Europa Desmantela Rede de Fraude Cripto de 700M€ em Grande Operação Transfronteiriça

Fonte: ETHNews
Título Original: Europa Dismantela Rede de Fraude em Criptomoedas de 700M€ numa Grande Operação Transfronteiriça
Ligação Original: https://www.ethnews.com/europe-dismantles-e700m-crypto-fraud-network-in-major-cross-border-operation/

As autoridades europeias desmantelaram uma das maiores redes de fraude e branqueamento de capitais em criptomoedas alguma vez descobertas na região, na sequência de uma série de rusgas coordenadas em vários países.

Com o apoio da Europol e da Eurojust, a investigação revelou uma vasta operação criminosa que canalizou mais de 700 milhões de euros ($815 milhões) através de plataformas de investimento falsas, publicidade alimentada por deepfake e esquemas agressivos de call centers.

Operação em Duas Fases Abrange Sete Países

O desmantelamento decorreu em duas fases principais.

• A Fase Um, realizada a 27 de outubro de 2025, envolveu ações policiais sincronizadas em Chipre, Alemanha e Espanha, tendo como alvo membros centrais da organização e os seus polos operacionais.
• A Fase Dois, conduzida entre 25 e 26 de novembro, centrou-se na sofisticada infraestrutura de marketing e publicidade da rede, com rusgas na Bélgica, Bulgária, Alemanha e Israel. As autoridades identificaram esta segunda camada como fundamental para atrair novas vítimas e disfarçar a dimensão da operação.

A operação multinacional resultou em nove detenções, com suspeitos acusados de branquear centenas de milhões em criptomoedas obtidas ilegalmente.

Deepfakes, Plataformas Falsas e Call Centers de Alta Pressão

As autoridades referem que o grupo dependia de um sistema interligado de plataformas de investimento fraudulentas, desenhadas para imitar websites legítimos de negociação de criptomoedas. As vítimas eram atraídas por anúncios online sofisticados que recorriam frequentemente a vídeos deepfake de celebridades e especialistas financeiros, conferindo aos esquemas uma aparência de credibilidade.

Depois de transferirem as suas criptomoedas para as plataformas falsas, operadores de call center aplicavam uma pressão crescente, encorajando as vítimas a investir quantias maiores com promessas de retornos garantidos. Na realidade, nenhum dos fundos era investido. Em vez disso, o dinheiro era movido através de uma teia complexa de transações em blockchain, concebida para ocultar a sua origem.

Milhões Apreendidos em Dinheiro, Cripto e Bens de Luxo

Durante as rusgas, os investigadores apreenderam:

• 800.000€ em contas bancárias
• 415.000€ em criptomoedas
• 300.000€ em dinheiro
• Diversos dispositivos digitais, documentos e artigos de luxo de elevado valor

Estes ativos fazem parte de um esforço contínuo para rastrear e recuperar os fundos roubados, que foram branqueados em várias plataformas e convertidos através de uma rede de empresas de fachada.

Direção de Cibercrime da Bulgária Tem Papel Chave

As autoridades búlgaras, nomeadamente a Direção-Geral de Combate ao Crime Organizado (GDBOP) e a sua Direção de Cibercrime, desempenharam um papel central na segunda fase da operação. O seu trabalho concentrou-se no desmantelamento da infraestrutura de publicidade que permitia às plataformas fraudulentas alcançar milhares de vítimas em toda a Europa.

A Europol sublinhou que as investigações continuam, estando agora os analistas a rastrear a pegada financeira mais alargada da organização e a identificar ativos adicionais nos países onde a rede operava.