Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia recupera quase 1,7 milhões de dólares em criptomoedas de burlões

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia recupera quase 1,7 milhões de dólares em criptomoedas de burlões Link Original: https://cryptonews.net/news/security/32093670/ O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia recuperou com sucesso quase 1,7 milhões de dólares em criptomoedas de burlões e está a devolver os fundos a duas vítimas que foram alvo de um elaborado esquema de investimento. A recuperação, anunciada na sexta-feira, representa a mais recente vitória nos esforços federais para combater a vaga crescente de fraudes com criptomoedas que afeta os consumidores americanos.

As autoridades federais apreenderam 420.740 USDT (Tether) e 1.249.996 BUSD (Stablecoin) de três carteiras de criptomoedas, totalizando cerca de 1,7 milhões de dólares.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos efetuou a apreensão antes de o Gabinete do Procurador dos EUA apresentar uma queixa de confisco civil em tribunal federal para garantir o direito aos fundos.

De acordo com os documentos do tribunal, os autores do crime contactaram uma das vítimas através de uma mensagem de texto e outra através das redes sociais, elaborando mensagens que pareciam acidentais numa tentativa de baixar as defesas das vítimas.

Distrito Leste da Virgínia avança para reembolsar vítimas de esquemas de confiança

Após as vítimas responderem ao contacto inicial, os burlões ganharam a sua confiança mantendo a comunicação com elas. Depois, persuadiram as vítimas a mudar as conversas para aplicações de chat encriptadas.

Depois de criada a relação de confiança, os burlões apresentaram oportunidades de investimento em criptomoedas através do que parecia ser plataformas de negociação legítimas.

Segundo as informações partilhadas pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, “embora o site imitasse uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, o site fraudulento canalizava os fundos das vítimas para os burlões”.

O site também apresentava informações falsas às vítimas, levando-as a acreditar que estavam a obter ganhos consideráveis.

Contudo, quando as vítimas tentavam efetuar levantamentos, deparavam-se com novas exigências. Os burlões usavam outras táticas para coagir as vítimas a enviar mais dinheiro, incluindo informá-las de que tinham dívidas fiscais e taxas sobre os supostos lucros.

No final, “os autores nunca permitiram que as vítimas levantassem mais do que quantias insignificantes e roubaram o dinheiro das vítimas”.

Após os roubos, os autores do crime lavaram o produto através de transações complexas em criptomoedas, convertendo uma moeda digital noutra numa tentativa de ocultar o rasto do dinheiro.

Apesar destes esforços, agentes do Serviço Secreto rastrearam os fundos e efetuaram as apreensões.

Vítimas de criptomoedas veem esperança de recuperação

A recuperação na Virgínia representa um dos vários sucessos recentes do Distrito Leste no combate à fraude com criptomoedas.

Em agosto, o mesmo gabinete recuperou 1,9 milhões de dólares para uma vítima envolvida num esquema semelhante, enquanto em março houve uma recuperação de $7 milhões envolvendo mais de 75 contas bancárias de empresas fictícias. Existem muitas recuperações a ocorrer nos Estados Unidos e a nível global.

O Departamento de Justiça realizou a sua maior apreensão de sempre em outubro, apreendendo aproximadamente $15 mil milhões em criptomoedas ligadas a operações ilegais, segundo fontes do setor.

No início de junho, as autoridades confiscaram $225 milhões relacionados com esquemas de “pig butchering” que afetaram mais de 400 vítimas suspeitas em todo o mundo.

As estimativas federais sugerem que os americanos perdem milhares de milhões anualmente devido a fraudes de investimento em criptomoedas. O Federal Bureau of Investigation (FBI) notificou alegadamente mais de 4.300 vítimas em todo o país desde janeiro deste ano, poupando-lhes um valor estimado de $285 milhões.

De forma preocupante, 76% das pessoas contactadas desconheciam que estavam a ser burladas, segundo dados federais.