2026-01-20 05:33:45

A autoridade aduaneira da Coreia do Sul recentemente entregou ao Ministério Público três suspeitos envolvidos em lavagem de dinheiro com criptomoedas transnacionais. De acordo com o comunicado, o caso abrange um período de quase dois anos, de setembro de 2021 a junho de 2023.

As investigações revelaram que os suspeitos desviaram aproximadamente 1500 bilhões de won sul-coreanos, equivalentes a 1.017 bilhões de dólares, através de um esquema de transferência cuidadosamente elaborado. As suas operações eram bastante discretas — utilizando contas de criptomoedas dispersas no exterior e contas bancárias locais na Coreia, sob o pretexto de pagar despesas de cirurgias plásticas e educação no estrangeiro, para realizar transferências de fundos. O procedimento completo consistia em: adquirir criptomoedas no exterior, transferi-las para uma conta na Coreia e trocá-las por won sul-coreano, depois depositar em diferentes contas bancárias para evitar rastreamento regulatório.

A autoridade aduaneira da Coreia do Sul já entregou formalmente os três indivíduos às autoridades judiciais por violação da Lei de Câmbio de Moeda Estrangeira. Este caso reflete a complexidade da regulamentação de criptomoedas transnacionais, bem como as novas estratégias utilizadas por criminosos para lavar dinheiro com ativos digitais.

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OffchainOracle

· 16h atrás

哎呦，又是洗钱案... esta operação realmente é genial, usando taxas de cirurgia plástica e despesas de educação como disfarce, lol, as autoridades realmente precisam acompanhar isso --- Mil milhões de dólares foram lavados assim, em dois anos... o que é que isso significa? --- Por isso é que as trocas estão a exigir KYC cada vez mais rigorosos, senão tornam-se cúmplices --- Transferências transfronteiriças divididas em pedaços tão pequenos, há mesmo quem pense nisso, esta estratégia de combinar on-chain e off-chain é realmente engenhosa --- Espera aí, já que tudo foi criptografado, por que ainda há necessidade de trocar de volta para won sul-coreano? Isso não é suicídio

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BlockchainTherapist

· 16h atrás

卧槽，两年挪1亿刀？Essa técnica é realmente incrível, a fachada de despesas com cirurgias plásticas e educação eu já estou de saco cheio --- 又来了，韩国又抓人，什么时候才能抓住真正的大鱼啊 --- É por isso que eu digo que a transparência na cadeia não adianta, a entrada e saída de moeda fiduciária é que são essenciais --- 1500 bilhões de won, parece muito, convertido para dólares é só isso? Ainda há mais investigações a fazer --- São tantos os esquemas de lavagem de dinheiro transfronteiriça? Trocar de plataforma, mudar a narrativa, usar o mesmo ciclo, a fiscalização realmente precisa ser aprimorada --- Para ser honesto, conseguir planejar por dois anos sem ser descoberto, se esse cérebro fosse bem utilizado, já estaria rico --- Eu acredito na parte de despesas com educação, a embalagem das taxas de cirurgia plástica é muito óbvia, deve ser muito pouco profissional

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SchrödingersNode

· 17h atrás

Despesas de cirurgia plástica e despesas com educação como desculpa? Cara, essa desculpa é muito superficial, quando as autoridades investigarem, vão descobrir tudo de uma vez.

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GasFeeCryer

· 17h atrás

Haha, esta estratégia é realmente genial. Em dois anos, lavaram 1 bilhão de dólares e foram apanhados, o que mostra que a regulamentação ainda está a avançar. Custos de cirurgia plástica e despesas com educação? Pensaram bem nisso, mas ainda assim não conseguiram escapar. 1500 bilhões de won parecem muito, mas convertendo para dólares é pouco, por que se esforçar tanto... Esse tipo de tráfico internacional é realmente burro, tudo fica registrado na blockchain para sempre, irmão. Por isso, é preciso encontrar métodos mais discretos, não estou a incentivar crimes, haha, só estou a refletir. A Coreia do Sul foi realmente dura desta vez, outros países podem aprender alguma coisa?

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0xLuckbox

· 17h atrás

哈哈 esta técnica é realmente escorregadia, as despesas de cirurgia plástica e de educação também são uma jogada genial Jogou quase dois anos antes de ser apanhado, o que mostra que a anonimidade na cadeia é realmente forte Caramba, mais de um bilhão de dólares assim simplesmente desapareceu? A regulamentação ainda precisa acompanhar É por isso que as exchanges precisam de KYC, mas falando nisso, quanto mais dinheiro, mais soluções sempre aparecem A eficiência da polícia sul-coreana até que é razoável, pelo menos não deixaram eles continuarem a agir sem controle Despesas de cirurgia plástica, despesas de educação, que criatividade, usar o cérebro no lugar certo deixa de ser crime A combinação de banco + criptomoeda realmente é difícil de rastrear, mas contas dispersas ainda vazaram Já estamos em 2023 e ainda usam essa tática antiga? Eu achava que tinha alguma novidade.

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RugPullAlarm

· 17h atrás

1.017 mil milhões de dólares descobertos só após dois anos? Para que a movimentação de fundos seja tão dispersa, deve haver muitas contas diferentes, é mesmo um caso de endereços dispersos e camadas de endereçamento, né? Comprar criptomoedas no exterior → Conta na Coreia do Sul → Troca por won coreano → Múltiplas contas bancárias, preciso analisar esses links na cadeia de dados na blockchain para ver se há endereços suspeitos semelhantes. Desculpas como custos de cirurgia plástica, despesas de educação... realmente absurdo, basta verificar uma carteira vinculada para perceber, por que esperar dois anos para prender alguém? Apenas 1500 bilhões de won coreanos foram entregues a três pessoas? Parece que há uma rede maior por trás que ainda não foi descoberta, né?

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