Doações criptográficas para o campo de batalha! A cadeia de blocos segue o “fluxo de fundos oculto” dos drones do Irão e da Rússia

A Chainalysis indica que as criptomoedas se infiltraram na cadeia de abastecimento da guerra entre a Rússia e o Irão; donativos de 8,3 milhões de dólares são convertidos em compras de drones, e os dados na cadeia tornam-se a chave para o rastreio.

As criptomoedas entram na cadeia de abastecimento da guerra; pequenos donativos convertem-se em equipamento militar

O relatório mais recente da empresa de análise de blockchain Chainalysis indica que as criptomoedas estão a entrar progressivamente na cadeia de abastecimento da guerra, tornando-se uma fonte de financiamento para algumas organizações ligadas à Rússia e ao Irão comprarem drones e componentes. O relatório mostra que, desde o início da guerra Rússia-Ucrânia em 2022, as organizações pró-Rússia angariaram mais de 8,3 milhões de dólares através de criptomoedas e aplicaram parte desses fundos diretamente na compra de drones. Estas actividades de angariação de fundos são normalmente realizadas sob a forma de crowdfunding, com a utilização da compra publicamente listada, tornando a ligação entre os donativos e os recursos militares reais mais clara.

Fonte da imagem: a Chainalysis mostra que organizações pró-Rússia ajudam a Rússia na compra de drones por via de crowdfunding

Os dados na cadeia mostram ainda que o montante das transacções individuais tende a situar-se entre 2.200 e 3.500 dólares, o que corresponde fortemente aos preços de drones comerciais ou componentes-chave no mercado. Isto indica que estes donativos de pequena escala podem ser convertidos diretamente em equipamento específico para o campo de batalha, criando um modelo de conversão rápida de fundos, com uma porta de entrada baixa.

Mercado de uso dual difícil de regular; rede de compras opera através de fronteiras

Os drones e os seus componentes pertencem em grande medida a “bens de dupla utilização”; podem ser usados em contexto comercial e de entretenimento, ou, após conversão/reformulação, aplicados a cenários militares. Esta característica torna difícil às entidades reguladoras determinar o destino final, além de tornar a actividade de compras mais discreta.

O relatório refere que as organizações em causa compram equipamento através de plataformas de comércio electrónico globais, e que as criptomoedas são usadas como um dos meios de pagamento: podem ser pagas diretamente aos fornecedores ou através de intermediários ou plataformas de terceiros para concluir as transacções. Em alguns casos, a identidade do comprador é difícil de rastrear, o que aumenta ainda mais a dificuldade da supervisão.

Além disso, existem fluxos de fundos entre alguns endereços de carteiras e plataformas que não implementaram mecanismos de KYC ou bolsas sujeitas a sanções, o que indica que estes movimentos de fundos podem estar a contornar deliberadamente sistemas de supervisão e de sanções financeiras.

A blockchain revela uma cadeia de fundos ocultada; as acções de compra são gradualmente reconstruídas

Embora as criptomoedas sejam usadas para ocultar transacções, a característica de transparência pública da própria blockchain permite, em contrapartida, que as entidades de investigação reconstituam os destinos dos fluxos de fundos. A Chainalysis afirma que, através de análise na cadeia, é possível seguir um donativo desde a carteira até fornecedores e programadores, reconstruindo a rede de compras completa.

Num caso, os investigadores descobriram endereços de carteiras associados a programadores de drones na Rússia, que continuaram a receber várias transferências de fundos que correspondiam aos preços dos equipamentos, evidenciando um padrão de compras regular e não transferências aleatórias. Estas operações estruturadas de transacção ajudam a identificar nós específicos da cadeia de abastecimento.

Fonte da imagem: investigadores da Chainalysis encontraram endereços de carteiras associados a programadores de drones na Rússia, que continuam a receber várias quantias de fundos que correspondem aos preços dos equipamentos

Além disso, os investigadores observaram também actividades de carteiras relacionadas com o Irão; algumas endereços têm ligações à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e já compraram componentes de drones a fornecedores no estrangeiro. Ao mesmo tempo, há indícios de que as unidades em causa estão a explorar a utilização de criptomoedas para exportar equipamento militar.

O conflito geopolítico intensifica-se; fluxos de activos cripto anómalos tornam-se indicadores de monitorização

O relatório menciona ainda que aquando do aumento recente da tensão no Médio Oriente, ocorreu uma saída anómala de fundos em bitcoins das bolsas dentro do Irão. Os dados mostram que, em determinados momentos, o volume de saídas por hora chegou a aproximar-se de 2 milhões de dólares, e o total de saídas acumuladas rondou os 10,3 milhões de dólares, claramente acima do nível habitual. A maior parte destes fundos seguiu para bolsas no estrangeiro, indicando que, sob pressão geopolítica, uma parte do capital está a ser transferida para fora através de criptomoedas, procurando liquidez e espaço de cobertura/hedging.

Fonte da imagem: aquando do aumento da tensão no Médio Oriente, alguns fundos das bolsas no Irão estão a ser transferidos para o estrangeiro através de criptomoedas

Embora, no conjunto, a quota das criptomoedas em compras militares ainda seja relativamente limitada, a rastreabilidade proporcionada pela blockchain faz com que estas se tornem uma das poucas ferramentas de análise capazes de ligar fluxos de fundos a acções reais. Em contextos de cadeias de abastecimento globais altamente dispersas e de utilidades difíceis de identificar, os dados na cadeia estão a tornar-se progressivamente uma janela importante para observar a economia da guerra.