元のタイトルを転送する：詐欺師が信頼されたプラットフォームを悪用して暗号資産詐欺を行う方法

キーポイント

• 詐欺師は、フィッシング攻撃、偽トークン、ポンジスキーム、そしてポンプアンドダンプのようなさまざまな手法を使っています。警戒すべき兆候には、現実的でない約束、透明性の欠如、急激な価格上昇があります。
• 詐欺師は、弱いセキュリティ機能、不十分な監視とコンプライアンス、信頼されたブランドを利用してユーザーをだますなど、プラットフォームの脆弱性を悪用しています。
• 詐欺を回避するために、マルチファクタ認証でアカウントを保護し、プラットフォームの正当性を確認し、フィッシング試みを見つけ、ハイプに基づいた感情的または衝動的な投資を避けてください。
• MiCAやFATFのようなフレームワークは、透明性と説明責任を促進し、ユーザーを保護します。規制当局間の協力とブロックチェーンの透明性を活用することは、暗号通貨詐欺と戦うために重要です。

Binanceを模倣したフィッシングメールから信頼された取引所にリストされた偽トークンまで、詐欺師はよく知られた暗号通貨プラットフォームの信頼性を悪用しています。感情に付け込むことで、恐怖と欲望, 彼らはユーザーを騙して、機密情報を明らかにしたり、衝動的な決定をさせたりします。

これらの戦術を理解することが最初の防御手段です。マルチファクタ認証（MFA）の有効化、URLの確認、投資機会の精査など、積極的な対策を講じることで資産を保護できます。

このガイドでは、詐欺師が使用する戦略、注意すべき危険信号、および詐欺からあなたのデジタル投資を守るための実践的なヒントについて探求します。

信頼できる暗号資産プラットフォームとは何ですか？

信頼できる仮想通貨プラットフォームとは、仮想通貨の取引や保管を安全に行うための信頼できるサービスのことを指します。信頼できる仮想通貨プラットフォームの例には、Binanceなどの取引所があります。ウォレット好きMetaMaskそして分散型金融（DeFi）プラットフォームのようなUniswap. これらのシステムは、信頼性、ユーザーフレンドリーなインタフェース、堅牢なセキュリティ機能により、ユーザーの信頼を得ています。

しかし、コインのもう一つの側面もあります。これらのプラットフォームの巨大なユーザーベースは、詐欺師にとっての狙い目となっています。詐欺師は、これらのプラットフォームの評判を利用して、無知なユーザーを騙す方法を見つけます。

詐欺師は強力な脅威です。信頼できるプラットフォームでも注意が必要です。アカウントへの不正アクセスなどのリスクを認識することは非常に重要です。新たな脅威を認識し、詐欺師を寄せ付けないために積極的に行動する必要があります。プラットフォーム側も、脅威を抑制するために適切な対策を講じる必要があります。

信頼できるプラットフォームでの一般的な暗号資産詐欺スキーム

仮想通貨詐欺は、あなたをだまして資金を失わせる欺瞞的な手法です。 詐欺師は、非現実的な投資利益を約束したり、仮想通貨プラットフォームのレプリカを作成したり、ユーザーアカウントに侵入したりするなど、さまざまな手法を使います。 これらの詐欺は、様々な形で現れます。フィッシング攻撃, 偽の取引所と ポンジスキーム.

フィッシング詐欺

フィッシングは最も広まっているものの一つです暗号資産詐欺手法詐欺師は、ログイン資格情報や資金を盗むために使用する手法です。例えば、CoinbaseやBinanceなどの信頼できるプラットフォームからのように見えるメールやメッセージを受け取るかもしれません。それらはアカウントに問題があると告げ、解決するためにリンクをクリックするように求めるものです。

ただし、注意が必要です。リンクは偽のウェブサイトにつながっており、詐欺師はあなたの詳細を入力するとすぐにアカウントと資金にアクセスできるようになります。

CryptoWallet.com、BitcoinPrime.io、Wexly.ioなどの詐欺的なスキームは、フィッシングの手法を使ってログイン詳細と資金を盗むために使用されました。

フィッシングを回避するためのベストプラクティスは次のとおりです:

• リンクをクリックする前に、常にURLをダブルチェックしてください。
• 有効にする二要素認証（2FA）追加のセキュリティのために。
• 決して共有しないでくださいプライベートキー（回復フレーズまたはシードフレーズ）または電子メールやメッセージでのログイン情報。
• メッセージの中の奇妙な表現やデザインに注意してください。何かがおかしいと感じたら、おそらくそうです。

偽のトークンリストと詐欺プロジェクト

時々、詐欺師は偽のトークンやプロジェクトを作成し、信頼されたプラットフォームにリストアップして、巨額のリターンを約束したり、強力なテクノロジーに裏付けられているように見せかけて、投資するように騙そうとします。しかし、実際には実用性がなく、一度十分な利益を上げたら、あなたの投資と共に消えてしまいます。

様々な暗号資産詐欺の例がここにあります。詐欺師はしばしば信頼されたプラットフォームを悪用してユーザーの資金を盗むことがあります。

• WEX Exchange: 最も悪名高い事件の1つであるWEX Exchangeは、BTC-eのシャットダウンから登場し、マネーロンダリングの罪で告発されました。2018年にオフラインになった後、その運営者は数億ドル相当の資産を持って消えました。
• QuadrigaCX: もうひとつの高いプロファイルの事件はQuadrigaCXでした、設立者ジェラルド・コットンの突然の死により、彼がユーザーの資金を誤管理し、盗んだことが明らかになり、1億9000万ドルの損失を招いた。
• PlusToken: 同様に、PlusTokenは投資プラットフォームを装ったぺテンシャル・スキームであり、投資家から57億ドル以上を騙し取りました。
• Thodex: 2021 年、Thodex の CEO は約 20 億ドルを持ってトルコから逃亡し、ユーザーは手ぶらになりました。

これらの事件は、詐欺被害に遭わないために暗号通貨市場を航行する際に適切な注意を払うことの重要性を強調しています。

注意すべき危険信号：

• 明確なプロジェクトのロードマップまたはホワイトペーパーがありません。
• 巨大なリターンの非現実的な約束。
• チームやトークンの開発についての透明性の欠如。
• 低い流動性または実際の取引量がない。

ご存じでしたか?2023年、アメリカ人は仮想通貨詐欺で56億ドル以上を失い、2022年と比較して45%増加しました。

社会工学となりすまし詐欺

ソーシャルエンジニアリング詐欺は、人間の感情を利用してお金を盗むものです。詐欺師はプラットフォームのスタッフやソーシャルメディアのインフルエンサーを模倣し、偽のアカウントを使用して、緊急の要求を出して、機密情報を開示させたりお金を送らせたりする目的であなたをだますのです。彼らはあなたの信頼を悪用し、パニックを利用して自分たちの目的を果たします。

多くの場合、攻撃者は、あなたのコンピュータをハックし、ウェブカメラの映像を傍受したと主張するメールを送ることがあります。脅威をより信頼性のあるものにするために、彼らはあなたの住居のGoogle Street Viewの画像を添付するかもしれません。そして、あなたに圧力をかけて...暗号通貨で支払う機密情報の公開を防ぐために。

2023年と2024年初頭、X上の数多くの詐欺師がエロン・マスクをなりすまし、ユーザーを騙しました。同様に、詐欺師たちは偽のバイナンスサポートプロフィールを作成し、アカウントの問題を解決するふりをしてログイン資格情報や資金を盗んでいました。

マスクがXで名前を「Kekius Maximus」に変更すると、人々は話題になっています — そして名前だけではありません. 詐欺師たちはこれに乗り出す可能性があり、ブームに乗じて偽のトークンやプロジェクトを作成して現金化することがあります。注意深く、宿題をして、あまりにも良いと思えるものには引っかからないようにしてください。

これが、ソーシャルエンジニアリングやなりすまし詐欺を回避する方法です:

• 任意のコミュニケーションで公式の確認マークをチェックしてください。
• 個人情報を求めるDMには応答しないでください。
• メッセージの文法やスペルの間違いを探してください。
• 公式チャネルを通じてリクエストを検証してください。

ポンジおよびピラミッドスキーム

ネズミ講やピラミッド詐欺は、評判の良い暗号通貨プラットフォームの正当性を利用して被害者を誘惑します。詐欺師は、通常、投資の可能性やコインの発売の背後にある欺瞞を隠蔽し、新しいメンバーを勧誘することで大きな利益を約束します。新会員の勧誘が鈍化し、資金が枯渇すると、これらのプロジェクトは失敗に終わります。

仮想通貨ネットワークであるBitconnectは、ピーク時の時価総額が34億ドルに達したポンジ・スキームを運営していました。創業者たちは「貸し出しプログラム」を通じて過剰な利益を約束し、数十億ドルを得た後に閉鎖しました。

同様に、Forsageは、スマートコントラクトplatform, had a pyramid structure, in which incentives were purely based on new investors. The scheme raised more than $300 million from millions of retail investors worldwide.

以下はピラミッドスキームとポンジスキームを早期に特定する方法です:

• 安全リスクなしで保証された高い収益の約束
• 報酬のために他の人を募集することに重点を置く
• 明確なビジネスモデルや製品の有用性の欠如
• 投資を急ぐような圧力や運営に関する秘密主義
• チームやプロジェクトの目標についての透明性の欠如。

知ってましたか？2024年上半期において、投資詐欺はすべての暗号資産詐欺の46％を占め、被害者は3億7500万ドルを失いました。

ポンプアンドダンプスキーム

ポンプアンドダンプテクニック暗号資産の価格を人工的に吹き上げる。ここでは、詐欺師は安値のトークンを大量に購入し、価格を人工的に吹き上げます。無知な投資家が宣伝に騙されると、詐欺師は自分の保有分を売却し、価格が下落します。これらの詐欺は頻繁にソーシャルメディアチャンネルを利用して宣伝を行い、被害者を誘惑します。

2021年、Squid Gameトークンの価格が急騰し、開発者が数百万を持って消えた。同様に、チャリティープロジェクトであるはずのSave the Kidsが詐欺であることが明らかになった。大口取引を制限するために設計されたアンチ・ウェーリングメカニズムは、ローンチ直前に変更され、クジラたちは自由にトークンを売却できるようになった。

ここには、ポンプアンドダンプスキームを特定して回避するためのいくつかのヒントがあります:

• 突然、説明がない価格の急騰を伴うトークンには注意してください。
• SNSのハイプだけに基づいて投資することは避けてください。
• 限られた流動性や異常な取引量をチェックしてください。
• プロジェクトの基本、ユースケース、チームを調査してください。
• 価格が急激に上昇すると、FOMO（見逃しの恐れ）を避けるようにしてください。

詐欺師が悪用するプラットフォームの脆弱性

暗号通貨のプラットフォーム内のさまざまな脆弱性を利用したクリプト詐欺師。これらの詐欺の成功に大きく貢献している要因の一つは、暗号通貨の分散型性です。

この分散化はセキュリティ侵害への迅速な対応を妨げ、詐欺師が脆弱性を悪用し、脅威の特定と緩和の遅れに乗じる機会を提供します。

• 弱いセキュリティ機能: セキュリティのない識別プロセスやセキュリティ機能の不足、例えば 多要素認証（MFA）, make platforms vulnerable. An exchange breach in 2023 took advantage of a platform’s poor 身元確認手続き詐欺師が偽のアカウントを作成し、資金を盗むことができるようになります。強力なセキュリティ手続きと十分な本人確認は、ユーザーを保護するために必要です。
• 監視とコンプライアンスが不十分：不適切な取引監視は犯罪者が検出されずに資金を洗浄することを可能にします。たとえば、2024年のラザラス・グループのハックでは、小規模な活動の監督が不十分であることを悪用しました。取引所盗まれた暗号資産を移動するために。疑わしい取引を検出し、不正防止策を実施する効果的なコンプライアンスシステムは、このような詐欺を防ぐために重要です。
• 詐欺師は信頼されたブランド名を利用します：詐欺師は信頼されたブランド名を利用して、ユーザーに重要な情報を明かさせます。2024年には、MetaMaskや暗号資産の偽物が使用されています。Trust Walletアプリは被害者にプライベートキーを提供させるようだましました。このような詐欺を回避するために、プラットフォームのURLを確認し、公式のソースからのみアプリをダウンロードし、セキュリティ認証を確認してください。

ご存じですか？2020年のF5 Labsのフィッシングと詐欺のレポートによると、55％のフィッシングサイトが標的となるブランド名を取り入れ、簡単に機密情報を押さえ込むようにしています。

信頼されるプラットフォームでの暗号詐欺の現実的な例

詐欺師は脆弱性を悪用し、見かけ上安全なプラットフォームでさえユーザーをだますことがあります。これらの事例を理解することは、投資家が意識を高め、リスクを軽減するために重要です。

取引所のハッキングとデータ侵害

取引所のハッキングによって生じた暗号資産業界への巨額な損失. 2014年のMt. Goxハックは、セキュリティプロトコルの隙間をついて攻撃者が850,000ビットコインを盗んだことで最も悪名高い事件の一つです。その結果、取引所は倒産しました。バイナンスも2019年にAPIの弱点を悪用され、7,000ビットコイン以上を盗まれ、バイナンスには約4000万ドルの損失をもたらしました。

スキャマーは、ミキサーや分散型プラットフォームを通じて盗まれた資産を流通させ、回収を困難にします。彼らは不十分なセキュリティ対策、ユーザーの知識の不足、コードの脆弱性を悪用しています。

Ledger休日のフィッシング詐欺

Ledgerの休日のフィッシング詐欺は、Ledgerウォレットの顧客を狙い、彼らの休日の購買習慣を利用しました。詐欺師は、Ledgerウォレットのセキュリティのアップグレードが必要であると主張する偽の電子メールを送信し、通常は休日をテーマにした緊急性を伴っています。

電子メールには、Ledgerのプラットフォームを偽装した偽のウェブサイトに誘導する悪意のあるリンクが含まれていました。詐欺に引っかかった被害者は、リカバリーワードを入力し、詐欺師に資金へのアクセスを与えてしまいました。

NFT詐欺

As the 非代替性トークン（NFT）市場が拡大するにつれて、詐欺がより一般的になり、無防備なコレクターを標的にしています。2024年には、OpenSeaユーザーへのフィッシング攻撃が増加しています。増加しました。詐欺師たちは、プラットフォームからの偽のメールやリンクを送り、ユーザーを騙して悪意のあるトランザクションを承認させ、彼らのウォレットからNFTと資金を空にしました。

NFT詐欺でよく使われる手口はスリープミントで、詐欺師は有名なコレクションと同じ偽のNFTを作成し、購入者を騙してオリジナルだと信じ込ませます。また、有名なアーティストとコラボレーションするふりをすることもあります。このような手口の例としては、詐欺師が有名なアーティストと関係があると主張する「限定版」コレクションを発売し、投資家のお金で姿を消すというものがあります。

暗号通貨詐欺を増幅するソーシャルメディアの役割

ボットと偽アカウント偽のプロジェクトやトークンの周りに人工的な興奮を作り出すことで詐欺を増長させます。一部のインフルエンサーは、自分のフォロワーに対して詐欺のスキームを知っているか知らないかにかかわらず、意図的または無意識に宣伝する場合もあります。さらに、一部の詐欺は合法的な機会に偽装され、ユーザーの信頼を悪用しています。

X、Telegram、Redditなどのソーシャルメディアプラットフォームは、暗号資産詐欺を拡大する上で重要な役割を果たしています。詐欺師はこれらのプラットフォームを利用して、偽の投資機会、フィッシングリンク、詐欺的なプレゼントを広めます。しばしば信頼された人物やブランドをなりすますこともあります。たとえば、Elon Muskのような有名人を模倣した偽のプロフィールは、高いリターンを約束して暗号資産の送金をユーザーに要求することがあります。

ソーシャルエンジニアリングは、合理的な意思決定を迂回するために人間の感情を悪用することで繁栄しています。詐欺師は、意思決定に影響を与えるためにいくつかのタイプの戦術を展開しています。

• 好奇心：自然な人間の傾向であり、好奇心は興味を持たせ、潜在的に悪意のあるコンテンツとの関与を促進するために利用されています。
• 恐怖：不安を引き起こし、個人が慎重な考慮なしに急いで行動するよう促す。
• Greed（欲望）：過度な利益への欲望は、個人の警戒心を下げ、潜在的なリスクに目を向けなくさせます。
• 緊急性：詐欺師は緊急性を作り出し、個人を迅速な決断に追い込むことで、批判的思考の余地を残さないようにします。
• ヘルプ：詐欺師は、被害者を騙すために、本来の人間の助けを得るという欲求を狙っています。彼らは信頼できるプラットフォームのスタッフをなりすまし、援助の名目のもとに、疑いのない被害者を騙します。

暗号資産詐欺から自分を守る方法

By staying vigilant, securing accounts and approaching investments logically, you can minimize your risk of falling victim to 暗号資産詐欺.

• 偽のオファーを見つける：高い収益を保証するオファーや無料の暗号資産のプレゼントを避けてください。不合理な収益を約束するオファーは不審です。
• フィッシング試行に注意してください：詐欺師はしばしば資格情報や資金を盗むために設計されたフィッシングリンクを電子メール、直接メッセージ、または偽のウェブサイトを通じて送信します。
• ベストプラクティスを使用してアカウントをセキュリティで保護してください：すべての暗号アカウントでMFAなどのセキュリティ対策を有効にし、強力で一意なパスワードを使用し、リカバリーフレーズをオフラインで保存してください。未承認のアクティビティを定期的にモニターしてください。
• 投資する前にプラットフォームの正当性を確認してください：投資する資金が正当かどうかを確認してください。URLは本物である必要があります。そうでないと、重要な情報が詐欺師に渡されてしまいます。アプリのダウンロードに関しては、常に信頼できるソースに依存してください。
• 感情的な投資を避ける：詐欺師はFOMO感情を利用しています。常にプロジェクトの基本を調査し、ハイプや緊急性に駆られた衝動的な投資を避けるべきです。

暗号資産詐欺を防止するための規制の役割

規制は、透明性、セキュリティ、責任の規範を確立することによって、暗号資産詐欺との戦いにおいて重要な役割を果たします。バランスの取れた規制措置は、詐欺を防止しながらイノベーションを促進します。

フレームワークなど暗号資産市場(MiCA)欧州連合および財務活動作業部会（FATF）のガイドラインにより、より厳格な規制が世界的に必要とされています。反マネーロンダリング（AML）対策および、暗号資産プラットフォームに対する顧客の監査および透明性要件を強化し、それにより顧客を詐欺から保護しています。

効果的な規制には、プラットフォームが強力なセキュリティ保護と監視メカニズムを実装し、詐欺の脆弱性を減らす必要があります。これにより、ユーザーと投資家の信頼関係を構築し、暗号資産エコシステムの責任ある拡大を促進します。

しかし、暗号資産の非中央集権的性質のため、匿名の利害関係者や管轄の相違が監督を妨げるため、コンプライアンスは困難です。解決策は、世界中の規制当局間でのコンプライアンスと協力のために、ブロックチェーンの透明性を利用することにあります。

免責事項:

1. この記事は[cointelegraph].原題は「詐欺師が信頼できるプラットフォームを悪用して暗号詐欺を悪用する方法」です。すべての著作権は原著作者に帰属します[Dilip Kumar Patairya]. If there are objections to this reprint, please contact the ゲートラーンチームにお任せください、迅速に対応いたします。
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