De Riquezas à Ruína: Como Chen Zhi Construiu o Império Criminoso Secreto do Camboja

Chen Zhi, um empresário chinês de 37 anos, uma vez parecia ter tudo. Como fundador e presidente do Prince Holding Group, comandava um império empresarial que abrangia imóveis, bancos e finanças em toda a Ásia Southeast. No entanto, por trás de sua fachada reluzente de legitimidade, escondia uma das redes de fraude mais sofisticadas da Ásia. Numa reviravolta surpreendente, Chen Zhi enfrenta agora sanções americanas e britânicas, com o Departamento de Justiça dos EUA tendo apreendido mais de $15 bilhões em Bitcoin—marcando o que os procuradores chamam de “uma das maiores fraudes financeiras da história.”

A questão não é apenas quem é Chen Zhi, mas como um homem outrora honrado pela elite do Camboja orquestrou crimes que afetaram milhares globalmente. Sua história revela a perigosa interseção de riqueza, proteção política e enterprise criminal transnacional.

De Internet Café a Fortuna Imobiliária

Chen Zhi nasceu na Província de Fujian, China, em dezembro de 1987. Seus primeiros negócios na China foram modestos—ele geria um internet café e ajudava nos negócios familiares, pouco indicando o futuro bilionário. A transformação começou por volta de 2011, quando se mudou para o Camboja para aproveitar a abertura econômica do país e o setor imobiliário em rápido crescimento.

O timing revelou-se providencial. O Camboja atraía investimentos massivos da China e experimentava uma urbanização acelerada. Chen Zhi aproveitou essa oportunidade com eficiência implacável. Em 2015, fundou o Prince Holding Group, que rapidamente escalou para um dos maiores conglomerados do Camboja. Seus desenvolvimentos imobiliários remodelaram as cidades cambojanas—mais dramaticamente em Sihanoukville, onde seus investimentos ajudaram a transformar a cidade costeira adormecida num centro metropolitano vibrante, gerando centenas de milhões em riqueza.

Até 2018, Chen Zhi tinha expandido para o setor financeiro, obtendo licença bancária e estabelecendo o Prince Bank. Sua estratégia de diversificação mostrou-se eficaz: o Prince Group acabou operando em imóveis, serviços financeiros, produtos de consumo e mais, com operações alegadas em mais de 30 países. O portfólio imobiliário do grupo sozinho representava $2 bilhões em investimentos no Camboja, ancorado por projetos emblemáticos como o Prince Plaza Shopping Center. Em menos de uma década, Chen Zhi transformou-se de um empreendedor desconhecido num magnata dos negócios cambojano.

As Fissuras na Fachada: Uma Operação Criminal Disfarçada de Comércio

O que os reguladores descobriram destruiu essa imagem cuidadosamente construída. Por trás das atividades legítimas do Prince Group, escondia-se uma rede de fraude transnacional em escala industrial que o governo dos EUA classificaria como “construída sobre o sofrimento humano.”

O esquema operava através do que as autoridades chamam de fraude “pig-killing”—esquemas de confiança que visavam vítimas globalmente, com impacto devastador sobre vítimas americanas. Para executar essa fraude, a organização de Chen Zhi estabeleceu pelo menos 10 operações principais de fraude no Camboja, assemelhando-se ao que os investigadores descrevem como “fábricas de fraude de alta tecnologia.” Essas operações empregaram centenas de milhares de telefones e computadores rodando dezenas de milhares de contas falsas de redes sociais simultaneamente.

O custo humano foi assustador. O grupo traficava trabalhadores migrantes de vários países para esses complexos, mantê-los em condições semelhantes a prisões. Os trabalhadores enfrentavam ameaças de violência e tortura se recusassem a participar na fraude. Dentro desses parques industriais, os trabalhadores cativos não tinham escolha senão perpetrar os esquemas 24 horas por dia. Como afirmou o Procurador-Geral Assistente dos EUA, John Eisberg, essa estrutura criminosa era fundamentalmente “uma empresa construída sobre o sofrimento humano.”

Para ocultar os lucros, a operação de Chen Zhi empregava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro. Os fundos ilícitos fluíam através de plataformas de jogos de azar online e operações de mineração de criptomoedas. O grupo também estabeleceu empresas de fachada em centros financeiros offshore como as Ilhas Virgens Britânicas, reinvestindo os lucros em imóveis no exterior—uma estratégia projetada para obscurecer as origens criminosas da riqueza. Este último detalhe revelou-se ironicamente importante quando as autoridades americanas posteriormente rastrearam e apreenderam bilhões em criptomoedas da operação.

Patronagem Política: A Ascensão do “Duque” do Camboja

As empresas criminosas de Chen Zhi talvez nunca tivessem prosperado tão abertamente sem uma proteção política crucial. Após obter cidadania cambojana, ele cultivou sistematicamente relacionamentos com a elite do país.

Em 2017, foi nomeado conselheiro do Ministério do Interior do Camboja, recebendo um posto equivalente ao de altos funcionários do governo. Sua influência expandiu-se rapidamente—ele tornou-se conselheiro pessoal do então Primeiro-Ministro Hun Sen, exercendo influência direta sobre a figura mais poderosa do Camboja. Essa relação mostrou-se duradoura: mesmo após a saída de Hun Sen em 2023 e a sucessão de seu filho Hun Manet como Primeiro-Ministro, Chen Zhi teria mantido seu status de conselheiro com a nova administração.

O governo recompensou generosamente esse alinhamento. Em julho de 2020, Chen Zhi recebeu a mais alta honra civil do Camboja: o título de “Duque,” concedido pessoalmente pelo Primeiro-Ministro Hun Sen. Essa distinção colocou Chen Zhi entre os civis estrangeiros mais honrados do Camboja, uma elevação simbólica que consolidou seu status tanto nos círculos empresariais quanto políticos. Ele já não era apenas um empresário rico—ele era o Duque Chen Zhi, uma figura reverenciada nos centros de poder do Camboja, frequentando regularmente encontros de elite e movimentando-se nos círculos mais internos de influência do país.

O Colapso: Pressão Internacional Encontra Ambiguidade Cambojana

Os governos americano e britânico moveram-se simultaneamente contra Chen Zhi e seu império. O Departamento de Justiça dos EUA indiciou-o por crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O Foreign and Commonwealth Office do Reino Unido impôs sanções concomitantes, congelando propriedades londrinas significativas, incluindo uma mansão de £12 milhões na Avenue Road e um edifício de escritórios de £100 milhões na Fenchurch Street, entre outros ativos.

Mais dramaticamente, os EUA apreenderam mais de $15 bilhões em Bitcoin—criptomoeda que tinha sido movimentada pelas operações do Prince Group como parte de seu esquema de lavagem de dinheiro. Com o valor atual do Bitcoin em aproximadamente $88.400(, isso representa uma concentração extraordinária de riqueza agora fora do alcance de Chen Zhi.

A resposta do governo cambojano tem sido notavelmente cautelosa. Os oficiais enfatizaram que as operações do Prince Group “sempre cumpriram a lei” e afirmaram que cooperariam com pedidos formais baseados em evidências de autoridades internacionais. No entanto, até o momento, o Camboja não apresentou acusações contra Chen Zhi ou Prince Group por quaisquer crimes alegados dentro de suas fronteiras—uma ausência marcante que os analistas atribuem à contínua influência de Chen Zhi sobre a burocracia cambojana.

O Que a Queda de Chen Zhi Revela

A dramática descida de Chen Zhi, de um dos empresários mais honrados do Camboja a um réu criminal internacional, ilustra várias realidades preocupantes: a vulnerabilidade de nações em desenvolvimento à infiltração de criminosos transnacionais, as formas como redes financeiras sofisticadas podem mascarar tráfico humano e fraudes, e o poder protetor que conexões políticas podem oferecer—pelo menos temporariamente.

Seu caso também revela por que tais operações prosperaram por anos. A combinação de negócios legítimos, patronagem política, estruturas offshore e criptomoedas permitiu que uma organização escondesse atividades criminosas massivas à vista de todos. A cooperação internacional e a persistência regulatória finalmente romperam esse véu, mas somente após milhares de vítimas sofrerem e bilhões em lucros fraudulentos serem gerados.

A posição outrora segura de Chen Zhi como Duque do Camboja agora parece frágil, vulnerável à crescente pressão das agências de aplicação da lei dos EUA e do Reino Unido. O que ainda está por ver é se suas conexões políticas o protegerão finalmente da responsabilização, ou se os sistemas jurídicos internacionais provarão ser mais poderosos do que as mais altas honras do Camboja.