Мошенничество с Bitcoin: суд приговорил мужчину к 20 годам за $200M Понзи-схему | Bitcoinist.com

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Американский суд приговорил генерального директора компании Praetorian Group International (PGI), занимающейся торговлей биткоинами, к 20 годам тюремного заключения после признания его виновным в организации масштабной пирамиды Понци. Мошенническая инвестиционная платформа, которая ложно утверждала, что зарабатывает прибыль на торговле криптовалютой, присвоила значительные средства у десятков тысяч инвесторов по всему миру.

Связанное чтение: Тёмная сторона криптовалют: средства подозреваемых в торговле людьми выросли на 85% в 2025 году## Более 8000 биткоинов в мошеннической операции Palafox – Минюст

По последнему сообщению Минюста, Рамиль Вентура Палафокс, 61-летний гражданин США и Филиппин, организовал сложную мошенническую операцию через свою зарегистрированную торговую компанию PGI. Минюст отмечает, что в качестве председателя, генерального директора и ведущего промоутера Палафокс продвигал PGI как компанию по торговле биткоинами, способную приносить ежедневную прибыль от 0,5% до 3%. Однако расследования показали, что компания не осуществляла легальную торговлю биткоинами в масштабах, необходимых для таких доходов.

Схема, по данным, действовала с декабря 2019 года по октябрь 2021 года. За этот период PGI привлекла как минимум 90 000 инвесторов по всему миру, которые вложили в платформу более 201 миллиона долларов. В это число входили более 30 миллионов долларов в фиатных валютах и примерно 8 198 биткоинов, оцененных в более 171 миллион долларов на момент инвестирования. Несмотря на эти значительные поступления, власти обнаружили, что выплаты инвесторам в основном финансировались за счет средств новых участников, а не реальной торговой прибыли.

Чтобы поддержать доверие инвесторов, Палафокс предпринял еще один радикальный шаг — создал онлайн-портал, на котором отображались сфабрикованные данные о доходности инвестиций. В период с 2020 по 2021 год портал постоянно показывал растущие балансы счетов, убеждая инвесторов в безопасности своих средств и их стабильной доходности.

Между тем, расследования также выявили масштабное неправомерное использование средств инвесторов для личных роскошных расходов. Палафокс якобы потратил около 3 миллионов долларов на покупку 20 элитных автомобилей, а также равные суммы — на украшения, одежду, часы и другие предметы роскоши. Американо-филиппинец признан виновным в мошенничестве с использованием проводных переводов и отмывании денег и, по прогнозам, проведет в тюрьме следующие двадцать лет.

Связанное чтение: Цикл без потолка: почему отсутствующая вершина биткоина меняет правила для дна 2026 года## ФБР изучает возможность возмещения ущерба жертвам PGI

В других новостях, офис ФБР в Вашингтоне в настоящее время работает над идентификацией лиц, понесших финансовые потери в результате инвестиций в PGI в период с 2020 по 2021 год.

После первоначального приговора Палафокса в сентябре 2025 года федеральные агенты призвали тех, кто считает, что может иметь право на возмещение ущерба или нуждается в помощи жертвам, связаться и заполнить соответствующую форму. Примечательно, что общие потери, связанные с пирамидой на базе биткоинов, в настоящее время оцениваются в 62,7 миллиона долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 2,33 триллиона долларов по ежедневному графику | Источник: TOTAL на Tradingview.com. Основное изображение с Shutterstock, график — с Tradingview Процесс редакционной работы для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.