Công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ và buộc tội Jon Bur Kim (tên thật: Park), một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử, với cáo buộc ‘lừa đảo coin’ mới.
Park được tự do kêu gọi trong khi bị buộc tội chạy một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la dựa trên một token mang tên Podo Coin.
Lệnh bắt giữ mới đối với Nhà giao dịch tiền điện tử vì Coin Lừa đảo
Một tờ báo nổi tiếng của Hàn Quốc cho biết rằng một vụ án khác liên quan đến Park đang được điều tra bởi Đơn vị Điều tra Chung về Tội phạm Tài sản Ảo JIU (, là một phần của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul.
Cảnh sát tin rằng Park đã tham gia vào việc niêm yết và phát hành Artube )ATT(, một loại "coin lừa đảo".
Họ tin rằng Park và những người bạn của anh ấy sử dụng token để lừa đảo nhà đầu tư với tổng số tiền là 260 tỷ won, tương đương khoảng 179.6 triệu đô la.
Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, như một sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc nổi tiếng )Coinone( tại Hàn Quốc, đã niêm yết ATT trong quá khứ. Nhưng gần đây, cả số lượng giao dịch lẫn giá trị của đồng coin ATT đã giảm đáng kể.
Sau khi niêm yết công khai, giá của ATT ban đầu đã tăng vọt. Không lâu sau đó, giá giảm, và vào đầu tháng Hai năm ngoái, sàn giao dịch đặt trụ sở tại Seoul đã gán nhãn ATT là một coin đáng quan ngại vì những lý do sau đây:
Dừng tất cả các hoạt động cộng đồng chính thức
Sự không hoạt động bởi các công ty và dịch vụ đáng chú ý
Bỏ qua việc thông báo với nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh quan trọng trung và dài hạn.
Bỏ qua việc cung cấp tài liệu liên quan đúng thời điểm.
EconomyBloc đã báo cáo vào năm ngoái rằng nền tảng trao đổi của Hàn Quốc này đã yêu cầu "nhóm dự án" giúp đỡ nhưng không hài lòng với câu trả lời của các nhà phát triển.
Vào ngày 20 tháng 2, sàn giao dịch đặt trụ sở tại Seoul thông báo rằng họ sẽ kết thúc việc hỗ trợ giao dịch cho ATT để bảo vệ nhà đầu tư, với giao dịch dừng vào đầu tháng 3 và rút tiền vào tháng 4.
Đầu tháng Ba, hỗ trợ giao dịch đã kết thúc. Một tháng sau đó, hỗ trợ rút tiền cũng kết thúc.
Công tố viên cũng bắt giữ CEO
Các công tố viên cũng cho rằng họ đã bắt giữ một người có họ là Moon, được cho là Giám đốc điều hành của Artube.
Các quan chức cho biết rằng Moon và Park đã "kiếm lợi nhuận tội phạm thông qua việc tiết lộ công khai không đúng và thao túng giá" ngay sau khi được niêm yết trên một sàn giao dịch Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2021.
Như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra, các công tố viên cho biết rằng Park cũng kiếm tiền bằng cách thay đổi giá của Podo Coins.
Park đã được phóng thích sau khi đặt ) vào ngày 22 tháng 1 năm nay. Nhưng Tòa án Quận Nam Seoul đã ra lệnh rằng cả Park và Moon đều phải vào tù. Thẩm phán phụ trách nói:
“Họ đang đối mặt với các cáo buộc tội phạm nghiêm trọng, và có khả năng họ sẽ cố gắng che giấu bằng chứng và rời khỏi đất nước,” thẩm phán trách nhiệm nói.
Podo Coin Investigation
Ủy ban Điều tra nhà nước (JIU) đã tịch thu tài sản của Park trong quá khứ, bao gồm một bộ sưu tập lớn siêu xe nhập khẩu.
Nguồn: Maeil Kyungjae/Screenshot
Cảnh sát đã điều tra vụ việc liên quan đến Park trong một thời gian dài. Đội tuần tra bờ biển Hàn Quốc đã bắt giữ anh ta trên một con thuyền khi anh ta cố gắng trốn sang Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2023.
Cảnh sát biển đã ngừng tàu cá khi nó cố gắng đi tới Trung Quốc. Họ không nhận ra rằng Park đã ở trên tàu vào thời điểm đó.
Sau khi các quan chức đã đưa được tàu vào cảng Mokpo, cảnh sát đã lên tàu và bắt giữ Park, thuyền trưởng, và một người môi giới khác về cáo buộc buôn lậu.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơ quan Công tố Hàn Quốc bắt giữ Nhà giao dịch Tiền điện tử hàng đầu vì vụ án 'Scam Coin' mới
Công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ và buộc tội Jon Bur Kim (tên thật: Park), một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử, với cáo buộc ‘lừa đảo coin’ mới.
Park được tự do kêu gọi trong khi bị buộc tội chạy một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la dựa trên một token mang tên Podo Coin.
Lệnh bắt giữ mới đối với Nhà giao dịch tiền điện tử vì Coin Lừa đảo
Một tờ báo nổi tiếng của Hàn Quốc cho biết rằng một vụ án khác liên quan đến Park đang được điều tra bởi Đơn vị Điều tra Chung về Tội phạm Tài sản Ảo JIU (, là một phần của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul.
Cảnh sát tin rằng Park đã tham gia vào việc niêm yết và phát hành Artube )ATT(, một loại "coin lừa đảo".
Họ tin rằng Park và những người bạn của anh ấy sử dụng token để lừa đảo nhà đầu tư với tổng số tiền là 260 tỷ won, tương đương khoảng 179.6 triệu đô la.
Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, như một sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc nổi tiếng )Coinone( tại Hàn Quốc, đã niêm yết ATT trong quá khứ. Nhưng gần đây, cả số lượng giao dịch lẫn giá trị của đồng coin ATT đã giảm đáng kể.
Sau khi niêm yết công khai, giá của ATT ban đầu đã tăng vọt. Không lâu sau đó, giá giảm, và vào đầu tháng Hai năm ngoái, sàn giao dịch đặt trụ sở tại Seoul đã gán nhãn ATT là một coin đáng quan ngại vì những lý do sau đây:
Dừng tất cả các hoạt động cộng đồng chính thức
Sự không hoạt động bởi các công ty và dịch vụ đáng chú ý
Bỏ qua việc thông báo với nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh quan trọng trung và dài hạn.
Bỏ qua việc cung cấp tài liệu liên quan đúng thời điểm.
EconomyBloc đã báo cáo vào năm ngoái rằng nền tảng trao đổi của Hàn Quốc này đã yêu cầu "nhóm dự án" giúp đỡ nhưng không hài lòng với câu trả lời của các nhà phát triển.
Vào ngày 20 tháng 2, sàn giao dịch đặt trụ sở tại Seoul thông báo rằng họ sẽ kết thúc việc hỗ trợ giao dịch cho ATT để bảo vệ nhà đầu tư, với giao dịch dừng vào đầu tháng 3 và rút tiền vào tháng 4.
Đầu tháng Ba, hỗ trợ giao dịch đã kết thúc. Một tháng sau đó, hỗ trợ rút tiền cũng kết thúc.
Công tố viên cũng bắt giữ CEO
Các công tố viên cũng cho rằng họ đã bắt giữ một người có họ là Moon, được cho là Giám đốc điều hành của Artube.
Các quan chức cho biết rằng Moon và Park đã "kiếm lợi nhuận tội phạm thông qua việc tiết lộ công khai không đúng và thao túng giá" ngay sau khi được niêm yết trên một sàn giao dịch Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2021.
Như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra, các công tố viên cho biết rằng Park cũng kiếm tiền bằng cách thay đổi giá của Podo Coins.
Park đã được phóng thích sau khi đặt ) vào ngày 22 tháng 1 năm nay. Nhưng Tòa án Quận Nam Seoul đã ra lệnh rằng cả Park và Moon đều phải vào tù. Thẩm phán phụ trách nói:
“Họ đang đối mặt với các cáo buộc tội phạm nghiêm trọng, và có khả năng họ sẽ cố gắng che giấu bằng chứng và rời khỏi đất nước,” thẩm phán trách nhiệm nói.
Podo Coin Investigation
Ủy ban Điều tra nhà nước (JIU) đã tịch thu tài sản của Park trong quá khứ, bao gồm một bộ sưu tập lớn siêu xe nhập khẩu.
Nguồn: Maeil Kyungjae/Screenshot
Cảnh sát đã điều tra vụ việc liên quan đến Park trong một thời gian dài. Đội tuần tra bờ biển Hàn Quốc đã bắt giữ anh ta trên một con thuyền khi anh ta cố gắng trốn sang Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2023.
Cảnh sát biển đã ngừng tàu cá khi nó cố gắng đi tới Trung Quốc. Họ không nhận ra rằng Park đã ở trên tàu vào thời điểm đó.
Sau khi các quan chức đã đưa được tàu vào cảng Mokpo, cảnh sát đã lên tàu và bắt giữ Park, thuyền trưởng, và một người môi giới khác về cáo buộc buôn lậu.