A SEC processou o fundador da PGI Global por suspeita de fraude de 198 milhões de dólares em encriptação de ativos.
Gate.io News bot消息，A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou o fundador da PGI Global, Ramil Palafox, no tribunal do distrito oriental da Virgínia. De acordo com os documentos do processo, Palafox arrecadou cerca de 198 milhões de dólares através de pacotes de “membros” e um modelo de marketing multinível entre janeiro de 2020 e outubro de 2021.
A investigação mostrou que Palafox desviou mais de 57 milhões de dólares para comprar Lamborghinis, artigos de luxo e pagar despesas pessoais. Os fundos restantes foram utilizados em forma de esquema Ponzi para pagar retornos aos investidores e recompensas por recomendações, com o plano a colapsar no final de 2021.
A SEC apresentou acusações contra Palafox por violação das normas de anti-fraude e registro, solicitando ao tribunal a emissão de uma ordem de proibição permanente, uma ordem de restrição de conduta, e a recuperação de ganhos ilícitos e multas civis. A SEC também moveu ações penais contra as partes envolvidas.
Fonte da mensagem: Wu disse