Notícias do PANews em 11 de janeiro, de acordo com o relatório do The Block, o grande júri federal do norte da Geórgia acusou três cidadãos russos de envolvimento em atividades relacionadas a dois misturadores de criptomoedas. De acordo com o comunicado emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA, os réus Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich Tarasov são acusados de operar as empresas de mistura de moedas Blender.io e Sinbad.io. Eles foram acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e operação não licenciada de serviços de remessa.
Em maio de 2022, os EUA descobriram que hackers norte-coreanos lucraram 205 milhões de dólares com o ataque hacker do Axie Infinity, no valor de cerca de 6 bilhões de dólares, usando a Blender Lavagem de dinheiro, e posteriormente impuseram sanções à Blender. A empresa de análise de blockchain Elliptic apontou em 2023 que Sinbad provavelmente é uma versão rebrandizada da Blender, operada pelo mesmo grupo. A Blender mantém uma 'política de não registro' e apaga as informações detalhadas das transações dos usuários. A empresa operou de 2018 a 2022, e o sucessor Sinbad surgiu alguns meses após o fechamento da Blender. Em 27 de novembro de 2023, as autoridades agiram para fechar o Sinbad. Se condenados, os réus podem ser sentenciados a até 20 anos de prisão por Lavagem de dinheiro e até 5 anos de prisão por operar serviços de transferência de dinheiro sem licença. Ostapenko e Oleynik foram presos em 1 de dezembro de 2024. Tarasov ainda está foragido.
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Os operadores de misturador Blender e Sinbad são acusados de envolvimento em Lavagem de dinheiro e operações de remessa não licenciadas
Notícias do PANews em 11 de janeiro, de acordo com o relatório do The Block, o grande júri federal do norte da Geórgia acusou três cidadãos russos de envolvimento em atividades relacionadas a dois misturadores de criptomoedas. De acordo com o comunicado emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA, os réus Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich Tarasov são acusados de operar as empresas de mistura de moedas Blender.io e Sinbad.io. Eles foram acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e operação não licenciada de serviços de remessa. Em maio de 2022, os EUA descobriram que hackers norte-coreanos lucraram 205 milhões de dólares com o ataque hacker do Axie Infinity, no valor de cerca de 6 bilhões de dólares, usando a Blender Lavagem de dinheiro, e posteriormente impuseram sanções à Blender. A empresa de análise de blockchain Elliptic apontou em 2023 que Sinbad provavelmente é uma versão rebrandizada da Blender, operada pelo mesmo grupo. A Blender mantém uma 'política de não registro' e apaga as informações detalhadas das transações dos usuários. A empresa operou de 2018 a 2022, e o sucessor Sinbad surgiu alguns meses após o fechamento da Blender. Em 27 de novembro de 2023, as autoridades agiram para fechar o Sinbad. Se condenados, os réus podem ser sentenciados a até 20 anos de prisão por Lavagem de dinheiro e até 5 anos de prisão por operar serviços de transferência de dinheiro sem licença. Ostapenko e Oleynik foram presos em 1 de dezembro de 2024. Tarasov ainda está foragido.