錢志敏 6 หมื่น BTC คดีติดตามตัวเปิดศาล! ตัวแทนผู้เสียหายจากจีนวุ่นวายและสับสน

ศาลสูงของอังกฤษได้พิจารณาคดีของ Qian Zhimin เมื่อวันที่ 21 มกราคม และข้อพิพาทในการพิจารณาคดีตามขั้นตอนว่าใครเป็นตัวแทนของเหยื่อชาวจีน และผู้พิพากษาเตือนถึง “น้ําท่วมที่สนับสนุนตัวแทน” เมื่อวันที่ 24 มกราคม อัยการสั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิด Sen Hok Ling จ่ายเงิน 760 ดอลลาร์ภายในสามเดือน มิฉะนั้นเขาจะถูกตัดสินจําคุกแปดปี หลิงโอน 83.7 BTC และถูกตัดสินจําคุก 4 ปี 6.1 BTC เป็นการยึดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ และการพิจารณาคดีได้รับการต่ออายุตั้งแต่วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์

การพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 21 มกราคมเผยให้เห็นความสับสนของหน่วยงาน

เมื่อต้นปีใหม่ปี 2026 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ศาลสูงของอังกฤษได้จัดให้มีการไต่สวนในแมนเชสเตอร์ในคดีฟื้นฟูทางแพ่งของ Qian Zhimin Qian (ผู้อํานวยการฝ่ายอัยการ (DPP) v Zhimin Qian และอีกคนหนึ่ง คดีหมายเลข KB-2024-003157) นี่เป็นการพิจารณาคดีตามขั้นตอนทั่วไปและไม่ได้ตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน แพ็คเกจค่าชดเชย หรือประเด็นทางกฎหมายที่สําคัญ

ประเด็นหลักของการพิจารณาคดีคือใครจะเป็นตัวแทนของเหยื่อชาวจีนส่วนใหญ่ และผู้พิพากษาเทอร์เนอร์ซึ่งรับผิดชอบคดีนี้ได้แสดงความกังวลซ้ําแล้วซ้ําเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากสํานักงานกฎหมายจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นตัวแทนของเหยื่อชาวจีนกลุ่มต่างๆ ศาลสูงของสหราชอาณาจักรกําลังเผชิญกับความเสี่ยงที่แท้จริงของ “การแพร่กระจายของตัวแทน” สถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในการฉ้อโกงข้ามพรมแดนขนาดใหญ่ แต่ความซับซ้อนของมันถึงจุดสูงสุดใหม่ในกรณีนี้

ปัญหาของ “การแพร่กระจายของการเป็นตัวแทน” คือเมื่อสํานักงานกฎหมายหลายสิบแห่งแต่ละแห่งเป็นตัวแทนของเหยื่อหลายพันคนกระบวนการของศาลจะวุ่นวายอย่างมาก ทีมกฎหมายแต่ละทีมอาจเรียกร้องทางกฎหมายที่แตกต่างกัน อ้างสิทธิ์แผนค่าชดเชยที่แตกต่างกัน และตีความหลักฐานต่างกัน การกระจายตัวนี้ไม่เพียงแต่ทําให้กระบวนการล่าช้า แต่ยังนําไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเหยื่อ ซึ่งส่งผลเสียต่อสิทธิและผลประโยชน์ของทุกคนในที่สุด

ข้อกังวลของผู้พิพากษาเทอร์เนอร์บ่งชี้ว่าศาลในสหราชอาณาจักรต้องการสร้างกลไกการเป็นตัวแทนของเหยื่อที่สม่ําเสมอมากขึ้น วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ได้แก่ การแต่งตั้งทีมกฎหมายหนึ่งหรือสองสามทีมเป็นตัวแทนร่วมสําหรับเหยื่อทั้งหมดการจัดตั้งคณะกรรมการเหยื่อเพื่อประสานงานผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆหรือให้ศาลแต่งตั้งตัวแทนเหยื่ออิสระ (คล้ายกับบทบาทของผู้ดูแลระบบล้มละลาย)

แม้ว่าการดําเนินคดีทางอาญาในสหราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่การฟื้นฟูทางแพ่งของการฟ้องร้องของอัยการอังกฤษการเรียกร้องของเหยื่อในประเทศจีนและกระบวนการล้มละลายและการชําระบัญชีนั้นมีหลายเส้นทางและยับยั้งซึ่งกันและกันทําให้การจัดการใด ๆ ที่ดูเหมือน “ขั้นตอน” ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อรูปแบบสุดท้ายของความยุติธรรมที่สามารถทําได้ กระบวนการยุติธรรมแบบหลายแทร็กนี้เป็นเรื่องปกติมากในคดีฉ้อโกงระหว่างประเทศ แต่ก็มีความซับซ้อนมากเช่นกัน

ผลการยับยั้งคําสั่งชําระเงินสามเดือนของ Sen Hok Ling

เมื่อวันที่ 24 มกราคม สํานักงานอัยการแห่งราชอาณาจักรอังกฤษ (CPS) ได้สั่งให้ Sen Hok Ling ซึ่งเป็นหนึ่งใน “คนกลาง” คนสําคัญในคดีฉ้อโกง Bitcoin ของ Qian Zhimin หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ผู้ฟอกเงินมืออาชีพ” ให้จ่ายเงิน 500 ปอนด์ (ประมาณ 760 ดอลลาร์) ให้กับทางการอังกฤษภายในสามเดือน มิฉะนั้นเขาจะต้องเผชิญกับโทษจําคุกเพิ่มเติมสูงสุด 8 ปี

CPS ชี้ให้เห็นว่า Ling ได้ช่วยเหลือ Zhimin Qian (หรือที่รู้จักในชื่อ Yadi Zhang) ผู้ฉ้อโกงที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการโอนเงิน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2024 Ling ได้รับ Bitcoins ทั้งหมด 83.7 และถอนเงินออกผ่านบัญชีธนาคารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และช่องทางของบุคคลที่สาม หลิงสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงินหนึ่งข้อหาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และถูกตัดสินจําคุก 4 ปี 11 เดือน Qian Zhimin ถูกตัดสินจําคุก 11 ปี 8 เดือนในข้อหาฟอกเงินสองข้อหา

การออกแบบคําสั่งชําระเงินสามเดือนมีผลยับยั้งอย่างมาก จํานวนเงิน 760,000 ดอลลาร์นั้นเกินกว่าเงินโดยตรงที่หลิงได้รับจากธุรกรรมการฟอกเงินนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าทางการสหราชอาณาจักรกําลังพยายามเรียกคืนผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายทั้งหมดของหลิง หากหลิงไม่ชําระเงินภายในกําหนดเวลา โทษเพิ่มเติม 8 ปีจะขยายโทษรวมเป็นเกือบ 13 ปี ซึ่งเป็นการลงโทษที่รุนแรงเพื่อบังคับให้หลิงส่งมอบทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่หรือให้ความร่วมมือกับการสืบสวนเครือข่ายการฟอกเงินอื่น ๆ

Bitcoins 83.7 มีมูลค่าประมาณ 500 ถึง 600 ดอลลาร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2024 (ขึ้นอยู่กับเวลาทําธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจง) และวิธีการของ Ling ในการถอนเงิน Bitcoins เหล่านี้ผ่านบัญชีธนาคารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เผยให้เห็นรูปแบบการดําเนินงานของเครือข่ายการฟอกเงินข้ามชาติ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับการฟอกเงินมานานแล้ว เนื่องจากกฎระเบียบทางการเงินที่ค่อนข้างหละหลวมและระบอบการปกครองความลับของธนาคาร คดีของหลิงให้ข้อมูลอันมีค่าสําหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการติดตามเส้นทางการฟอกเงินดังกล่าว

ลักษณะของ “ผู้ฟอกเงินมืออาชีพ” หมายความว่า Ling ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยบังเอิญ แต่เป็นผู้กระทําความผิดมืออาชีพที่หาเลี้ยงชีพด้วยการฟอกเงิน บุคคลดังกล่าวมักให้บริการฟอกเงินให้กับแก๊งอาชญากรหลายแก๊งเชี่ยวชาญเครือข่ายและเทคนิคการฟอกเงินที่ซับซ้อน การกู้คืนและการลงโทษ Ling โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่เพียงแต่เพื่อความยุติธรรมในกรณีนี้ แต่ยังต่อสู้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรมการฟอกเงินในวงกว้างด้วย

6.1 ล้าน BTC การยึดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษกําลังอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

นอกจากนี้ เกี่ยวกับการกําจัด 6.1 bitcoins ขั้นสุดท้ายภายใต้ชื่อของ Qian Zhimin (คดียึดสินทรัพย์ crypto ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ) การดําเนินคดีทางแพ่งที่เกี่ยวข้องยังคงดําเนินต่อไป และเงินบางส่วนอาจถูกนําไปใช้เพื่อชดเชยเหยื่อในอนาคต และส่วนที่เหลืออาจไปที่คลังของอังกฤษ 6.1M Bitcoins มีมูลค่าประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ในราคาปัจจุบัน (ประมาณ 55 ล้านดอลลาร์) นี่เป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่จะถูกกําจัดในลักษณะที่จะเป็นแบบอย่างทางกฎหมาย

กระบวนการฟื้นฟูทางแพ่งโดยอัยการของสหราชอาณาจักรมีจุดมุ่งหมายเพื่อยึดและแจกจ่าย bitcoins เหล่านี้อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แผนการจัดจําหน่ายต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ประการแรกคือการระบุและยืนยันเหยื่อ กล่าวกันว่าเหยื่อชาวจีนมากกว่า 100,000 คนสูญเสียเงินในคดีฉ้อโกงเดิม แต่จะตรวจสอบจํานวนเงินและความชอบธรรมของการสูญเสียของเหยื่อแต่ละรายได้อย่างไรนั้นเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ คดีฉ้อโกงเกิดขึ้นในประเทศจีน และหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นภาษาจีน และศาลอังกฤษต้องการงานแปลและตรวจสอบเป็นจํานวนมาก

ประการที่สองคือปัญหาของอัตราส่วนการกระจาย มีการกระจายตามสัดส่วนของจํานวนการสูญเสียของเหยื่อหรือกระจายอย่างเท่าเทียมกัน? อดีตยุติธรรมกว่า แต่ซับซ้อนในการคํานวณมากกว่า ในขณะที่อย่างหลังง่ายกว่า แต่อาจเป็นที่ถกเถียงกันได้ นอกจากนี้ การชดเชยควรให้ความสําคัญกับบางกลุ่มหรือไม่ (เช่น เหยื่อสูงอายุหรือกลุ่มที่มีความสูญเสียอย่างหนักเป็นพิเศษ) ก็เป็นจุดสนใจของข้อโต้แย้งเช่นกัน

ประการที่สามคือสิทธิในการอ้างสิทธิ์ในกระทรวงการคลังของอังกฤษ ตามกฎหมายของอังกฤษ เงินที่ได้จากอาชญากรรมจะเข้าคลังของรัฐหลังจากชดเชยเหยื่อ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ การฉ้อโกงเกิดขึ้นในประเทศจีน เหยื่อเป็นพลเมืองจีน และสหราชอาณาจักรเป็นเพียงสถานที่ยึดทรัพย์สินและการพิจารณาคดีของผู้กระทําความผิดเท่านั้น ในกรณีนี้ สหราชอาณาจักรมีสิทธิ์ที่จะรวมทรัพย์สินที่เหลืออยู่ในคลังหรือควรส่งคืนให้กับรัฐบาลจีนหรือไม่นั้นเป็นประเด็นที่ซับซ้อนของกฎหมายระหว่างประเทศ

ผลกระทบของการล้มละลายและการเลิกกิจการต่อคดีฟื้นฟูทางแพ่งเพิ่มความซับซ้อน ผู้พิพากษา Turner อ้างถึงการล้มละลายของสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจนและกระบวนการเลิกกิจการกับ Blue Sky Gree หาก บริษัท ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การล้มละลายและการชําระบัญชีทรัพย์สินจะถูกยึดครองโดยผู้ดูแลการล้มละลายซึ่งอาจทําให้เกิดความขัดแย้งในเขตอํานาจศาลกับกระบวนการฟื้นฟูทางแพ่ง บทบาทของผู้ดูแลการล้มละลายคือการกระจายทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหมดในขณะที่เป้าหมายของกระบวนการฟื้นฟูทางแพ่งคือการคืนทรัพย์สินให้กับเหยื่อการฉ้อโกง อาจมีข้อขัดแย้งระหว่างลําดับความสําคัญและวิธีการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างสองโปรแกรม

การพิจารณาคดีในเดือนกุมภาพันธ์และทิศทางในอนาคตของกระบวนการหลายแทร็ก

การพิจารณาคดีติดตามผลมีกําหนดในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ ซึ่งอาจมีการเตรียมการหรือคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบเฉพาะของการล้มละลายและกระบวนการเลิกกิจการในคดีฟื้นฟูทางแพ่ง ความสําคัญของการพิจารณาคดีนี้ไปไกลกว่าลักษณะขั้นตอนพื้นผิว และสามารถกําหนดกรอบพื้นฐานและทิศทางที่ตามมาของคดีได้

ประเด็นที่เป็นไปได้ ได้แก่ วิธีการรวมหรือประสานการเป็นตัวแทนของเหยื่อจํานวนมากการแบ่งเขตอํานาจศาลระหว่างการล้มละลายและกระบวนการฟื้นฟูทางแพ่งหลักการพื้นฐานและไทม์ไลน์สําหรับการกระจายทรัพย์สินและขอบเขตสิทธิของเหยื่อชาวจีนในระบบกฎหมายอังกฤษ ประเด็นขั้นตอนทางเทคนิคที่ดูเหมือนทางเทคนิคเหล่านี้เป็นตัวกําหนดว่าเหยื่อ 100,000 คนสามารถรับค่าชดเชยได้หรือไม่พวกเขาจะได้รับค่าชดเชยเท่าใดและเมื่อใด

ในปี 2025 Qian Zhimin ผู้กระทําผิดหลักถูกตัดสินในสหราชอาณาจักรในข้อหาฟอกเงิน เหยื่อชาวจีนมากกว่า 100,000 คนยังคงรอคอยที่จะได้สินค้าที่ถูกขโมยกลับคืนมา ความคืบหน้าของปี 2026 แม้ว่าจะช้าและเต็มไปด้วยการอภิปรายทางเทคนิค แต่ก็มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์สุดท้ายในทุกขั้นตอน นี่เป็นการรอคอยที่ยาวนาน แต่กระบวนการที่เข้มงวดของระบบกฎหมายของอังกฤษอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยุติธรรมในที่สุด

จากมุมมองที่กว้างขึ้น คดี Qian Zhimin เป็นกรณีสําคัญสําหรับการฟื้นฟูอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศ วิธีประสานงานกระบวนการทางอาญา แพ่ง และการล้มละลายในระบบตุลาการข้ามชาติ วิธีระบุและตรวจสอบกลุ่มเหยื่อขนาดใหญ่ และวิธีกําจัดสินทรัพย์ crypto ที่ยึดได้