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As autoridades tailandesas realizaram recentemente uma grande operação. As autoridades congelaram mais de $300 milhões em duas instituições bancárias sediadas em Banguecoque—fundos alegadamente ligados a redes internacionais de crime envolvidas em esquemas de burla online. Este é mais um movimento agressivo na luta contínua contra redes de branqueamento de capitais que exploram canais digitais. Os ativos apreendidos terão origem em esquemas de fraude organizada que visam vítimas além-fronteiras. À medida que os reguladores em todo o mundo apertam o controlo sobre fluxos financeiros ilícitos, este caso destaca como os sistemas bancários tradicionais continuam a ser pontos críticos de estrangulamento para o dinheiro sujo, mesmo num mundo cada vez mais orientado para as criptomoedas.