加密货币市场的增长和金融机会不断吸引着加密爱好者。这种增长也导致了加密货币诈骗的激增，大量新手和无知的投资者受害。近年来，联邦贸易委员会 (FTC) 和商业改善局 (BBB) 公布的与加密货币相关欺诈的报告大幅增加，受害者报告损失达数百万美元。
由于许多人想快速获利而接受数字货币，因此了解潜在加密货币诈骗的风险和危险信号以保护自己的资金至关重要。让我们探讨如何识别加密货币骗局以及遇到骗局时该如何处理。
如何识别加密货币诈骗
如果您能够识别加密货币诈骗，您将能够保护您的加密货币投资。各种加密货币骗局利用该行业缺乏足够的监管和匿名性的漏洞，潜伏在该领域。
因此，有必要了解这些诈骗的运作方式，因为这是保护自己免遭欺诈活动的第一步。渗透到整个行业的常见加密货币诈骗包括庞氏骗局、虚假 ICO、网络钓鱼诈骗和拉高抛售骗局。
伪装成投资计划的庞氏骗局
这种伪装的投资计划承诺高投资回报，但通过使用新投资者的资本向早期投资者支付资金来运作。骗子试图通过向一些早期投资者支付费用来吸引其他人投资，从而让投资计划看起来是合法的。
诈骗者还可能冒充投资经理，要求注册加密货币时支付启动费或预付费用。骗子窃取了这笔费用，并且没有进行任何投资。
如果您无法识别该投资计划提供的产品或服务，那么它就很可能是庞氏骗局。例如，Bitconnect 运营了一个投资平台，向投资者承诺每年120%的投资回报率，但它最终因投资者的资金消失而倒闭。
可疑的加密货币交易所和交易平台
加密货币用户因使用 FTX 和 QuadrigaCX 等可疑的加密货币交易平台存储资产而损失了大量资金。2022年，FTX被曝挪用超过80亿美元用户资金。
时任加密货币交易所首席执行官的 Sam Bankman-Fried 主张使用虚假陈述来捍卫公司的储备。因此，当用户在交易所存入 BTC、USDT 和其他加密货币时，他们的资产在客户不知情的情况下被用作 Alameda Research 贷款的抵押品。
然而，2022年11月，Sam Bankman-Fried 的非法活动成为众人瞩目的焦点。用户同时发出提款请求，交易所无法兑现，最终走向破产。结果，交易者损失了资产。
就像 FTX 一样，QuadrigaCX 是由 Gerald William Cotten 创立的另一个不可靠的加拿大加密货币交易所。2019年，Gerald被宣布死亡。不幸的是，对于使用该交易所的交易者来说，据称只有Gerald才能访问存储该交易所大部分资金的冷钱包。因此，他死后用户的资金无法访问。
但值得注意的是，区块链和加密货币追踪公司 Chainaanalysis 发现，存入交易平台的资金要么从未用于购买加密货币，要么已经丢失。迄今为止，QuadrigaCX使用平台上存入的法定货币来兑换加密货币的方式仍不得而知。
虚假 ICO
这些欺诈性的首次代币发行以项目宏伟发展的承诺来吸引投资者，但很久以后却带着投资者的资金潜逃。虚假的 ICO 看起来合法，但缺乏支持该项目的任何技术或基础设施。
虚假的 ICO 欺骗投资者，让他们相信这是一个合法的项目，但该项目没有任何价值。项目启动后，诈骗者将 ICO 启动的收益卷走。例如，LoopX 在推出一系列有前景的 ICO 后，吸走了约450万美元的投资者资金。
网络钓鱼诈骗
这涉及使用虚假电子邮件或网站来诱骗用户泄露私钥或登录凭据等敏感信息。网络钓鱼电子邮件可能采用合法加密货币公司的形式，甚至使用其徽标来欺骗投资者。
这些电子邮件可能会将毫无戒心的受害者重定向到虚假网站，并要求输入密码、用户名和私钥等敏感信息。一旦诈骗者掌握了这些信息，他们就可以访问此类账户并授权转移资金。
拉高抛售骗局
在这种骗局中，加密货币的价格或价值通过炒作被人为抬高，然后突然被抛售，导致价值暴跌，让其他毫无戒心的投资者蒙受重大损失。
历史上最大的拉高和抛售计划发生在以流行的鱿鱼游戏节目为蓝本的 Squid Game 代币上。该代币因谋划做多，在一周内飙升至14,300,000%，但在几秒钟内就跌至零。该平台可防止用户抛售，因此人们只能买入代币，这就是几天内价格大幅上涨的原因。最终，骗子卷走了约1200万美元。
值得注意的是，代币的智能合约可以被设计为防止投资者抛售。这种智能合约设计使部署者能够勒索投资者。
红色警报
在辨别加密货币领域的潜在骗局时，要注意某些需要注意的危险信号，这一点至关重要。其中一些提供极高的投资回报率、有着不透明的项目或未知的创始人，以及利用 FOMO 情绪。
不切实际的高回报承诺
这应该立即引起人们对此类项目真实性的怀疑，因为合法投资通常不能保证获得过高的利润。
项目或平台缺乏监管或透明度
在大多数情况下，这可能预示更高的风险。因此，请警惕加密空间中秘密或不透明运作的实体，因为这可能是他们掩盖欺诈活动的一种方式。
制造快速行动的压力 (FOMO)
当您在辨别潜在的骗局时，另一个需要注意的警告信号是您被迫做出冲动的决定情况。“错是恐惧”（FOMO）这一加密术语就是对此的形容。
诈骗者主要采用紧急策略，阻止受害人对向他们提出的某些投资项目进行深入研究或进行咨询，最终导致受害者仓促投资，带来令人遗憾的后果。
尽管重要的是要熟悉识别潜在加密货币诈骗的各种方法，但人们可能并不总能成功地完全阻止这些诈骗行为。那么，如果您遇到加密骗局时应该如何处理呢？
如果遇到加密骗局，您该怎么办？
面对加密货币诈骗可能会让您感到紧张，但及时采取行动以最大程度地减少潜在损失并保护自己免受进一步伤害才是关键。如果您发现上述加密货币诈骗的任何迹象，您就可以采取以下措施：
- 保持冷静并进行评估：当您怀疑是诈骗，尤其是加密货币诈骗时，请尽力避免因恐慌而做出冲动决定。花点时间收集信息用于分析情况，然后根据您的信息冷静地评估情况。
- 停止沟通：立即终止与诈骗者的所有形式的沟通。不要进一步互动或提供任何额外的个人或投资信息。
- 举报诈骗：主动向有关当局举报诈骗。这可能包括联系执法机构或监管机构或利用加密货币监管机构网站进行上报。您可向联邦贸易委员会(FTC)、商品期货交易委员会 (CFTC) 和证券交易委员会 (SEC) 等相关机构报告任何可疑活动。
- 保护您的资产：更改密码、启用双因素身份验证以及监控您的帐户是否存在未经授权的活动，这些措施能帮助保护您的帐户和资金。
为什么要举报加密诈骗？
举报加密货币诈骗将有助于提高人们对行业中欺诈性加密货币活动的认识。您的举报可以帮助防止其他人成为类似诈骗策略的受害者，从而保护他们的投资和资金。
举报诈骗还可让执法机构和监管机构迅速对肇事者采取行动。
尽管举报可能无法保证您会收回损失的资金，但举报将有助于防止对个人造成进一步伤害，并帮助政府了解诈骗者使用的策略以及如何遏制他们。
如何识别代币项目是否是骗局？
以下列举了一些识别代币项目是否是骗局的方法。
在区块链浏览器上检查源代码
您可在区块链浏览器中查看代币的源代码，查看其是否经过验证。经过验证的源代码是公开的，用户可以看到开发人员的活动。例如，具有经过验证的源代码的代币可以提供对代币合法性的洞察，例如审计等安全功能的存在。用户还可以辨别代码中任何可疑或隐藏的功能。
例如，如果您在 Etherscan 等区块链浏览器上检查代币的源代码，并且发现它未经验证，那么您应该保持警惕。当然，这并不意味着所有源代码未经验证的代币都是骗局。然而，投资具有经过验证的源代码的代币总比投资没有源代码的好。
检查第三方分析工具
使用这些工具，您可以对代币进行分析。
- Tokensniffer：您可以使用此工具对代币执行气味测试。嗅觉测试会自动审核代币，满分100分。分数越低，代币的可信度就越低。Tokensniffer还提供有关掉期分析、合约分析、持有人分析和流动性分析的信息。以下是该工具的示例。
- Dextools：Dextools还提供对代币的洞察。您能了解到流动性信息、交易详细信息、项目可靠性评分和简短的代币描述。以下是您可以使用 Dextools 找到的内容的示例。
来源：dextools.io
- 蜜罐检测器：蜜罐诈骗有多种形式。通常，诈骗者的目的是引诱您直接将资金存入诈骗网站，对方将直接从您的钱包中窃取资金，或者创建虚假代币或智能合约。
针对这种诈骗，您可通过在蜜罐检测器网站上进行验证来检查代币是否属于骗局。
检查钱包以辨别鲸鱼用户
鲸鱼钱包里持有大量的加密货币。他们购买或出售代币的行为可能会显著影响价格。如果钱包持有超过20%的代币，他们可能正在酝酿拉地毯骗局。
您可使用区块链浏览器了解鲸鱼是否持有过多的代币。通过Etherscan、Polygonscan 和 Bscscan 等浏览器可查看代币详细信息，如钱包地址及其金额。
白皮书抄袭
检查该项目的白皮书是否有抄袭其他项目。诈骗者通常没有时间制定自有的白皮书，因为诈骗项目没有内在价值。
预防落入未来的诈骗
确实，成为加密货币骗局的受害者将是一次十分痛苦的经历。但是，您可采取一些必要的步骤来降低成为加密货币领域欺诈活动受害者的风险：
- 自我学习：随时了解常见的骗局并了解区块链技术的工作原理，以熟悉潜在的风险。
- 使用可信平台：坚持使用信誉良好的交易所和钱包，它们具有良好安全性和可靠性记录。在对 URL 进行任何交易之前，请务必验证 URL 并确保网站安全。
- 保持谨慎：警惕那些不请自来的提议和看似好得令人难以置信的机会。在分享个人信息或投资任何加密货币相关业务之前，请务必仔细检查。
- 验证代币：不要投资您不确定的代币。仅当您了解过相关信息并知道它是什么时才购买该代币。有关代币的有用信息可以在 Tokensniffer.com 上找到。连接您的钱包来签署交易并向欺诈性代币授予权限可能会耗尽您的钱包并导致资金损失。
结语
在加密货币领域得到更好的监管、能确保安全之前，请务必保持警惕并了解相关情况，以保护自己免受加密货币诈骗的侵害。通过遵循上述步骤并采取某些预防措施能保护自己免受诈骗迫害，让您自信地保护投资并畅游加密货币领域。
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可疑的加密货币交易所和交易平台
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虚假 ICO
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网络钓鱼诈骗
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拉高抛售骗局
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值得注意的是，代币的智能合约可以被设计为防止投资者抛售。这种智能合约设计使部署者能够勒索投资者。
红色警报
在辨别加密货币领域的潜在骗局时，要注意某些需要注意的危险信号，这一点至关重要。其中一些提供极高的投资回报率、有着不透明的项目或未知的创始人，以及利用 FOMO 情绪。
不切实际的高回报承诺
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在区块链浏览器上检查源代码
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来源：dextools.io
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结语
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