PANews сообщил 26 февраля, что, согласно Decrypt, прокуратура США по Центральному округу Флориды сообщила, что Кристофер Александр Дельгадо, бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures, был арестован по подозрению в организации «Понци-схемы» на сумму около 328 миллионов долларов и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, с максимальным сроком 30 лет лишения свободы.
Согласно обвинению, Дельгадо заманивал жертв под предлогом инвестирования в криптоликвидные пулы и обещание ежемесячной доходности, но средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам, покупки элитных домов и финансирования роскошных мероприятий. Ежемесячная доходность, которую получают инвесторы, на самом деле поступает от фондов поздних инвесторов. Пострадавшие, выявленные правоохранительными органами, будут уведомлены о своих правах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Демократические сенаторы ставят под сомнение слабый надзор за ПОД (AML) крупной CEX по криптовалютным потокам, связанным с Ираном, на $1,7 млрд
Демократические сенаторы внимательно изучают надзор администрации Трампа за криптовалютной биржей, связанной с иранскими транзакциями на $1,7 млрд, ставя под сомнение ее меры ПОД (AML) и мягкое банковское урегулирование по делу об обходе санкций.
GateNews3ч назад
Figure сталкивается с обвинениями от шорт-селлера из-за заявлений о блокчейн-интеграции; акции FIGR упали на 53% с пика января
Финтех-компания Figure Technology Solutions столкнулась с обвинениями со стороны Morpheus Research в том, что она преувеличивает использование своей блокчейн-технологии, что привело к значительному падению котировок акций. Figure защитила свою деятельность, подчеркнув функции в сфере цифровых активов и сильные показатели эффективности.
GateNews5ч назад
Мошенник с криптовалютой из Хьюстона приговорен к 23 годам за схему с $20M Meta-1 Coin
Роберт Данлап, предприниматель из Хьюстона, был приговорен к 23 годам тюремного заключения за $20 миллионное криптомошенничество с участием поддельных активов и обманных практик, которое затронуло более 1,000 жертв. Его дело отражает более широкое распространение киберпреступлений, связанных с криптовалютами.
GateNews10ч назад
Сенатор Блументаль оказывает давление на DOJ и Казначейство из‑за потоков средств, связанных с Ираном, у крупной CEX
Американский сенатор Ричард Блументаль запросил у Министерства юстиции США (DOJ) и FinCEN разъяснения относительно комплаенс-мониторов для крупной криптовалютной биржи на фоне опасений по поводу сбоев в соблюдении требований, связанных с существенными средствами, ассоциированными с Ираном.
GateNews11ч назад
Tether замораживает $3.29 млн USDT, связанных с эксплойтом Rhea Finance
Tether заморозил $3.29 миллиона в USDT, связанных с эксплойтом Rhea Finance, обеспечив защиту пользователей и доверие к экосистеме. Блокчейн-слежение позволило выполнить это действие против подозрительных кошельков после того, как злоумышленники перевели средства, чтобы избежать обнаружения.
GateNews12ч назад
Акции Circle падают после подачи иска о взломе Drift Protocol на $280M
Акции Circle Internet Group упали на 1% после того, как в рамках коллективного иска было заявлено, что компания не смогла предотвратить $230 миллионов в украденных USDC во время эксплойта Drift Protocol. Иск ставит под сомнение способность Circle остановить транзакции злоумышленников, поднимая вопросы ответственности эмитентов стейблкоинов в сценариях нарушения.
GateNews12ч назад
