Alexei Andryunin recebeu uma sentença de oito meses por esquema de inflação artificial de volume de negociação na Gotbit

Aos 26 anos, o cidadão russo-português Aleksei Andryunin, fundador da plataforma Gotbit, foi condenado por um tribunal americano a oito meses de prisão. A sentença seguiu-se ao reconhecimento de culpa por organizar um esquema de manipulação do mercado de criptomoedas, no qual clientes prejudicados perderam dezenas de milhões de dólares.

Como funcionava o sistema de operações fictícias na Gotbit

Documentos judiciais revelam detalhes de como Aleksei Andryunin desenvolveu uma tecnologia para inflar artificialmente os volumes de negociação. Segundo depoimentos da acusação americana, o fundador descreveu em uma entrevista de 2019 o código de software que criou, permitindo mascarar o movimento de ativos digitais e criar uma ilusão de atividade na plataforma. O objetivo era claro: atrair a atenção de grandes agregadores de mercado e aumentar a visibilidade do projeto no CoinMarketCap e em outras exchanges de criptomoedas de renome.

Escala da operação fraudulenta

A equipe da Gotbit promovia ativamente essa técnica de lavagem de dinheiro entre clientes potenciais, explicando como o uso de múltiplas contas ocultas permitia esconder operações ilegais na blockchain pública. A estratégia era cínica: a plataforma realizava negociações falsas no valor de vários milhões de dólares, supostamente em nome de seus clientes, cobrando dezenas de milhões de dólares em comissões e taxas pelos serviços.

Prisão, extradição e confissão de culpa

Aleksei Andryunin foi preso por autoridades portuguesas em outubro de 2024, após um mandado internacional. Em fevereiro deste ano, foi extraditado para os Estados Unidos, onde, em março, assinou um acordo de confissão de culpa perante o procurador federal do distrito de Massachusetts. O documento indicava duas acusações graves: fraude com uso de meios eletrônicos e manipulação do mercado de criptomoedas.

Sanções severas contra a plataforma e seu criador

Além da prisão, Aleksei Andryunin enfrentou consequências de longo prazo para sua empresa. O tribunal decidiu que a própria plataforma Gotbit não poderá realizar qualquer atividade pelos próximos cinco anos. Essa decisão é um sinal do sistema judicial americano de tolerância zero a fraudes financeiras na indústria de criptomoedas. A sentença de Aleksei Andryunin demonstra o crescente interesse dos reguladores americanos em manipulações de volumes de negociação e na inflação artificial de preços de ativos digitais.