Гигант стейблкоинов Tether блокирует 4,2 миллиарда долларов в криптовалюте из-за опасений по поводу преступной деятельности | Bitcoinist.com

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Tether, компания, стоящая за самым широко используемым стейблкоином в мире — USDT, — раскрыла, что заморозила примерно $4,2 миллиарда своих токенов, связанных с подозреваемой незаконной деятельностью, большинство из которых было заморожено за последние три года.

Tether расширяет борьбу с преступным использованием USDT

Tether заявил, что только на этой неделе помог Министерству юстиции США (DOJ) заморозить почти $61 миллион USDT, связанный с так называемыми мошенническими схемами «свинарника» — видом мошенничества, при котором преступники устанавливают личные отношения с жертвами, прежде чем убедить их инвестировать в фальшивые криптовалютные схемы.

Эти последние меры довели общую сумму замороженных USDT, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью, до $4,2 миллиарда. Из этой суммы, по словам представителя Tether, с 2023 года было заблокировано $3,5 миллиарда, сообщил он в электронном письме Reuters в четверг вечером.

Связанные материалы: Сенатор Луммис упрекнул Сэма Бэнкмана-Фрида, заявив, что закон CLARITY приведет к более длительным срокам заключенияРанее на этой неделе генеральный директор Tether Паоло Ардойно подчеркнул недавнее сотрудничество компании с американскими властями:

Сотрудничество Tether с Министерством юстиции подчеркивает необходимость прозрачности блокчейна для того, чтобы правоохранительные органы могли быстро и эффективно бороться с преступной деятельностью

Исполнитель добавил, что компания остается приверженной поддержке властей в замораживании незаконных активов, защите жертв и обеспечении того, чтобы USDT продолжал функционировать как прозрачный инструмент для глобальной торговли.

Tether также описал несколько мер принудительного воздействия, осуществленных за последний год в сотрудничестве с внутренними и международными органами власти:

DOJ, Бразилия, Секретная служба — изъятия

По данным криптовалютной компании, 22 июля 2025 года Министерство юстиции США инициировало гражданское изъятие против Buy Cash Money и Money Transfer Company, заморозив и повторно выпустив $1,6 миллиона USDT, предположительно связанного с финансированием терроризма в Газе.

В июне 2025 года бразийские власти также признали помощь Tether в блокировке 32 миллионов бразильских реалов — примерно $6,2 миллиона — связанных с трансграничной операцией по отмыванию денег через Klever Wallet.

Связанные материалы: Ассоциация блокчейна призывает Конгресс сохранить BRCA в структуре крипторынкаВ тот же месяц Tether сотрудничал с Министерством юстиции и криптовалютной биржей OKX, базирующейся на Сейшелах, чтобы поддержать гражданское изъятие примерно $225 миллионов USDT, связанных с мошенническими схемами «свинарника».

В марте того же года Секретная служба США заморозила $23 миллиона USDT, предположительно связанных с транзакциями на Garantex — российской бирже, находящейся под санкциями.

Кроме того, в ноябре прошлого года эмитент стейблкоина заявил, что сотрудничал с Королевской тайской полицией и Секретной службой США для отслеживания и изъятия $12 миллионов у транснациональной мошеннической сети.

Диаграмма за 1 день показывает снижение общей капитализации криптовалютного рынка до $2,3 трлн по состоянию на пятницу. Источник: TOTAL на TradingView.com. Основное изображение — OpenArt, график — TradingView.com.

Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.