A Extradição de She Zhijiang Marca uma Grande Vitória em Casos de Fraude em Criptomoedas Transfronteiriços

MEVHunterX · 2026-01-26T05:21:57+00:00

She Zhijiang, acusada de orquestrar uma extensa fraude em criptomoedas e jogos de azar ilegais, foi extraditada para a China a partir da Tailândia. As suas operações envolveram websites ilegais e projetos de blockchain enganosos, demonstrando a necessidade de cooperação internacional no combate aos crimes financeiros transnacionais.

MEVHunterX

2026-01-26 05:21:57

Geração de resumo em curso

A comunidade internacional de aplicação da lei alcançou um avanço significativo ao entregar She Zhijiang, um fugitivo acusado de orquestrar esquemas massivos de fraude em criptomoedas, às autoridades chinesas após a Tailândia aprovar a extradição. O suspeito, também conhecido como Tang Kriang Kai, operava sob o pretexto de inovação financeira baseada em blockchain enquanto geria simultaneamente uma das redes de jogo ilegal e fraude em telecomunicações mais extensas do Sudeste Asiático.

O Alcance da Empresa Criminosa

As operações de She Zhijiang eram impressionantes em escala. As autoridades documentaram a criação e gestão de 239 sites de jogo ilegal, com transações ilícitas totalizando mais de 12,63 trilhões de bahts tailandeses—equivalente a aproximadamente 2,77 trilhões de yuans chineses. Não era uma operação de pequeno porte; representava uma infraestrutura criminal sofisticada, multi-plataforma, projetada para extrair sistematicamente dinheiro de vítimas alvo em várias jurisdições.

Uso Enganoso de Tecnologia Blockchain

A Asia Pacific New City, um enorme projeto de construção na região da fronteira entre Tailândia e Mianmar, na Vale de Shuigou, serviu como a sede física do esquema de She Zhijiang. Comercializado internacionalmente como o “primeiro projeto que implementa tecnologia blockchain para financiamento global”, o desenvolvimento era na verdade uma fachada que escondia operações extensas de jogo e fraude. O Myawaddy KK Industrial Park, em Mianmar, funcionava como outro centro operacional onde golpes de telecomunicações eram coordenados para atingir cidadãos chineses, explorando plataformas online para enganar e defraudar indivíduos vulneráveis.

Procedimentos Legais e Cooperação Internacional

Em 10 de novembro, a Procuradoria-Geral e o Tribunal de Apelação da Tailândia confirmaram a ordem de extradição, determinando que She Zhijiang deve enfrentar julgamento na China por acusações incluindo operações ilegais de cassinos e violações da lei chinesa. A extradição bem-sucedida representa um exemplo crucial de cooperação judicial internacional no combate a crimes financeiros transnacionais—particularmente esquemas de fraude em criptomoedas que utilizam a complexidade do blockchain para enganar reguladores e vítimas.

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