世界を驚かせた暗号資産の龐氏（ポンジ）詐欺事件 OneCoin は、長年にわたる司法手続を経て、近ごろわずかな光が差してきた。米国司法省は、2014年から2019年までの間に損失を被った投資家の補償に向けて 4,000 万ドルを拠出すると発表した。この、世界 350 万人を巻き込んだ詐欺事件で失われた金額は約 40 億ドルである。創設者のイグナトワは 2017 年に失踪したのち、現在まで行方不明で、現在は FBI 十大指名手配犯に名を連ねており、懸賞金は 500 万ドルにのぼる。
OneCoin はどのようにして仕掛けて人々を騙したのか？
OneCoin は 2014 年にイグナトワ（Ruja Ignatova）によって創設され、運用モデルは多層次のマルチレベルマーケティング（Multi-Level Marketing、略称 MLM）を用いて、さまざまな等級の「取引パッケージ」Trader Packages を販売するというものだった。創設者は投資家に対し、これらのパッケージは「マイニング（挖幣）」に利用できると宣言していた。しかし調査によれば、OneCoin のすべてのデータは会社内部の中央サーバーに委託（ホスト）されており、チェーン上の非中央集権型の資産ではない。投資家は制限されたクローズドなシステムの中でのみ少額の取引ができ、公の市場で換金することはできない。本質的には、FOMO（取り残される恐怖）を用いて大衆に資金を投入させる手法である。興味深いことに、OneCoin の伝銷（マルチ商法）洗脳大会で使われる口上、たとえば「エコシステム・チェーンを構築する」「チェーン上の資金は慈善、金融投資、テクノロジー、エンターテインメント、教育などのプロジェクトに投入される」といった販売手法は、今日の多くの“糞コイン”が描く大風呂敷と非常に似通っており、暗号資産詐欺グループの教科書のようだ。
OneCoin の犯罪の共犯者が相次いで摘発される
OneCoin の「騙し」や、世界的な被害をめぐって、複数の国の捜査当局は数年にわたる共同作戦を展開してきた。OneCoin の共同創設者であるグリーンウッド（Karl Sebastian Greenwood）は 2018 年にタイで逮捕された後、米国へ引き渡され、その後 20 年の禁錮刑と 3 億ドルの賠償金が言い渡された。さらに、マネーロンダリングに協力していた弁護士のスコット（Mark S. Scott）とモロ（William Morro）も相次いで司法上の制裁を受けた。米国以外にも、ブルガリア、ドイツ、イタリア、インド、中国などの地域でも、関連組織者に対する禁令の発出や逮捕が行われたことがあり、この事件が世界の金融システムに与えた強力な破壊力がうかがえる。これにより、国際刑事警察機構（インターポール）が強い関心を持ち、協力を開始するに至った。
創設者の「暗号資産の女王」が人間として姿を消し、FBI が指名手配を発出
事件の中心人物「暗号資産の女王」であるイグナトワは、2017年10月以降姿をくらましている。当時 OneCoin は換金（出金）への圧力に直面していた。彼女は、出席すべきだったポルトガルのリスボン会議に欠席し、ブルガリアのソフィアから飛行機でギリシャのアテネへ向かった。それ以降、行方が分からない。連邦捜査局（FBI）は 2023 年に彼女を「十大指名手配重要指名手配犯」のリストに入れ、懸賞金を 500 万ドルに引き上げた。ほかの共犯者の多くはすでに収監されているものの、主犯の不在により 40 億ドルの資金がどこへ流れたのか追跡が難しいのが現状で、現在も捜査当局は、彼女が身を隠している可能性のある場所を綿密に監視している。
この記事 OneCoin 龐氏騙局の清算開始、米司法部が被害者へ4000万ドルの補償を拠出 は最初に 鏈新聞 ABMedia に掲載された。
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