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Raj Kundra Obtém Alívio no Caso de Esquema de Bitcoin, Concedido Fiança pelo Tribunal PMLA em Mumbai
(MENAFN- Live Mint) O empresário Raj Kundra conseguiu na sexta-feira liberdade provisória de um tribunal PMLA em Mumbai, relacionado a um suposto caso de fraude com Bitcoin, informou a agência de notícias ANI. Ele foi visto chegando ao tribunal mais cedo no dia.
No entanto, um tribunal especial observou em janeiro que há material suficiente para prosseguir contra Kundra por crimes puníveis sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), e emitiu uma intimação no caso, informou a agência de notícias PTI.
O caso remonta a abril de 2024, quando a Diretoria de Fiscalização de Ativos (ED) apreendeu bens no valor de ₹97,79 crores pertencentes a Raj Kundra e sua esposa Shilpa Shetty, alegando que eles haviam arrecadado grandes quantias de fundos na forma de Bitcoins.
A agência também alegou que os investidores foram atraídos com falsas promessas de retornos de 10% em Bitcoin. Segundo a ED, Kundra recebeu 285 Bitcoins de Amit Bharadwaj, o cérebro por trás do esquema Ponzi Gain Bitcoin, informou a ANI.
(Esta é uma notícia em desenvolvimento)
MENAFN20022026007365015876ID1110767514