25 de fevereiro de 2024 - Os procuradores federais dos EUA anunciaram a apreensão bem-sucedida de mais de 61 milhões de dólares em USDT, fundos relacionados a um esquema de fraude de investimento em criptomoedas conhecido como “pig butchering” (massacre de porcos). Segundo um comunicado do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte, as autoridades rastrearam fluxos de fundos na blockchain para identificar várias carteiras de criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro, cujos ativos provinham de vítimas de fraudes amorosas em criptomoedas.
A investigação, liderada pelo Homeland Security Investigations, identificou carteiras com saldos elevados ao longo do percurso das transferências das vítimas e iniciou procedimentos de apreensão e confisco de acordo com a lei. O procurador Ellis Boyle afirmou que a operação demonstra o fortalecimento do combate às cadeias de financiamento de fraudes em criptomoedas, especialmente contra transferências transfronteiriças e técnicas de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplos endereços.
Documentos judiciais revelam que os grupos de fraude geralmente estabelecem confiança por meio de relacionamentos falsos, posteriormente recomendando às vítimas supostos investimentos em criptomoedas de alto retorno, levando-as a plataformas de negociação falsas. Essas plataformas exibem dados de lucros fictícios e, ao tentar retirar fundos, os usuários enfrentam bloqueios ou são solicitados a pagar taxas adicionais ou “impostos”, aumentando a exploração financeira.
Após os fundos entrarem nas carteiras controladas pelos fraudadores, os ativos são transferidos por múltiplos endereços para esconder a origem, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Neste caso, as forças de segurança usaram análises na blockchain para reconstruir o percurso dos fundos e identificar várias contas-chave que atendem aos critérios de confisco de ativos. Este episódio também destaca os riscos potenciais das stablecoins em fraudes, lavagem de dinheiro na blockchain e transferências transfronteiriças, além de refletir o esforço regulatório para rastrear fundos de USDT fraudulentos, congelar ativos criptográficos e combater esquemas ilegais de investimento em criptomoedas.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
DOJ Lança Processo de Compensação para Vítimas da Fraude OneCoin, US$ 40M+ em Ativos Recuperados Disponíveis
Mensagem do Gate News, 22 de abril — O Departamento de Justiça dos EUA anunciou o lançamento de um processo de compensação para vítimas do esquema de fraude com a criptomoeda OneCoin, com mais de $40 milhões em ativos recuperados agora disponíveis para distribuição.
O esquema, operado entre 2014 e 2019 por Ruja
GateNews2h atrás
UK FCA Realiza Operações Coordenadas Contra Sites de Negociação Cripto P2P Ilegal em Londres
A FCA realiza buscas em oito locais em Londres ligados a negociações cripto P2P não registradas, emitindo avisos de cessar e desistir. As evidências apontam para investigações sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; nenhuma plataforma P2P é registrada na FCA; a aplicação sinaliza um endurecimento do combate a AML.
Resumo: A FCA, com autoridades fiscais e polícia, conduziu buscas surpresa em oito locais em Londres ligados a negociações cripto peer-to-peer não registradas, emitindo avisos de cessar e desistir. A operação sustenta investigações em andamento sobre lavagem de dinheiro e financiamento de terror. Nenhuma plataforma P2P é registrada na FCA no Reino Unido. Analistas veem a ação como uma mudança de declarações para aplicação da lei, sinalizando possíveis medidas mais amplas de repressão sob regras de AML e de promoção financeira para criptoativos, que permanecem como investimentos de alto risco.
GateNews3h atrás
Criadores da AI16Z e da ELIZAOS Processados por Alegações de Fraude de US$ 2,6 bi; Queda de Tokens de 99,9% a Partir do Pico
Uma ação civil pública federal acusa a AI16Z/ELIZAOS de uma fraude cripto de US$ 2,6 bilhões por meio de alegações falsas de IA e marketing enganoso, alegando favoritismo por parte de insiders e um sistema autônomo encenado; busca indenizações sob leis de proteção ao consumidor.
Resumo: Este relatório aborda uma ação civil pública federal em uma corte distrital federal de Nova York (SDNY) protocolada em 21 de abril, acusando a AI16Z e seu rebranding, ELIZAOS, de uma fraude cripto de US$ 2,6 bilhões envolvendo alegações falsas de IA e marketing enganoso. A ação alega uma associação fabricada com Andreessen Horowitz e um sistema não autônomo. O caso detalha uma valorização de pico no início de 2025, uma queda de 99,9% e cerca de 4.000 carteiras perdedoras, com insiders recebendo cerca de 40% dos novos tokens. Os autores buscam indenizações e medidas de equidade sob as leis de proteção ao consumidor de Nova York e da Califórnia. Reguladores na Coreia e grandes exchanges já alertaram ou suspenderam negociações relacionadas.
GateNews3h atrás
Grupo Lazarus da Coreia do Norte Implanta Malware Mach-O Man para Roubar Credenciais de Carteira Cripto de Usuários de macOS
O Lazarus lança o Mach-O Man para macOS para roubar dados do chaveiro e credenciais de carteira, mirando executivos de cripto por meio de pop-ups do ClickFix e reuniões do Telegram comprometidas.
Resumo: O artigo relata que o malware Mach-O Man, associado ao Lazarus, mira o macOS para exfiltrar dados do chaveiro, credenciais do navegador e sessões de login para acessar carteiras de criptomoedas e contas de exchanges. A distribuição depende de engenharia social via ClickFix e de contas do Telegram comprometidas, que direcionam as vítimas para links falsos de reunião. A matéria relaciona a operação ao hack do Kelp DAO em 20 de abril e identifica o TraderTraitor como ligado ao Lazarus, observando a movimentação de rsETH entre blockchains via o padrão OFT da LayerZero.
GateNews5h atrás
CEO da Ripple, Garlinghouse, Sinaliza 75% de Confiança na Resolução Legal até o Fim de Abril
O CEO da Ripple, Garlinghouse, disse que há cerca de 75% de chance de uma resolução final até o fim de abril, sinalizando progresso no caso de longa duração e suas implicações mais amplas para a regulamentação de ativos digitais.
GateNews5h atrás
Protocolo de privacidade Umbra desliga frontend para impedir que atacantes façam lavagem de fundos roubados do Kelp
Mensagem do Gate News, 22 de abril — O protocolo de privacidade Umbra desativou seu site de frontend para impedir que atacantes usem o protocolo para transferir fundos roubados após ataques recentes, incluindo a violação do protocolo Kelp que resultou em perdas superiores a $280 milhões. Aproximadamente US$ 800.000 em fundos roubados foram transferidos por "
GateNews8h atrás
