2026-01-05 04:22:41

Hong Kong esta nova fase do caso de fraude em criptomoedas tem novos desenvolvimentos. A acusação voltou a apresentar acusações adicionais contra o influencer朱家辉, elevando as acusações de branqueamento de capitais de uma única para 4, e o caso foi assim transferido do tribunal de primeira instância para o tribunal regional.

De acordo com os últimos documentos judiciais, a acusação acredita que朱家辉, entre 2020 e 2023, transferiu aproximadamente 1,878 milhões de HKD de fundos suspeitos através de 4 contas bancárias. Ele é suspeito de saber ou dever saber que esses fundos provinham de atividades criminosas, mas continuou a processar esses valores. A próxima audiência está marcada para 27 de março, e朱家辉 atualmente está em liberdade sob fiança.

Este caso tem recebido grande atenção principalmente devido à sua escala. A plataforma de ativos virtuais JPEX, que operava sem licença oficial, entrou em colapso em 2023, afetando mais de 2.700 investidores, com perdas totais de até 2,06 bilhões de dólares, estabelecendo o recorde do maior caso de fraude em criptomoedas na história de Hong Kong. A polícia já deteve mais de 80 pessoas, das quais 16 foram formalmente acusadas.

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LiquidityNinja

· 01-07 21:29

Sim, é este miúdo de novo. Passar de 1 para 4 acusações de branqueamento de capitais é realmente absurdo. Chu Ka-fai realmente se meteu em sarilhos desta vez. 18,78 milhões de dólares de Hong Kong a circular por aqui e por ali, e ainda tem a coragem de dizer que não sabia? JPEX explodiu e deixou toda a gente em pânico. Mais de 2700 retalhistas perderam as suas economias, 206 milhões de dólares, pessoal. É por isto que nunca toco em exchanges sem licença. Isto é brincar com fogo. Espera, ele foi libertado sob caução? Esta jogada é meio ousada, hein. O círculo cripto de Hong Kong está completamente desacreditado agora. A reputação foi completamente destruída. 16 acusados, mais de 80 presos. Desta vez a limpeza foi mesmo rigorosa, sim. Quem se lembra ainda de como o JPEX se vinha a gabar? Agora tudo isto é só piada. Estes casos nas notícias são praticamente sina de aviso. Quantas mais pessoas têm de cair antes que aprendam?

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ProbablyNothing

· 01-07 19:39

Já voltou... O irmão Zhu Jiahui realmente sabe como se virar, de crime de branqueamento de capitais de 1 para 4 itens, isso é que é uma verdadeira atualização. 18,78 milhões de dólares de Hong Kong assim, como uma conta de passagem, indo e vindo, é realmente impressionante. --- Aquela história do JPEX, mais de 2700 pessoas foram enganadas, 200 milhões de dólares simplesmente desapareceram. Este nível de fraude... é o limite do esquema de criptomoedas em Hong Kong? --- Espera aí, esse irmão está em liberdade sob fiança? A audiência só será em 27 de março, esse ritmo está muito relaxado, parece estranho. --- Influenciadores fazendo lavagem de dinheiro, esse roteiro é tão familiar... já devia ter percebido. --- Não há como negar, a promotoria de Hong Kong desta vez levou a sério, elevando de nível inicial para regional, acusando de 4 crimes de uma só vez. Zhu Jiahui vai passar por dificuldades desta vez. --- De 2020 a 2023, exatamente três anos, transferindo dinheiro de forma tão descarada, ele é realmente um durão. --- Então, como estão os investidores do JPEX agora? Ainda estão esperando por indenizações... --- Mais de 80 pessoas foram presas, apenas 16 foram formalmente acusadas, o que aconteceu com os demais?

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GasOptimizer

· 01-07 03:10

1878万港元 distribuídos por 4 contas, com registros de transferência claros ao longo de três anos, essa cadeia de dados é mais transparente do que as transações na blockchain... A acusação deve estar com uma pilha de processos que parece uma pequena montanha

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WalletManager

· 01-05 04:44

1878万港元 transferidos para quatro contas? Este nível de risco é evidente à primeira vista, um padrão típico de dispersão por múltiplos endereços... Por falar nisso, este rapaz provavelmente não estudou os conceitos básicos de anonimato na cadeia, se realmente considerarmos a consciência de gestão de chaves privadas, ele certamente precisa de uma revisão.

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AllTalkLongTrader

· 01-05 04:32

Mais uma vez lavagem de dinheiro e fraude, essa escala é realmente absurda, 206 milhões de dólares, irmão Na altura do colapso do JPEX, ainda havia pessoas investindo, agora finalmente vemos o desfecho 1,878 milhões de dólares de Hong Kong sendo transferidos de um lado para o outro, desta vez o朱家辉 provavelmente não vai escapar É por isso que digo sempre: plataformas sem licença nem toquem Aguardem o julgamento em 27 de março, parece que esse cara vai acabar na prisão

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just_another_fish

· 01-05 04:28

Porra, 18,78 milhões de dólares de Hong Kong foram lavados assim, os métodos são realmente brutais

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DecentralizedElder

· 01-05 04:28

1878万港元？Este tipo é mesmo durão, os meios de transferir fundos são realmente absolutos Mais uma "estrela" a cair em desgraça, os fãs perdem muito A questão do JPEX, na verdade, é que sem regulamentação se atreveram a agir de forma descontrolada O crime de branqueamento de capitais subiu de 1 para 4 acusações, realmente mostra que a acusação tem muitas provas Um influencer a fazer isso, realmente envergonha todo o setor Mais de 2700 vítimas, esse número é um pouco assustador Dá raiva só de pensar, esses golpistas devem ser duramente punidos Se Zhu Jiahui realmente for culpado, deve pagar o preço O tribunal regional está a julgar, isso mostra que a situação ficou séria Transferências de HKD de um lado para o outro, achando que podem lavar tudo? Haha Sem licença, ainda assim ousam criar uma bolsa de valores, essa coragem é realmente grande Um buraco negro de 2,06 bilhões de dólares, como preencher isso? Espero que desta vez todos os golpistas recebam um aviso sério Fiança ou prisão preventiva, o que tiver que acontecer, acontecerá

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