Обзор
Министерство финансов США в четверг ввело санкции против камбоджийского сенатора Кок Ана и 28 организаций, связанных с ним, согласно Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) (Office of Foreign Assets Control). Действие направлено на то, что чиновники называют масштабной операцией криптомошенничества в Юго-Восточной Азии.
Цели и обвинения
Сенатор Кок Ан описывается как один из самых богатых и влиятельных людей Камбоджи: он владеет курортами и казино. OFAC обвинило его в том, что он превратил многие из этих заведений в центры криптомошенничества, управляемые преступными организациями и заполненные жертвами торговли людьми.
По данным OFAC, казино и связанные с ним лица использовались для отмывания доходов от мошеннических операций. В этих центрах жертв торговли людьми заставляют связываться с ничего не подозревающими людьми по всему миру—включая американцев—выдавая себя за потенциальных романтических партнеров и убеждая жертв отправлять деньги на фейковые платформы для криптоторговли.
Официальное заявление
Глава Минфина Скотт Бессент заявил: “Treasury будет продолжать нацеливаться на мошенников и центры мошенничества, которые крадут миллиарды долларов у трудолюбивых американцев, независимо от того, где они работают, и насколько хорошо они связаны.”
Объем санкций
Среди лиц и организаций, попавших под санкции, — несколько казино, операторы казино, банки и инвестиционные фирмы, имеющие связи с предполагаемой криптомошеннической сетью Кок Ана.
Координация с федеральной целевой группой
Санкции были введены в координации со Scam Center Strike Force — межведомственной федеральной инициативой, предназначенной для пресечения операций криптомошенничества. Наряду с санкциями OFAC, целевая группа объявила о предъявлении обвинений двум лицам, которых обвиняют в управлении операцией криптомошенничества в Бирме и попытке открыть еще одну в Камбодже.
По данным целевой группы, текущие усилия по обеспечению соблюдения сосредоточены на нацеливании на участников в Юго-Восточной Азии, описываемой как рассадник криптомошенничества—особенно в Бирме, Камбодже и Лаосе.
Связанные действия
В тот же день гигант стейблкоинов Tether объявил, что заморозил примерно $344 миллион на сумму своего ключевого токена USDT, связанного с незаконной деятельностью, в действии, скоординированном с OFAC. Министерство финансов не предоставило немедленного комментария по поводу того, связано ли изъятие с новыми санкциями OFAC.
Исторический контекст
Прошлой осенью правительство США объявило, что изъяло примерно $14 миллиарда долларов США в биткоинах у криптомошеннической операции в Камбодже, описанной как самое крупное изъятие активов в истории Министерства юстиции.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Вице-президент Ирана клянется жестким ответом на атаки на энергетические объекты
Gate News сообщение, 24 апреля — Вице-президент Ирана Исмаил Сагеб Исфахан объявил 24 апреля, что Иран ответит решительно на любые атаки на свои энергетические объекты. Выступая на митинге в Исламшахре, Исфахан заявил, что если противники неверно оценят ситуацию, стратегия Ирана будет эскалироваться
GateNews16м назад
Берни Сандерс: криптопроекты вроде WLFI внесли вклад в семью Трампа более чем на 3 миллиарда долларов
Американский независимый сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) 24 апреля опубликовал пост на платформе X, сославшись на отчет, опубликованный в январском выпуске The New Yorker, в котором приведена разбивка доходов, якобы полученных семьей Трампа через криптовалюты, сделки в Персидском заливе и другие источники, с оценкой общей суммы в 4,05 миллиарда долларов.
MarketWhisper2ч назад
США вводят санкции против кхмерских высокопоставленных лиц за мошеннические «парки» стоимостью в 10 миллиардов! Tether заморозил более 344 миллионов долларов США USDT
Недавно Министерство финансов и Министерство юстиции США провели совместную операцию по борьбе с «пиг-баучингом» — мошенничеством с романтическими свиданиями и вербовкой в сфере криптовалют, которое в последние время все более нагло процветает в Юго-Восточной Азии. В официальном сообщении о санкциях власти заявили о введении ограничительных мер в отношении камбоджийского сенатора Лоанга (Kok An) и 28 физических лиц и организаций в его преступной сети, обвинив их в том, что они использовали политическое влияние и собственные казино-площадки, укрывая крупномасштабные мошеннические и торговлей людьми. По оценкам, эти мошеннические действия ежегодно приводят к потерям американских граждан до 10 млрд долларов. В рамках этой операции по пресечению деятельности компания-эмитент стейблкоинов Rether также уже заморозила более 344 млн долларов в цифровых активах, связанных с делом.
Мошенничество «романтика-пиг-баучинг»: потери американских граждан за год превысили 10 млрд долларов
В последние годы международные преступные организации, базирующиеся в Юго-Восточной Азии, в массовом порядке используют мошенническую схему под названием «пиг-баучинг» (Pig Butchering). Мошенники будут через социальные сети или мессенджеры тратить месяцы
ChainNewsAbmedia4ч назад
Операционный узел биткоина без майнинга, управляемый правительством США, указывает адмирал
Старший адмирал указал, что правительство США активно управляет нодой в сети Bitcoin, при этом намеренно избегая участия в майнинге. Раскрытие предполагает, что власти принимают более вовлечённую роль в инфраструктуре блокчейна для надзора и
CryptoFrontier5ч назад
Биткоин топчется на $77,8K на фоне всплеска инфляции в Японии и напряженности из‑за войны с Ираном
Сообщение Gate News, 24 апреля — Криптовалютные рынки в пятницу ослабли: биткоин держался возле $77,800, а Ethereum опустился до $2,300, снизившись за 24 часа на 0,8%. Наблюдается явное замедление восходящего тренда, который начался в среду с $65,000: Ethereum отстает по динамике от биткоина.
Давление на рынок связано с ростом индекса цен на корпоративные услуги Японии за март на 3,1% в годовом выражении,
GateNews5ч назад
Трамп приказал потопить корабли у Хормузского пролива, биткоин 78 тыс. — восстановительный импульс ослабевает
Американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) 24 апреля в сообщении в Truth Social объявил о продлении на три недели соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, а в тот же день также отдал приказ Военно-морским силам США «потопить любые суда, занимающиеся установкой морских мин в Ормузском проливе», и потребовал от военных выполнять операции по разминированию с «тройной силой». Спотовая цена Brent на возврате к 100 долларам за баррель превысила эту отметку, а биткоин в районе 78,000 долларов испытывает давление и консолидируется.
MarketWhisper8ч назад
