Jane Street Acusada de Negociação com Informação Privilegiada Relacionada ao Colapso da Terraform

Herdeiro da família de joias Cartier, envolvido em um caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas de drogas de US$ 470 milhões, foi condenado a 8 anos

Um tribunal dos EUA condenou um herdeiro dessa família de joalheria a 8 anos de prisão, por operar sem registro um negócio de transmissão de moeda e uma exchange de criptomoedas de balcão. Ele supostamente recebeu inicialmente recursos de origem ilícita em criptomoeda e depois os converteu em dinheiro, lavando dinheiro por meio de empresas de fachada e documentos falsificados, até sacar em pesos na Colômbia. O tribunal também confiscou cerca de US$ 2.360.000 e contas bancárias relacionadas.

Promotores da Coreia do Sul buscam pena de 20 anos para o CEO da Delio por fraude $190M

Segundo a Yonhap News Agency, promotores sul-coreanos, em 30 de abril, solicitaram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Chung Sang-ho, por acusações de fraudar aproximadamente 2.800 vítimas em cerca de 250 bilhões de won (US$ 190 milhões) em ativos virtuais. A plataforma de empréstimos cripto suspendeu saques o

Exploração do SWEAT Protocol Contida, Saldos dos Usuários Restaurados

O protocolo SWEAT conteve com sucesso um exploit de vários milhões de dólares na quarta-feira, por volta das 13:36 UTC, com a equipe confirmando que todos os saldos das contas externas foram totalmente restaurados e que as operações voltaram ao normal, de acordo com um relato pós-ataque compartilhado pela equipe do SWEAT em

FBI lidera operação transnacional contra golpes de “pig butchering”: Dubai prende 275 pessoas, e 4 são denunciadas nos EUA

O FBI e o DOJ dos EUA lideraram uma operação transnacional; a polícia de Dubai prendeu 275 pessoas e a Tailândia deteve 1. No sul da Califórnia, os EUA denunciaram 4 suspeitos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Três grupos — Ko Thet Group, Sanduo Group e Giant Company — teriam lucrado com “golpes de relacionamento” ao combinar-se com plataformas falsas de investimento, em uma cooperação transfronteiriça para prevenção de perdas que já totaliza US$ 562 milhões até agora. O foco daqui em diante está no rastreamento de ativos e na recuperação, pelas vítimas, do dinheiro perdido.

Ministro das Finanças dos EUA, Bessent: apreendeu quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos, pressionando países a cortar vínculos

De acordo com a Fox Business (canal da Fox Business) em 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos como parte da “Operação de Ira Econômica”. Bessent afirmou que a ação tem como objetivo congelar contas bancárias, confiscar ativos e pressionar governos estrangeiros para interromper os vínculos com o Irã.