Gate News のニュース、4月2日、太子グループの中核幹部であり、かつて汇旺グループの会長を務めた李雄は、国外から護送されて中国に連れ戻された。李雄は、賭博開帳、詐欺、違法経営、犯罪所得の隠匿・隠ぺいなど、複数の犯罪に関与した疑いがある。李雄は2018年にカンボジアで決済会社 Huione Pay PLC（汇旺支付）を設立した。ブロックチェーン分析会社 Elliptic の集計によると、2021年以降、汇旺保証およびその加盟店が使用する暗号通貨ウォレットは、240億ドルを超える入金を受け取っており、これにより汇旺保証は、これまでで最も運用規模の大きいオンラインの違法マーケットとなっている。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
裁判官は、カーダシアン家の名士であるジェンナーが発行したJENNERミームコインは有価証券ではないとして、請求訴訟を却下した
米国カリフォルニア州の連邦地方裁判所は、カーダシアン家の名門スターでジェナーが発行した$JENNERミームコインが証券の定義に該当しないと判断し、投資家の請求訴訟を却下した。裁判官は、原告が共同事業の特徴を立証できていないと考えており、州裁判所に対して別の請求を提起できる。
ChainNewsAbmedia7時間前
韓国の偽造グループが暗号資産で偽の卒業証書を販売、$200から
韓国の偽造グループがTelegramを通じて偽造書類を販売しており、暗号資産とデジタルギフトカードを受け取っている。偽の卒業証書、免許証、その他の法的書類を提供し、不正なサービスのための匿名取引を後押しするうえで暗号資産が果たす役割を強調している。偽造に関する逮捕者数は、2021年から2023年にかけて韓国でほぼ倍増した。
GateNews11時間前
香港警察、「AIクオンツ取引」仮想通貨詐欺に警鐘、女性はHK$7.7百万を損失
香港警察は、仮想通貨の詐欺を明らかにした。女性が投資の専門家を名乗る詐欺師にだまされ、Telegramを通じてAI取引による高い利回りを約束され、HK$7.7百万を失った。警察は、仮想通貨投資に伴うリスクについて一般の人々に警告した。
GateNews15時間前
Galaxy Researchチーフ：米国のOFAC制裁リストは518のビットコインアドレスに関わる
米国財務省のOFAC制裁リストには、暗号資産取引に大きく関与してきた518のビットコインアドレスが含まれており、現在約9,306 BTC（$707 million相当）を保有している。暗号資産と金融規制の関係が示されている。
GateNews21時間前
Chainalysis、「グレイネックス」が業務を停止する中、「シャドー・クリプト・エコノミー」への露出をめぐる詳細を発表
Grinexのシャットダウンは、暗号資金のマネーロンダリング手口に対する監視を強めており、資金の動きが通常の執行措置とは一致しない挙動を示唆しています。Chainalysisの分析は、活動が従来型の外部ハッキングと整合しているのかどうかについて疑問を提起するパターンを浮き彫りにしています、または
Coinpedia04-18 16:51
SECは、全面的な承認なしに規則を明確化するクリプトの転換を説明する
SECは、暗号資産規制に関してより柔軟な姿勢を採用し、一部のインターフェースについてはブローカー・ディーラーの登録なしで運営できるようにしていますが、業界全体に対する一律の承認はまだ出していません。最近のガイダンスは、暗号資産がどのように分類されるかを明確にし、連邦の証券法が主にデジタル証券に適用されることを強調しています。機関は詐欺と市場の健全性に注力しているため、取締り活動は減少しています。
CryptoFrontier04-18 16:01
