Ações de fiscalização

A Polymarket removeu um mercado ligado ao destino de um militar norte-americano desaparecido, após enfrentar contestação, dizendo que o registo violou as suas “normas de integridade”. A polémica eclodiu depois de um mercado de previsão ter surgido, perguntando se as autoridades dos EUA confirmariam o resgate de um piloto que, alegadamente, foi abatido

O tribunal do distrito de Qinzhou, na cidade de Tianshui, província de Gansu, julgou um caso de branqueamento de capitais com moeda virtual. O arguido levantou mais de 390 mil yuan através do método de “entregas por altos salários”, converteu o dinheiro em moeda virtual e obteve um lucro de 21.5k yuan. O tribunal condenou-o a uma pena de prisão de dois anos e quatro meses, e aplicou-lhe uma multa de 10 mil yuan. O juiz alertou o público para ter cuidado ao participar em levantamentos e transferências, para não acabar por se tornar cúmplice de um crime.

Um juiz do estado de Nevada decidiu que o produto de mercado de previsões desportivas da Kalshi não é substancialmente diferente de apostas, prorrogando a injunção que impede a sua disponibilização dos serviços relevantes no local, até que o caso seja apreciado adicionalmente. As autoridades reguladoras consideram que deve estar sujeito à legislação estadual sobre jogos de fortuna ou azar.

Um juiz de Nevada alargou uma proibição dos mercados de previsões relacionados com desporto da Kalshi, concordando com os reguladores que eles se assemelham a jogos de fortuna ou azar ilegais. A Kalshi sustenta que são regulados a nível federal, o que está a desencadear um conflito jurídico mais amplo, à medida que as ações estaduais contra os mercados de previsões aumentam por todo o país.

O parlamento do Camboja aprovou legislação destinada a visar compostos utilizados para defraudar vítimas através de burlas, incluindo aquelas que envolvem criptomoeda. Num aviso de sexta-feira, o Senado do Reino do Camboja anunciou que a câmara tinha aprovado por unanimidade o projecto de lei sem alterações, com 58

O presidente Trump demitiu Pam Bondi e substituiu-a por Todd Blanche como Procurador-Geral interino dos EUA — entregando o controlo do Departamento de Justiça ao responsável que desmantelou a unidade de aplicação da lei de cripto do DOJ em abril de 2025 e que detém até 485.000 dólares em ativos digitais pessoais.

A plataforma de mercados de previsão dos EUA Kalshi contratou o antigo assessor do ex-presidente Obama, Carter, para assumir o cargo de consultor de políticas, a fim de reforçar a ligação com o governo e enfrentar os desafios regulatórios. A entrada de Carter simboliza o posicionamento activo da Kalshi no panorama político, ao mesmo tempo que enfrenta contestação legal e a atenção para potenciais operações com informação privilegiada por figuras políticas. Os dados dos mercados de previsão estão cada vez mais a tornar-se uma referência importante para observar tendências sociais.

O Parlamento do Camboja aprovou, no final de março, a «Lei Anti-Fraude Tecnológica», com o objetivo de combater a fraude online e o tráfico de pessoas. A lei prevê crimes específicos, penas severas e prisão perpétua. A nova lei alarga o âmbito das forças de aplicação da lei, incidindo em comportamentos como as burlas do tipo «matança de porcos», e responde à pressão internacional para reparar a imagem. O governo comprometeu-se a eliminar os centros ilegais de burlas até ao final de abril.

O detetive on-chain ZachXBT afirma que a Circle, a entidade emissora da stablecoin USDC (USDC), falhou em congelar ou colocar em blacklist cerca de 420 milhões de dólares em fluxos de fundos ilícitos desde 2022. A Circle pode congelar fundos ilícitos e colocar endereços de carteiras em blacklist, mas ou tomou “ação mínima” para congelar os fluxos ilícitos, ou

A Kalshi anunciou a contratação de Stephanie Cutter, uma antiga assessora do Presidente Obama, para reforçar as suas relações em Washington, D.C., num contexto de escrutínio e processos judiciais relacionados com os seus mercados de previsão.

A empresa norte-americana de stablecoins Circle foi acusada de não conseguir congelar eficazmente mais de 420 milhões de dólares em fundos USDC suspeitos. O investigador ZachXBT indicou que, desde 2022, a Circle atrasou a ação de congelamento em vários incidentes de pirataria, levantando dúvidas no mercado sobre a sua conformidade. O ataque ao Drift Protocol no contexto do caso colocou ainda mais as críticas à Circle no centro das atenções. O mercado apelou para que a Circle aumentasse os seus padrões de gestão de risco; em seguida, os atrasos na execução de conformidade já causaram perdas graves aos utilizadores.

O investigador on-chain ZachXBT acusa o emissor de stablecoins Circle de ter cometido mais de 420 milhões de dólares em falhas na execução de conformidade desde 2022, não tendo conseguido congelar atempadamente os fundos da USDC envolvidos no caso, o que levou à perda de fundos em vários incidentes de segurança e a uma resposta mais lenta do que a dos seus concorrentes.

O parlamento cambojano aprovou por unanimidade uma nova lei para combater a fraude informática em rede que utiliza ativos criptográficos, com pena máxima até prisão perpétua. O projeto de lei aguarda a apreciação do Senado e a aprovação do rei. Os principais líderes dos grupos criminosos enfrentam penas severas; as análises indicam que esta medida poderá apenas deslocar o crime, sendo necessário combater em simultâneo a corrupção e as redes de branqueamento de capitais.

O tribunal do distrito de Honggang, em Daqing, província de Heilongjiang, condenou dois homens por terem roubado electricidade de forma ilícita a linhas de alta tensão de um campo petrolífero, para a mineração de Bitcoin, utilizando as ligações de forma clandestina. O autor principal, Zhang, foi condenado a 10 anos de prisão e a uma multa de 50.000 yuan. O cúmplice, Zhao, foi condenado a 4 anos e 10 meses, e a uma multa de 20.000 yuan. O valor cumulativo da electricidade roubada por ambos ultrapassa 800.000 yuan.

A polícia sul-coreana divulgou que algumas redes criminosas utilizam o USDT para disponibilizar serviços de ataques retaliatórios, e que as vítimas podem pagar em criptomoedas para contratar terceiros para executarem a retaliação, o que levou ao surgimento de vários casos. As autoridades referem que a investigação e o rastreio são difíceis. Especialistas alertam que este tipo de serviços poderá alastrar à medida que a tecnologia Web3 crescer, e apelam ao aumento da consciencialização para a segurança informática.

O senhor Piao Wanglie foi entregue ao Ministério Público sob suspeita de tráfico de droga em larga escala, a partir das Filipinas. Está envolvido no contrabando de estupefacientes entre novembro de 2019 e julho de 2024, com receitas ilegais que ascendem a 6,8 mil milhões de won sul-coreano. A dimensão total do crime cifra-se em 13,1 mil milhões de won sul-coreano. A polícia irá investigar os fundos que ele terá ocultado e os registos das transações em Bitcoin.

Um tribunal dos EUA decidiu o confisco de mais de 600.000 dólares em USDT, na sequência de um incidente de phishing por correio físico dirigido a utilizadores da Ledger. As vítimas, após receberem cartas falsificadas, revelaram as frases-semente, tendo os fundos sido roubados. Os burlões tentaram ocultar os fundos através de transferências múltiplas e de mecanismos de conversão, mas a transparência da cadeia de blocos ajudou a polícia a rastrear o percurso da movimentação dos fundos e, através de um processo civil de confisco, conseguiu recuperar os fundos.

Bitcoin (BTC) devolve os ganhos desta semana, com 3 de abril a ser negociado por volta dos 66.780 dólares. As empresas de mineração de Bitcoin MARA despediram 15% e estão a fazer uma transição estratégica para energia e infraestruturas digitais. A empresa de análise de blockchain Elliptic afirma que hackers norte-coreanos poderão explorar uma vulnerabilidade no Drift Protocol para obter 286 milhões de dólares.

A Comissão de Valores e Mercados de Futuros de Produtos dos EUA (CFTC) instaurou uma ação judicial em 3 de abril contra o estado do Arizona, Connecticut e Illinois, reafirmando a sua jurisdição exclusiva sobre contratos de eventos e mercados de previsão, exigindo que o tribunal federal impeça a interferência ao nível do estado em atividades de mercados de previsão que estejam em conformidade com a regulamentação federal.

O presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou o vice-procurador-geral Todd Blanche como procurador-geral interino, e dissolveu a equipa nacional de aplicação da lei das criptomoedas, emitindo um memorando para suspender a supervisão e responsabilização regulatória do setor das criptomoedas. Blanche, ao assinar este memorando, ainda detinha ativos criptográficos, o que levanta suspeitas de violação de normas éticas, gerando controvérsia legal; permanece em debate se a transferência dos ativos para o nome da família poderá eliminar o conflito de interesses.