Меры по обеспечению соблюдения

Хакерская группа вступила в конфликт из-за разногласий при разделе добычи и публично разоблачила себя, заявив о краже криптоактивов на сумму около 7 млн долларов посредством атаки на цепь поставок. Группа выдавала себя за компанию кибербезопасности, использовала автоматизированные инструменты для получения seed-фраз и кражи данных кошельков на нескольких блокчейнах, затронув 37 видов токенов. Разоблачитель планирует явиться с повинной в правоохранительные органы; детали инцидента требуют дальнейшего расследования.

Национальное агентство полиции Южной Кореи разработало руководящие принципы управления конфискованными криптовалютами с акцентом на приватные монеты. Это включает соответствие требованиям при конфискации, хранении и управлении этими активами, решая проблемы, вызванные анонимностью и незаконной деятельностью.

Дело о мошенничестве на платформе виртуальных активов JPEX было пересмотрено 16 марта в Магистратском суде Восточного района Гонконга с участием 8 обвиняемых, включая интернет-знаменитостей и артистов. Магистрат отложил заседание до 1 июня, при этом полиция предъявила обвинения 16 лицам по данному делу.

Высокий суд Великобритании 10 марта вынес решение об установлении ведущей коллегии адвокатов и системы регистрации на этапе дела о отмывании денег в размере 60000 BTC, принадлежащих Цянь Чжи Мину. Дело перешло на этап продвижения с четким графиком. Адвокатская фирма Fei Shi была назначена ведущей фирмой на этапе для 281 истца и отвечает за единое представление и проведение прений.

Дональд Трамп предпринял прямые шаги для борьбы с растущей финансовой преступностью, подписав указ об образовании федеральной целевой группы по борьбе с мошенничеством. Инициатива, объявленная 16 марта 2026 года, поручает возглавить эту работу Джей Ди Вансу. Целевая группа будет координировать деятельность федеральных учреждений, проводить расследования

Британский суд допустил рассмотрение дела о краже $172M Bitcoin, в котором мужчина утверждает, что его жена записала его фразу восстановления кошелька, чтобы украсть 2 323 BTC. Это дело подчеркивает проблемы, возникающие при разборке криптовалютных споров в соответствии с действующим законодательством.

Суд Буэнос-Айреса заказал блокировку платформы рынков прогнозов Polymarket, назвав её несанкционированной системой онлайн-ставок. Были введены ограничения доступа и требования об удалении приложения, что подчёркивает растущую нормативную проверку таких платформ.

Канадская платформа токенизации недвижимости RealT столкнулась с юридическим и нормативно-правовым кризисом после возбуждения муниципальным правительством Детройта гражданского иска. В исковом заявлении утверждается о множественных нарушениях нормативных требований, включая отсутствие у недвижимого имущества сертификатов соответствия и задолженность по налогам. RealT планирует продать недвижимость и приостановить распределение арендных платежей, одновременно переходя на реализацию новых проектов.

Британский высший суд рассматривает дело о краже биткойнов, в котором истец обвиняет свою разлученную супругу в тайной краже 2,323 биткойна в 2023 году. В деле истец предоставил звукозаписи в качестве доказательства, свидетельствующие о том, что ответчица и её сестра планировали перевод биткойнов. Судья установил высокую вероятность победы истца, приказал заморозить активы и отклонил часть исковых претензий, рекомендовав как можно скорее провести судебное разбирательство.

Корейская полиция разрабатывает новые руководящие принципы управления изъятием виртуальных активов, впервые включая обращение с приватными монетами. Новые нормы прояснят управление программными кошельками, решат проблемы хранения виртуальных активов и повысят эффективность правоприменения. Полиция планирует выбрать частные организации-хранилища, эксперты рекомендуют создать централизованный механизм государственного хранения для снижения рисков. Эта реформа также была спровоцирована недавними случаями кражи биткойна, побуждая систему управления перейти в эпоху цифровых активов.

Национальное агентство полиции Южной Кореи разрабатывает руководящие принципы для стандартизации хранения и управления конфискованными криптовалютами, устраняя пробелы в процессах хранения и повышая надзор как за основными, так и за ориентированными на конфиденциальность активами. Данная инициатива направлена на улучшение соответствия нормативным требованиям и управления рисками при расследовании цифровых активов.

Судья из Буэнос-Айреса, Аргентина, издал приказ о блокировке криптографической платформы предсказательного рынка Polymarket 16 марта 2026 года из-за необычных ставок, появившихся за 15 минут до опубликования официальных данных об инфляции, что вызвало подозрения во внутренней торговле. Платформе вменяется в вину нарушение законодательства из-за работы без надлежащего разрешения и отсутствия проверки личности. Суд потребовал блокировки веб-сайта и удаления соответствующих приложений, однако на момент полудня того же дня платформа оставалась доступной в обычном режиме.

Бывший помощник шерифа округа Лос-Анджелес Майкл Дэвид Кобург был приговорен к более чем пяти годам тюремного заключения за участие в схеме криптовалютного вымогательства, злоупотребление своей властью для запугивания жертв и облегчение преступной деятельности.

Тайбэйская прокуратура завершила следствие по делу об ограблении. Главный подозреваемый Ли Ю-куан и его соучастники, включая перебежчика-агента, использовали обман и насилие для принуждения потерпевшего к переводу 330 тысяч USDT. Прокуратура предъявила обвинение 8 подозреваемым и рекомендует применить суровые наказания. Данное дело отражает отсутствие надлежащего регулирования на рынке виртуальных активов, что позволяет подземным организациям внедряться в сферу и приводит к частым случаям «криптовалютного криминала».

Буэнос-Айресский суд приказал регулятору телекоммуникаций ENACOM заблокировать Polymarket по всей стране. Apple и Google должны удалить приложение из магазинов после того, как власти классифицировали его как незаконные азартные игры. Расследование указало на деятельность по предсказанию инфляции и потенциальный доступ несовершеннолетних. Argentina has or

BlockFills подал заявление по Главе 11 после сообщения об активах в размере $50–$100M против обязательств в размере $100–$500M . Фирма приостановила вывод средств клиентов в феврале из-за проблем с ликвидностью и убытка в размере $75M . Судебный процесс Dominion Capital, в котором alegается неправомерное присвоение активов, привел к судебному приказу о замораживании

Южнокорейское Управление финансового надзора и другие организации подписали соглашение 17 марта с целью блокировки цепочек финансирования телефонных мошенничеств и преступлений, связанных с виртуальными активами, путем анализа данных использования заграничных кредитных карт и записей о въезде и выезде. Новый механизм обеспечит обмен информацией между учреждениями и усилит мониторинг и реагирование на подозрительные транзакции.

Фонд DeFi Education и Beba отозвали свой иск против SEC, что отражает постепенное смягчение подхода регулятора к криптовалютам под новым руководством, особенно в отношении политики воздушных раздач. Аналитики индустрии считают, что это обеспечит DeFi проектам большую правовую определенность, привлечет больше институциональных участников и повлияет на настроения криптовалютного рынка и стратегии инвестирования.

Бывший заместитель шерифа из Лос-Анджелеса был приговорен к более чем 5 годам тюремного заключения за помощь в вымогательстве и инсценировке поддельного ареста в отношении конкурента по бизнесу. Майкл Дэвид Кобергу, 44, использовал свою должность в поддержку криптовалютного предпринимателя, что привело к угрозам и финансовым спорам.