Меры по обеспечению соблюдения

Отчет ФБР за 2026 год показывает, что мошенничество с криптовалютами продолжает расти: в 2025 году потери достигли 113,66 млрд долларов, при этом основными жертвами стали люди старше 60 лет. Особенно выделяются мошенничества с инвестициями и мошенничества через криптовалютные банкоматы; наибольшие потери — в Калифорнии. Несмотря на усиление правоохранительных мер, риски по-прежнему растут, поэтому необходимо повысить уровень осведомленности о безопасности.

Правительство Китая поощряет банки применять технологию блокчейн для усиления «взаимодействия банка и налогов», улучшения условий финансирования для МСП, а также полностью запрещает частные операции с криптовалютами и майнинг, рассматривая стейблкоины и токенизацию как незаконные действия, тем самым проводя четкую границу политики и подчеркивая официальный надзор и финансовую безопасность.

По мере смягчения напряженности между США и Ираном цены на активы восстанавливаются, а некоторые трейдеры, точно угадывающие на рынке момент прекращения огня ради прибыли, вызвали дискуссии об инсайдерской торговле. Хотя пока нет доказательств, частые случаи ставят под сомнение справедливость рынка, и регуляторы тоже начинают обращать внимание; Polymarket обновляет правила, усиливая целостность рынка. В отрасли стоит ключевой вопрос баланса между открытостью и соблюдением требований.

Социальная платформа X внедряет механизм обязательной верификации для контента, связанного с криптовалютами, чтобы справиться с усугубляющейся проблемой мошенничества. Этот механизм будет блокировать аккаунт, когда пользователь впервые упомянет криптовалюту в своем аккаунте, и потребует пройти идентификацию. Согласно данным, в 2025 году криптомошенничество, как ожидается, достигнет 17,0 млрд долларов, при этом социальные платформы становятся важным источником мошенничества. Новые меры направлены на снижение вероятности успеха мошенничества, когда злоумышленники используют аккаунты с высокой степенью доверия, однако мошеннические действия по-прежнему быстро расширяются, а меры предотвращения сталкиваются с трудностями.

Усиливается внимание к делу, связанному с основателем Tornado Cash Романом Стормом, со стороны Министерства юстиции США: обвинение отвергает высказанную им ссылку на решение Верховного суда, подчеркивая, что правовые рамки различаются. Сторму грозят уголовные обвинения, включая отмывание денег, а соответствующие средства тесно связаны с незаконной деятельностью. Дело имеет важное значение для криптографического протокола конфиденциальности и для регулирования.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признаёт, что в прошлом правоприменение в отношении криптоиндустрии было недостаточным, и подчёркивает, что не следует чрезмерно фокусироваться на количестве дел. С февраля 2025 года уже было отменено семь криптодел, при этом предпринимаются усилия для корректировки политики. Новая председатель Atkins продвигает регуляторные инновации, предлагая механизм «безопасной гавани», который призван предоставить пространство для соблюдения требований для начинающих криптопроектов, в ожидании того, что это поможет перестроить пути отраслевого комплаенса.

Министерство юстиции США выступило против ходатайства об отклонении дела соучредителя Tornado Cash Roman Storm, заявив, что на него не распространяется цитируемое им решение Верховного суда. Storm обвиняют в отмывании денег и других преступлениях, связанных с управлением протоколом для криптовалютной приватности. DOJ указало, что Storm якобы знал о незаконных действиях пользователей, но не вмешался, и что у Tornado Cash нет законного применения; это оказывает серьезное влияние на разработчиков всей экосистемы криптографической приватности, вскрывая противоречия в криптополитике администрации Трампа.

The Guardian и расследование OCCRP показывают, что AB Digital Technology Resort на территории Восточного Тимора, как предполагается, связан с группой «Prince Group» под американскими санкциями; между рекламой этого курорта и реальностью существует огромная разница. Группа «Prince Group» известна онлайн-мошенничеством, а геополитические и управленческие проблемы, с которыми она сталкивается, делают Восточный Тимор потенциально перспективной точкой для транснациональной преступности. Расследование показывает, что намеченные действия по-прежнему будут продолжаться, при этом позиция правительства Восточного Тимора по этой ситуации пока не прояснена.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в последнее время признала, что часть мер по крипто-правоприменению не нанесла вреда инвесторам, и сместила акцент на такие более существенные формы угроз, как мошенничество и манипулирование рынком. Председатель SEC Аткинс подчеркнул необходимость перенастроить ресурсы, сократить общее число правоприменительных действий, чтобы повысить эффективность защиты инвесторов.

Drift Protocol разрабатывает план восстановления, чтобы стабилизировать обстановку и обеспечить защиту затронутых пользователей, а также участвует в программе STRIDE Фонда Solana. Данная атака была организована разведывательной организацией Северной Кореи под названием AppleJeus и включала социальную инженерию и техническое проникновение, что привело к потере средств примерно в размере 285 млн долларов США, демонстрируя, что децентрализованная финансовая экосистема сталкивается с серьезными проблемами безопасности.

Трое мужчин были обвинены в участии в крипто-«гаечном» нападении. Их преступная схема использовала украденные учетные записи приложений для доставки, чтобы приблизиться к жертвам, и с помощью угроз насилием принуждала их переводить зашифрованные активы. Такие атаки не ограничиваются Сан-Франциско — они стали глобальной проблемой, угрожающей безопасности держателей криптовалюты. Рекомендации по предотвращению включают: не раскрывать информацию о наличии у себя монет, использовать разные адреса получателей и включить двухфакторную аутентификацию.

Китайское правительство поощряет банки применять технологию блокчейн для усиления «взаимодействия банка и налогоплательщика», улучшения условий финансирования для малых и средних предприятий, одновременно полностью запрещая частные операции с криптовалютами и майнинг, рассматривая стейблкоины и токенизацию как незаконные действия, демонстрируя четкие рамки политики и подчеркивая официальное регулирование и финансовую безопасность.

Социальная платформа X внедряет обязательную верификацию контента, связанного с криптовалютами, чтобы бороться со все более серьезной проблемой мошенничества. Эта система будет блокировать аккаунт при первом упоминании пользователем криптовалюты, требуя пройти проверку личности. Согласно данным, в 2025 году криптомошенничество, как ожидается, достигнет 17,0 млрд долларов, при этом социальные платформы становятся одним из ключевых источников мошенничества. Новые меры направлены на снижение вероятности успеха мошенников, использующих аккаунты с высоким уровнем доверия, однако само мошенничество продолжает быстро расширяться, и меры по предотвращению сталкиваются с трудностями.

Децентрализованная биржа Solana Stabble выпустила срочное уведомление, призвав поставщиков ликвидности вывести средства из-за угрозы безопасности со стороны бывшего сотрудника из Северной Кореи. Этот сигнал тревоги был раскрыт on-chain-детективом ZachXBT; в качестве фона — предупреждение о проникновении в американские системы северокорейских технических специалистов. Stabble подчеркнула, что атака еще не произошла, и проведет новый аудит безопасности.

Децентрализованная биржа Solana Stabble опубликовала 8 апреля срочное объявление из-за предупреждения о том, что, в связи с вовлечением разработчика с гражданством Северной Кореи, поставщики ликвидности могут вывести средства. Хотя не было обнаружено уязвимостей в смарт-контрактах или потерь средств, этот инцидент отражает долгосрочную угрозу проникновения технических специалистов из Северной Кореи в криптоиндустрию и выявляет риск проверки личности разработчиков проекта. Stabble планирует провести новый раунд аудитов безопасности, чтобы обеспечить сохранность средств.

Криптопроект World Liberty Financial, связанный с Трампом, снова вызвал споры из‑за сотрудничества с блокчейн‑проектом AB DAO в Юго‑Восточной Азии. Расследование показало, что AB DAO связан с лицами, подпавшими под санкции со стороны США и Великобритании. В заявлении WLFI говорится, что была проведена должная проверка, но о продвигаемом AB DAO предполагаемом проекте курортного комплекса они не знали.

Американская SEC скорректировала стратегию правоприменения в отношении криптоактивов в 2025 финансовом году: отменила семь криптокейсов, не имеющих достаточных оснований, а также создала новое подразделение для пресечения нарушений в сфере блокчейна, ИИ и кибербезопасности. Новые меры правоприменения включают судебные иски против компаний, включая Unicoin, PGI Global и др.

Правительство Китая поощряет банки применять технологию блокчейна для усиления «налогово-банковского взаимодействия», улучшения условий финансирования для малых и средних предприятий, а также полностью запрещает частные операции с криптовалютами и майнинг, рассматривая стейблкоины и токенизацию как незаконные действия; это демонстрирует четкие границы государственной политики и подчеркивает официальный надзор и финансовую безопасность.