Rede de Bandeiras Elliptic de Plataformas de Criptomoedas Russas que Contornam Sanções

Apenas uma plataforma está formalmente sancionada, mas várias processaram grandes transações com entidades restritas. 

Amin Ayan

Dom, 22 de fevereiro de 2026 às 20:50 GMT+9 3 min de leitura

Um grupo de trocas de criptomoedas ligadas à Rússia está ajudando os utilizadores a mover fundos fora do alcance das restrições financeiras ocidentais, de acordo com um relatório divulgado sábado pela empresa de análise de blockchain Elliptic.

Principais pontos:

A Elliptic identificou cinco trocas de criptomoedas ligadas à Rússia que oferecem caminhos para contornar as sanções ocidentais.

Apenas uma plataforma está formalmente sancionada, mas várias processaram grandes transações com entidades restritas.

A atividade mudou-se entre vários serviços, sugerindo que ações de fiscalização redirecionam, em vez de interromper, os fluxos.

O estudo identifica cinco plataformas de negociação, a maioria delas não sancionadas formalmente, que continuam a fornecer canais para transações de criptomoedas de alto volume além da supervisão do sistema bancário tradicional.

As descobertas surgem enquanto os responsáveis europeus consideram medidas mais restritivas, incluindo uma possível proibição geral de transações de criptomoedas envolvendo a Rússia, devido à preocupação de que novas plataformas estejam surgindo para substituir operadores anteriormente visados.

Elliptic: Quase 10% das Transações do Bitpapa Ligadas a Alvos Sancionados

Entre as trocas analisadas, apenas o mercado peer-to-peer Bitpapa está sob sanções dos EUA.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA designou a plataforma em março de 2024 por suposta evasão de sanções.

A Elliptic descobriu que cerca de 9,7% das transações de saída do Bitpapa estavam ligadas a entidades sancionadas e que a troca frequentemente trocava endereços de carteiras para dificultar o monitoramento.

O relatório também destaca a ABCeX, uma troca não sancionada que opera a partir da Torre Federação em Moscovo, o mesmo edifício usado anteriormente pela Garantex antes que as autoridades americanas confiscassem seus domínios em março de 2025.

A Elliptic estima que a ABCeX processou pelo menos 11 bilhões de dólares em criptomoedas, com transferências significativas para Garantex e outra troca, Aifory Pro.

Outro caso envolve a Exmo, que afirmou ter saído do mercado russo após a invasão da Ucrânia em 2022, vendendo suas operações regionais para uma entidade separada, Exmo.me.

A análise da Elliptic sugere que os laços operacionais permanecem: ambos os serviços parecem compartilhar infraestrutura de custódia e carteiras quentes agrupadas.

A empresa registrou mais de 19,5 milhões de dólares em transações entre a Exmo e trocas sancionadas, incluindo Garantex, Grinex e Chatex.

A Rapira, registrada na Geórgia mas com escritório em Moscovo, também foi sinalizada após enviar mais de 72 milhões de dólares diretamente para a troca sancionada Grinex.

Autoridades na Rússia supostamente invadiram os escritórios da Rapira no final de 2025 devido a suspeitas de transferências de capital para Dubai.

A quinta plataforma, Aifory Pro, opera serviços de dinheiro para criptomoedas em Moscovo, Dubai e Turquia.

Continuação da história  

A empresa supostamente oferece cartões de pagamento virtuais financiados com USDT que permitem aos utilizadores russos aceder a serviços restritos por fornecedores ocidentais. A Elliptic também rastreou quase 2 milhões de dólares da Aifory Pro para a exchange iraniana Abantether.

Sanções Mudam Atividade, Volume Ilícito de Criptomoedas Atinge Recorde

Pesquisadores dizem que a rede ilustra como ações de fiscalização podem deslocar a atividade, em vez de eliminá-la.

Após o encerramento da Garantex, os volumes de transações aumentaram em outras exchanges, de acordo com dados de várias empresas de análise.

A Chainalysis relatou que endereços de criptomoedas ilícitas receberam um recorde de 154 bilhões de dólares em 2025, enquanto a TRM Labs produziu uma estimativa semelhante de 158 bilhões de dólares.

Conforme relatado, o setor de mineração de criptomoedas industrial na Rússia continuou a expandir-se em 2024, com os dois maiores operadores do país, BitRiver e Intelion, gerando uma receita combinada de 200 milhões de dólares e representando mais da metade do mercado legal.

Leia a história original Elliptic Flags Network of Russian Crypto Platforms Bypassing Sanctions por Amin Ayan no Cryptonews.com

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