Dubai investiga transferência de $18,6M em cripto ligada ao caso Danny

Fonte: CryptoTale Título original: Dubai investiga transferência de $18,6M em cripto ligada ao caso Danny Link original: https://cryptotale.org/dubai-investigates-18-6m-crypto-shift-tied-to-danny-case/

Principais Desenvolvimentos

• Investigadores registam uma transferência $18M acentuada que sinaliza um novo movimento no caso em curso.
• Equipas em Dubai monitorizam nova atividade ligada ao roubo da Genesis e à anterior violação da Kroll.
• Fontes afirmam que contactos conhecidos ligados a Meech ficaram em silêncio após a alegada rusga.

As autoridades em Dubai estão a investigar Danny, também conhecido como Meech, e Danish Zulfiqar Khan após $18,6M em criptomoedas terem sido transferidos para um único endereço, num padrão idêntico a apreensões anteriores por parte do Estado. Investigadores que acompanham a sua atividade relatam que vários associados deixaram de responder a mensagens, e fontes ligadas ao caso afirmam que uma moradia associada a ele foi alvo de uma rusga durante a operação.

Estes desenvolvimentos levam os investigadores a testar se a consolidação indica uma apreensão coordenada e uma intervenção direta das autoridades.

Movimentos de Carteiras Levantam Questões sobre Apreensão

Investigadores acompanham várias carteiras ligadas a Danny há meses, e os fundos movem-se de repente para um endereço: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. A carteira detém agora cerca de $18,58M em criptomoedas, e o movimento corresponde a padrões anteriormente documentados pelos investigadores em outras ações das autoridades.

Analistas on-chain relatam a consolidação pouco depois de ocorrer, observando que a transferência está alinhada com apreensões anteriores documentadas em casos não relacionados. Pouco depois desta transferência, contactos conhecidos próximos de Danny ficam em silêncio, sendo este silêncio considerado invulgar pelos investigadores.

Fontes que o seguem afirmam que Danny permaneceu em Dubai antes da atividade ocorrer. Estas fontes também afirmam que uma moradia associada a ele foi alvo de uma rusga e que várias pessoas presentes foram detidas. O que significa isto para as investigações em curso sobre crimes mais antigos a ele ligados?

Ligações ao Roubo de Credores da Genesis e Casos Anteriores

Danny está ligado ao Roubo de Credores da Genesis ocorrido em agosto de 2024. Esse caso registou uma perda de aproximadamente $243M. A operação terá envolvido vários indivíduos conhecidos como Malone, Veer, Chen e Jeandiel. Os investigadores dizem que Danny participou num ataque que teve como alvo um indivíduo através de engenharia social.

As acusações relacionadas com o caso prolongam-se por 2024 e 2025. A 20 de setembro de 2024, as acusações contra Box (Jeandiel Serrano) e Greavys (Malone Iam) são tornadas públicas. Adicionalmente, os U.S. Marshals detiveram Wiz (Veer Chetal) a 25 de março de 2025. A sua fotografia policial torna-se parte do registo público no mesmo dia.

Até 16 de maio de 2025, doze indivíduos enfrentavam acusações ligadas a este roubo. Os investigadores também relatam que Aakaash Anand branqueou fundos para Wiz e outros associados. Cada atualização expande o alcance da rede ligada ao evento $243M .

Ligações à Violação SIM Swap da Kroll

Danny está também ligado ao incidente de SIM swap da Kroll em agosto de 2023. Essa violação expôs informações pessoais de credores da BlockFi, Genesis e FTX. Os dados roubados deram origem posteriormente a vários esquemas de fraude direcionados. As perdas destes esquemas ultrapassaram $300M.

Os investigadores afirmam que a violação criou a base para ataques de engenharia social coordenados. Estes ataques desenrolaram-se ao longo de meses, à medida que os criminosos utilizaram os dados roubados para se fazerem passar por contactos de confiança. Cada caso aumentou os danos financeiros rastreados pelos investigadores.

Investigadores on-chain relatam que acompanham a atividade desde 2024, ligando Danny a ambos os incidentes através de provas on-chain diretas e registos públicos de detenções. Confirmam também a cronologia das detenções dos associados conhecidos de Danny.

Tendências Mais Amplas de Execução

Os desenvolvimentos mostram a rápida mudança na forma como as autoridades globais lidam com crimes relacionados com criptomoedas. Dubai desempenha agora um papel central na detenção de suspeitos cibernéticos de alto valor. Os investigadores afirmam que a apreensão de quase $19M cria nova pressão sobre os envolvidos em roubos em várias jurisdições.

Além disso, o progresso incentiva as empresas de cripto a reverem os seus sistemas de segurança. Os investigadores observam que a melhoria dos mecanismos internos apoia futuros esforços de recuperação. Cada novo caso leva as empresas a examinar vulnerabilidades e a coordenar mais rapidamente com os reguladores.

Embora ainda não haja confirmação oficial, os investigadores afirmam que o movimento da carteira, o corte de comunicação e a alegada rusga em Dubai formam um padrão consistente em casos ligados a apreensões anteriores.