Меры по обеспечению соблюдения

Аргентина запретила платформу ставок Polymarket из-за незаконной деятельности азартных игр и озабоченности доступом несовершеннолетних. Этот шаг следует аналогичным действиям в Колумбии и отражает более широкую тенденцию нормативного регулирования в Латинской Америке и за её пределами.

Gate News сообщает, что 18 марта ликвидационный траст FTX осуществит четвертое распределение средств 31 марта, распределив около 2,2 миллиарда долларов между кредиторами.

Решение CFTC позволяет Phantom подключать пользователей к регулируемым рынкам деривативов без регистрации в качестве брокера, рассматривая это как пассивный интерфейс. Это устанавливает прецедент для некастодиальных кошельков, хотя это сопровождается требованиями по соответствию и не охватывает все крипто-дериватив.

Gate News, on March 18, Canada's Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC, Canada's financial intelligence agency) took concentrated enforcement action against 23 money services businesses (MSBs) providing cryptocurrency-related services, revoking all their registration qualifications at once, marking a further escalation of Canada's anti-money laundering regulatory efforts. The reasons for revocation of registration qualifications include: failure to respond to information requests on time, non-compliance with registration qualification conditions, and failure to update relevant records in a timely manner and other compliance violations.

Bitcoin Depot сталкивается с судебными преследованиями, поскольку её котировки падают, а прогнозы доходов ослабевают. Регуляторы Коннектикута приостановили её лицензию на денежные переводы за нарушения, а судебные иски в нескольких штатах усугубляют проблемы. Доход вырос до $615 млн в 2025 году, но чистая прибыль упала, и ожидается падение на 30–40% в 2026 году.

Суд Буэнос-Айреса распорядился интернет-провайдерам блокировать основанный на блокчейне рынок прогнозов Polymarket по всей стране, признав его незаконной онлайн-платформой ставок. Решение также требует от Google и Apple удалить приложение из местных магазинов. Судебное решение и правительство

Председатель Комиссии США по торговле товарными фьючерсами Селиг ответил на уголовные обвинения штата Аризона против Kalshi, назвав это спором о юрисдикции и заявив, что обвинения безосновательны. Генеральный прокурор Майес обвинил Kalshi в предоставлении незаконных услуг азартных игр, подчеркнув, что компания должна соблюдать закон. CFTC будет внимательно следить за развитием ситуации.

Три несовершеннолетние женщины подали иск против xAI Ilona Maska в федеральный суд Калифорнии, обвиняя его чат-бот Grok в создании изображений детской сексуальной эксплуатации без согласия. Они требуют возмещения убытков и судебного запрета на создание такого контента. В исковом заявлении утверждается, что эта функция создала более 20 000 соответствующих изображений, жертвами которых стали по меньшей мере 18 несовершеннолетних.

В Тайбэе недавно произошли три случая ограбления, связанные с криптовалютой. Преступники использовали приманку в виде отсутствия комиссий, чтобы обманом вынудить жертв провести частные транзакции, а затем совершить грабежи. Полиция призывает население обязательно проводить сделки через легальные биржи для защиты своей безопасности и предупреждает об осторожности в отношении незаконных указаний в социальных сетях.

Высокий суд Великобритании рассматривает дело о краже биткойнов, в котором истец обвиняет жену в краже 2,323 биткойнов и незаконной записи мнемонической фразы через скрытую камеру. Суд признал, что доказательства работают против ответчицы, включая записи и изъятые устройства, часть исковых требований была отклонена, однако вероятность победы истца крайне высока, и суд оставляет в силе приказ об аресте активов.

Корейская полиция разрабатывает новые руководящие принципы управления изъятием виртуальных активов, впервые включая обращение с приватными монетами. Новые нормы прояснят управление программными кошельками, решат проблемы хранения виртуальных активов и повысят эффективность правоприменения. Полиция планирует выбрать частные организации-хранилища, эксперты рекомендуют создать централизованный механизм государственного хранения для снижения рисков. Эта реформа также была спровоцирована недавними случаями кражи биткойна, побуждая систему управления перейти в эпоху цифровых активов.

Национальное агентство полиции Южной Кореи разрабатывает руководящие принципы для стандартизации хранения и управления конфискованными криптовалютами, устраняя пробелы в процессах хранения и повышая надзор как за основными, так и за ориентированными на конфиденциальность активами. Данная инициатива направлена на улучшение соответствия нормативным требованиям и управления рисками при расследовании цифровых активов.

Bitrefill подверглась кибератаке, связанной с North Korea Lazarus Group, в результате которой были скомпрометированы учетные данные сотрудников и получены 18,500 записей о покупках. Компания локализовала попадание, усилила безопасность и восстановила услуги, оставшись прибыльной, несмотря на убытки.

Израильский военный корреспондент издания Times of Israel Эманаэль Фабиан недавно раскрыл, что после того, как он сообщил об иранской баллистической ракете, поразившей открытую площадку в Бейт-Шемеше на окраине Иерусалима, он столкнулся с постоянными преследованиями со стороны участников ставок, связанных с Polymarket, и даже получил угрозы убийством. Это событие особенно потрясает не только потому, что оно касается новостей с линии боевых действий и прогнозного рынка с пулом средств более 14 млн долларов, но и потому, что оно раскрывает всё более острый вопрос: когда прибыль участников рынка начинает зависеть от медийных нарративов, общедоступной информации и даже самих насильственных событий, действительно ли прогнозные рынки занимаются «ценовым открытием» или они создают опасные стимулы для реального мира? Почему фронтовой отчёт вызвал нападки участников ставок? «В тот день я сообщил в прямом блоге газеты Israel Times, что ракета поразила открытую площадку, без

Суд в Буэнос-Айресе приказал регулятору телекоммуникаций ENACOM заблокировать Polymarket по всей стране. Apple и Google должны удалить приложение из своих магазинов после того, как властями оно было классифицировано как незаконные азартные игры. В ходе расследования изучалась деятельность по прогнозированию инфляции и потенциальный доступ несовершеннолетних. Аргентина

Гонконгская полиция 18 марта провела операцию "Thunder Drum", в ходе которой были задержаны 6 человек из преступной группы, занимавшейся деятельностью, связанной с мошенничеством при помощи низкопроцентных кредитов. Сумма причастных средств составляет около 5 миллионов гонконгских долларов. Преступная группа выдавала себя за сотрудников поддельных банков для обмана жертв и собирала депозиты через криптовалюту. Среди жертв оказались люди с высшим образованием. Операция продолжается.

SEC и CFTC представили framework, классифицирующий токены на ценные бумаги, товары и цифровые инструменты. Регуляторы заявили, что майнинг, стейкинг и эирдропы не квалифицируются как ценные бумаги в соответствии с федеральным законодательством. Руководство отмечает сдвиг в сторону более четких правил, при этом формальные предложения ожидаются в ближайшее время

Основатель FTX SBF просил помилование у Трампа безуспешно и был приговорен к 25 годам тюремного заключения за присвоение средств клиентов. Законодатели обеих партий повсеместно выступают против его помилования, в то время как SBF ранее защищал себя через социальные сети. Трамп четко заявил, что не рассматривает вариант помилования, что демонстрирует нулевую толерантность США к финансовым преступлениям в сфере криптовалют.

The UK Reform Party has yet to provide cryptocurrency donation wallet addresses to the Electoral Commission, raising concerns about fund transparency and foreign interference. Regulators point out that crypto donations face challenges in identity verification, calling for stronger legislation to prevent illicit funds from flowing into the political system. As cryptocurrency asset financing expands, regulatory and compliance issues are becoming increasingly prominent.

Совместная нормативно-правовая база криптоактивов, выпущенная SEC и CFTC США, предлагает пять категорий классификации токенов, определяет четкие полномочия надзора и снижает рыночную неопределенность. Данная база имеет значительное совпадение с Законом CLARITY Act, однако все еще сталкивается с проблемами недостаточной юридической силы и некоторыми упущениями в содержании. Будущий ход законодательного процесса требует дальнейшего наблюдения.