Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внес в список санкций две зарегистрированные в Великобритании криптовалютные биржи — Zedcex и Zedxion — за предполагаемую поддержку транзакций, связанных с Иранской революционной гвардией (IRGC).
Это первый случай, когда OFAC вводит санкции против криптовалютной биржи за деятельность в финансовом секторе иранской экономики. IRGC в настоящее время занесена в список террористических организаций США и Европейского союза.
В соответствии с сообщением, эти две биржи связаны с Бабаком Мортезой Занджани — иранским предпринимателем, ранее осуждённым за хищение миллиардов долларов у Национальной иранской нефтяной компании. Министерство финансов США обвиняет его в том, что после смягчения приговора и освобождения из тюрьмы Занджани продолжил финансировать деятельность, связанную с IRGC.
Министерство финансов заявило, что Zedcex обработала более $94 миллиардов транзакций с момента регистрации в августе 2022 года, и обе биржи обрабатывают значительные объёмы денежных потоков, связанных с партнёрами, связанными с IRGC. Ранее OFAC вводила санкции против отдельных криптовалютных адресов и поставщиков технологий, связанных с обходом санкций, однако впервые вся биржа была внесена в черный список в рамках финансовых санкций против Ирана.
Аналитическая компания TRM Labs сообщила, что эти две биржи обработали около $1 миллиарда денежных потоков, связанных с IRGC, с 2023 года, что составляет 56% их общего объема транзакций, в основном через USDT в сети Tron.
Данный шаг происходит на фоне усиленного контроля за криптовалютной деятельностью в Иране. Другой отчёт указывает, что Центральный банк Ирана приобрёл как минимум $507 миллионов USDT, предположительно для поддержки падающего курса риала.
Этот пакет санкций также нацелен на высокопоставленных иранских чиновников, обвиняемых в участии в жестоких репрессиях против протестующих, включая министра внутренних дел Эскандра Момени Калагари. Министерство финансов США сообщило, что только в 2025 году оно наложило санкции на более чем 875 физических и юридических лиц, судов и самолётов, связанных с иранскими сетями обхода санкций. Гражданам США запрещено вести сделки с лицами и организациями, находящимися в списке санкций.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews8ч назад
Элизабет Уоррен обвиняет председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводит Конгресс в заблуждение относительно снижения принудительных мер
Сенатор Элизабет Уоррен обвинила председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводил Конгресс в заблуждение относительно снижения числа принудительных мер. При наличии всего 456 новых дел в 2025 году возникают опасения по поводу эффективности SEC и регуляторной обстановки для криптовалюты и рыночного надзора.
GateNews11ч назад
Санкционированная биржа Grinex подверглась хакерской атаке на $13,7 млн; обвиняет иностранные разведывательные службы
Grinex, санкционированная биржа крипто-рубля, прекратила работу из-за кибератаки, в ходе которой было похищено более $13.74 миллиона в USDT. Считается, что атака связана с субъектами на уровне государства, которые стремятся дестабилизировать финансовую систему России. Grinex сотрудничает с правоохранительными органами, но не располагает графиком возобновления услуг.
Coinpedia12ч назад
Демократические сенаторы ставят под сомнение слабый надзор за ПОД (AML) крупной CEX по криптовалютным потокам, связанным с Ираном, на $1,7 млрд
Демократические сенаторы внимательно изучают надзор администрации Трампа за криптовалютной биржей, связанной с иранскими транзакциями на $1,7 млрд, ставя под сомнение ее меры ПОД (AML) и мягкое банковское урегулирование по делу об обходе санкций.
GateNews16ч назад
Figure сталкивается с обвинениями от шорт-селлера из-за заявлений о блокчейн-интеграции; акции FIGR упали на 53% с пика января
Финтех-компания Figure Technology Solutions столкнулась с обвинениями со стороны Morpheus Research в том, что она преувеличивает использование своей блокчейн-технологии, что привело к значительному падению котировок акций. Figure защитила свою деятельность, подчеркнув функции в сфере цифровых активов и сильные показатели эффективности.
GateNews19ч назад
Мошенник с криптовалютой из Хьюстона приговорен к 23 годам за схему с $20M Meta-1 Coin
Роберт Данлап, предприниматель из Хьюстона, был приговорен к 23 годам тюремного заключения за $20 миллионное криптомошенничество с участием поддельных активов и обманных практик, которое затронуло более 1,000 жертв. Его дело отражает более широкое распространение киберпреступлений, связанных с криптовалютами.
GateNews04-17 12:11
