Hong Kong torna-se ponto de lavagem de dinheiro do Irã? The Wall Street Journal revela fluxo de fundos subterrâneos de 4,8 bilhões de dólares

The Wall Street Journal revealed that Hong Kong has become a key hub for the flow of Iranian funds and materials. Through large shell companies, Iran handles up to 4.8 billion dollars in oil revenues annually and procures drone and missile parts.

According to the Wall Street Journal, Hong Kong is currently a crucial node in Iran’s financial circulation system. Through intricate networks of shell companies and alternative financial channels, Hong Kong not only assists Iran in managing billions of dollars in substantial oil revenues but also serves as an important stepping stone for Tehran to evade US sanctions and procure sensitive technology for its military and drone programs.

Como Hong Kong se tornou um ponto importante para o banco shadow do Irã?

A reportagem aponta que dados do Departamento do Tesouro dos EUA e de agências de combate ao crime financeiro indicam que o ambiente de negócios em Hong Kong, devido à facilidade de abertura de empresas, se tornou um terreno fértil para encobrir identidades de entidades sancionadas. Estima-se que, em 2024, o volume de transações financeiras relacionadas ao banco shadow do Irã em Hong Kong atinja até 4,8 bilhões de dólares, ficando atrás apenas dos Emirados Árabes Unidos.

Essas redes, compostas principalmente por shell companies, têm como principal atividade converter yuan provenientes da venda de petróleo do Irã em dólares, euros ou outras moedas fortes, para atender às necessidades de financiamento do Irã no comércio internacional.

Irã compra componentes militares e drones através de shell companies em Hong Kong

Além de lavagem de dinheiro, Hong Kong é um ponto-chave para o Irã obter tecnologia militar sensível. Autoridades americanas apontam que, desde 2019, o CEO de uma trading company em Teerã, Hamed Dehghan, tem utilizado continuamente shell companies em Hong Kong para adquirir tecnologia ocidental controlada, avaliada em milhões de dólares, para os programas de mísseis e para o Corpo da Revolução Islâmica (IRGC), incluindo componentes eletrônicos essenciais para o desenvolvimento de drones de ataque “Shahed” e precursores de combustível de foguetes.

Apesar de o Departamento do Tesouro dos EUA listar continuamente as entidades de Hong Kong envolvidas na lista negra, a baixa barreira para abrir novas empresas locais faz com que, após sanções a empresas antigas, novas shell companies possam ser rapidamente criadas e assumirem os negócios.

Como o dinheiro evita as sanções dos EUA?

Para evitar a fiscalização do sistema financeiro baseado em dólares dos EUA, transações relacionadas ao Irã geralmente são feitas de forma a contornar os grandes bancos multinacionais globais. A reportagem indica que esses fundos frequentemente passam por bancos locais de menor porte, como o Kunlun Bank, que têm menor exposição internacional, e usam principalmente yuan para realizar as transações, minimizando o risco de fiscalização.

Além disso, instituições cambiais iranianas ligadas a bancos comerciais, como o Bank Tejarat, supostamente controlam dezenas de shell companies em Hong Kong, gerenciando fluxos de fundos subterrâneos para o IRGC.

Frota fantasma e lavagem marítima: o papel de Hong Kong no contrabando de petróleo iraniano

No comércio físico, Hong Kong também atua como um centro logístico para apoiar a “frota fantasma” de navios iranianos. Muitas empresas de navegação registradas em Hong Kong ajudam ativamente no transporte de petróleo iraniano, realizando operações de transbordo “de navio para navio” no mar. Através de faturas falsificadas e alteração de etiquetas de origem do petróleo (frequentemente disfarçadas como provenientes de Omã ou Malásia), esses operadores conseguem esconder a origem real do petróleo, permitindo que o petróleo iraniano sob controle seja enviado para refinarias na China e outros países, circulando clandestinamente no sistema global de comércio.

O governo de Hong Kong recusa-se a cooperar com sanções unilaterais: novas estratégias dos EUA para bloquear shell companies

O chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, afirmou claramente que o governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong apenas implementa as sanções determinadas pelo Conselho de Segurança da ONU, não reconhecendo sanções unilaterais de países como os EUA. Essa postura permite que entidades sancionadas pelos EUA operem livremente em Hong Kong, quase sem risco de fiscalização local.

Diante do desafio representado pela proliferação de shell companies em Hong Kong, as autoridades americanas, desde outubro do ano passado, mudaram sua tática, focando na fiscalização de empresas de registro de empresas, com o objetivo de dificultar a criação de shell companies e, assim, cortar a cadeia subterrânea de fundos e materiais do Irã na origem.

• Este artigo foi reproduzido com autorização de: “Lian News”
• Título original: “Wall Street Journal: Hong Kong se torna centro de lavagem de dinheiro do Irã, com fluxo subterrâneo de 4,8 bilhões de dólares exposto”
• Autor original: Co2