Министерство юстиции США объявило, что ключевая фигура в деле о мошенничестве с использованием социальной инженерии, связанном с биткоинами на сумму 263 миллиона долларов, признала свою вину. 22-летний житель Калифорнии Эван Танжман (Evan Tangeman) признал в федеральном суде участие в отмывании денег с нарушением Закона о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO), сумма сделки превышает 3,5 миллиона долларов. Он стал девятым обвиняемым, признавшим вину по этому делу.
Мошенническая схема действовала с октября 2023 года по май 2025 года, ее осуществляли члены группировки, находящиеся в разных штатах США и за рубежом. В состав банды входили хакеры, организаторы, специалисты по определению жертв, телефонные мошенники и воры, похищавшие аппаратные криптокошельки. В общей сложности было украдено около 4100 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла примерно 263 миллиона долларов, а сейчас — около 371 миллиона долларов. Хакеры взламывали сайты для получения баз данных, связанных с криптовалютой, специалисты по определению жертв выбирали наиболее ценные цели, телефонные мошенники убеждали жертв по телефону сотрудничать, а вся мошенническая цепочка работала слаженно.
Главная роль Танжмана заключалась в помощи по обналичиванию похищенной криптовалюты с помощью массовых обменников и подписании договоров аренды недвижимости под вымышленными именами для укрытия членов банды. Похищенные средства тратились на услуги ночных клубов, роскошные сумки, часы, дорогие автомобили, частные самолеты и наем охраны. Заседание по вынесению приговора Танжману назначено на 24 апреля 2026 года.
Кроме того, суд опубликовал дополнительное обвинительное заключение против еще троих обвиняемых — Николаса Драикаффа, Мустафы Ибрагима и Даниша Зулфикара, которые недавно были арестованы. Это дело подчеркивает риски, связанные с криптовалютой в киберпреступности, и напоминает регулирующим и правоохранительным органам о необходимости ужесточения контроля за крупными движениями криптоактивов. (The Block)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Биткоин- и эфирные ETF фиксируют приток $443 миллионов, поскольку криптоспрос набирает обороты
В США спотовые биржевые фонды на Bitcoin и Ether привлекли значительные притоки, составив $443,3 млн 9 апреля, что указывает на возобновившийся институциональный интерес к криптофондам. Фонды на Bitcoin лидировали с $358,1 млн благодаря iShares от BlackRock, в то время как фонды на Ether получили $85,2 млн, в основном от BlackRock’s ETHA. Этот всплеск отражает сдвиг в настроениях инвесторов и их доверии к криптовалютному рынку.
CryptometerIo14м назад
Стратегия: В один день безостановочно скупают 3 468 биткоинов! STRC полностью включил режим «печатать деньги, покупать монеты», а общий объем удерживаемых позиций приближается к 770k BTC
Компания Strategy, возглавляемая Майклом Сэйлором, в один день 10 апреля, как оценивается, приобрела 3 468 биткоинов за счет размещения STRC привилегированных акций; общее число ее активов почти достигло 770k единиц. STRC предлагает до 11,5% годовых доходности, помогая ей продолжать расширение капитала и стать крупнейшим в мире держателем биткоинов.
動區BlockTempo1ч назад
BTC пробил отметку в 73000 USDT, рост за 24 часа составил 0.48%
Новости Gate News: 11 апреля, согласно данным о котировках некоторых CEX, BTC пробил 73000 USDT; сейчас цена составляет 73024,4 USDT, рост за 24 часа — 0,48%.
GateNews4ч назад
Обновление цены Bitcoin: BTC поднимается до $72,400 после того, как инфляция за март оказалась мягче, чем ожидалось
Биткоин переместился с $72,000 до $72,400 10 апреля после того, как базовый CPI за март вышел ниже ожиданий, предоставив крипто-быкам кратковременную передышку от месяцев устойчивого макроэкономического давления.
Резюме
Базовый CPI по итогам марта вырос всего на 0,2%, что ниже консенсус-прогноза в 0,3%, при этом общий CPI поднялся на 0,9% на
Cryptonews5ч назад
