コネチカット州の男性、暗号通貨投資家の資金を横領してギャンブルに使用したとして、375年の刑期を言い渡される可能性

秘密：ロシアの実業家は暗号通貨と「ゼロクロスボーダー決済」をどのように活用して、イランとの貿易における40％の為替損失を解決しているのか？

ロシア企業は、イランの為替二重制度による損失に対応するため、暗号通貨送金、ハワラ地下両替、内部決済システムを開発し、輸出損失を効果的に削減した。しかし、2025年の戦争勃発後、この金融システムは全面的に停止し、越境取引や物流に影響を及ぼした。

CBI、$2B Bitcoin詐欺でダーウィンラボ共同創設者を逮捕

インドの主要捜査機関は、最大級の暗号詐欺事件の一つで大きな逮捕を行いました。中央捜査局（CBI）は、ダーウィンラボの共同創設者であるアユシュ・ヴァルシニーを、巨大なGainBitcoin詐欺への関与の疑いで逮捕しました。 当局はヴァルシニーをチャトラパティで止めました

YZi LabsはCEA Industriesに運営上の問題への対応と、10X Capitalとの20年の資産管理契約の終了を求めました

YZi Labsは3月11日に、CEA Industriesが運営危機に直面し、重要な経営陣とインフラが不足していること、取締役会の監督が失敗していることを声明しました。YZi Labsは、取締役会に対し公開での回答とHans Thomas取締役の調査を求めるとともに、10X Capital Asset Managementとの契約を終了するよう要請しました。

あるCEXがウォール・ストリート・ジャーナルのイラン制裁報道に関して名誉毀損訴訟を提起

Gate Newsの報道によると、3月11日にあるCEXが、ウォール・ストリート・ジャーナルが2月23日に掲載したイラン制裁に関する記事をめぐり、名誉毀損の訴訟を提起しました。

詐欺師のチェン・ジーが米国による127.271 BTCの差し押さえに挑戦

カンボジアの実業家チェン・ジは、米国政府による約127,271ビットコインの差し押さえに異議を唱えており、詐欺やマネーロンダリングの容疑は根拠がなく証明されていないと主張しています。これはブルームバーグの報道によるものです。

米国司法省、イランがあるグローバル大手CEXを通じて制裁を回避した疑いで調査、10億ドルを超える疑わしい資金が関与

Gate Newsの報道によると、3月11日に米国司法省はイランがどのようにしてある世界的な大手暗号通貨取引所を利用して米国の制裁を回避しているのかを調査しています。関係者や企業の資料によると、以前この取引所内部で、10億ドルを超える疑わしい資金の流れに関する調査が中止されており、これらの資金はプラットフォームを通じてイラン支援のテロ組織（イエメンのフーシ派を含む）に資金を提供するネットワークに流れていました。調査の焦点は、関連資金の流れとそのコンプライアンスリスクにあります。