เลือกข้าง” ในอนาคต
