Chocando o setor financeiro de Taiwan! Seis altos executivos do Banco de Taichung envolvidos com uma quadrilha de fraude, suspeitos de ajudar a lavar 3,6 bilhões de yuans

Seis altos executivos do Taichung Bank envolvidos em conluio com quadrilha de fraude, auxiliando na abertura de contas fictícias para evitar a lavagem de dinheiro, protegendo fluxos financeiros de até 3,64 bilhões de yuan. A acusação apreendeu quase 270 milhões de yuan em ativos, processando 7 pessoas por violação da lei bancária e da lei de prevenção à lavagem de dinheiro.

Quadrilha infiltrada em altos executivos do Taichung Bank, envolvida em lavagem de mais de 3,6 bilhões

O Taichung Bank revelou um grande caso de funcionários envolvidos em fraudes e grupos de jogos de azar, chocando o setor financeiro! Segundo a reportagem do 《United News Network》, a Procuradoria de Taichung descobriu que Hong Yuepeng, responsável pela empresa Wanli Development, facilitou a lavagem de dinheiro, infiltrando-se ativamente no sistema financeiro por longo tempo, e recrutou vários altos executivos do Taichung Bank para se juntarem à organização criminosa.

A procuradoria, hoje (23/4), acusou formalmente Hong Yuepeng e mais 6 gerentes bancários, totalizando 7 pessoas, por violar a lei bancária, lavagem de dinheiro em grande escala e a lei de controle de crimes organizados. O caso envolve fluxos financeiros ilegais de até 3,64 bilhões de yuan, causando grave impacto no sistema de supervisão financeira nacional.

Altos executivos bancários abusam de seus cargos para proteger quadrilha, burlando mecanismos de prevenção à lavagem

A procuradoria apontou que Hong Yuepeng supostamente conspirou com gerentes e assistentes de quatro agências do Taichung Bank em Tanzi, Beitun, Zhongzheng e Toutian. De setembro de 2024 a abril de 2025, esses gerentes bancários abusaram de seus cargos para ajudar o grupo a abrir contas financeiras em 12 empresas fictícias, como a Yijia Industrial.

Esses gerentes, ao abrir as contas, nem sequer seguiram o procedimento de manter imagens de abertura de conta, além de aumentarem deliberadamente os limites de transferência de grandes valores dessas contas comerciais. Quando as contas fictícias acionaram alertas de suspeita de lavagem, os gerentes envolvidos deliberadamente protegeram os suspeitos, atrasando a comunicação às autoridades reguladoras.

Mesmo após a denúncia de irregularidades, eles negligenciaram a implementação de medidas de controle, como suspender, limitar ou encerrar transferências, permitindo que os lucros ilícitos de fraudes e jogos online fossem rapidamente transferidos, muitas vezes por meio de transferências em massa via internet banking, ocultando a origem e o destino dos grandes valores criminosos.

Investigações policiais realizam buscas em múltiplos locais e apreendem quase 270 milhões de yuan em ativos ilegais

A investigação do Departamento de Investigações do Ministério da Justiça, após meses de coleta de provas, iniciou operações de busca. Segundo o 《Mirror》, a equipe especial utilizou estratégias de rastreamento de fluxo financeiro e origem dos gerentes, realizando buscas em três fases na Wanli Development e em várias agências do Taichung Bank.

As autoridades apreenderam depósitos, imóveis, ações e veículos de luxo em nome de Hong Yuepeng e dos gerentes envolvidos, totalizando mais de 269 milhões de yuan.

A Procuradoria de Taichung já concluiu os interrogatórios e autorizou a prisão preventiva de Hong Yuepeng, do gerente Zhang da agência de Tanzi e do gerente Zhuang da agência de Toutian. Outros envolvidos, como o gerente Huang da agência de Zhongzheng, foram liberados mediante fiança de 10 milhões de yuan; o gerente Yao da agência de Beitun, com fiança de 6 milhões; o assistente Su da mesma agência, com 500 mil yuan; e o assistente Chen de Zhongzheng, que foi liberado sem fiança.

O Taichung Bank também divulgou uma nota importante em 1º de abril, informando que, em conformidade com as operações de busca e interrogatório da polícia, não haverá impacto nas finanças ou operações gerais da empresa.

De acordo com o painel de estatísticas 165 de combate a fraudes, as fraudes em Taiwan continuam a crescer, com quase 5 bilhões de yuan em perdas reportadas em março. Agora, a quadrilha recrutando altos executivos bancários para cometer crimes faz com que as instituições financeiras reavaliem suas medidas de combate à fraude e lavagem, além de reforçar os controles internos e identificar possíveis “inside jobs” como brechas na segurança bancária.

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