概要
- ワシントン州の男性が、自己運営するDeFiプラットフォームに企業資金3500万ドルを流用し、2年間の懲役判決を受けた。
- ネヴィン・シェティは、昨年11月に資金をHighTower Treasuryに密かに移動した詐欺行為で有罪判決を受けた。
- テラの崩壊後、資金の価値はほぼゼロに落ち込み、シェティの雇用主に大きな影響を与え、60人の解雇につながった。
ワシントン州の男性が、元雇用主から資金3500万ドルを流用し、自身のDeFiプラットフォームに投資してほぼ全てを失ったとして、2年間の懲役判決を受けた。
42歳のネヴィン・シェティは、昨年11月に私設ソフトウェア会社から資金を不正に取得・悪用した詐欺行為で有罪判決を受けた。
シェティは、「保守的な」企業投資方針を策定したが、2022年4月にCFOの役割がパフォーマンス問題で終了すると告げられた後、企業資金3500万ドルを密かにHighTower Treasuryというサイドビジネスに移動させた。その資金は、その後、20%以上のリターンを約束する高利回りのDeFiレンディングプロトコルに投資された。
司法省の声明によると、シェティは雇用主に「比較的小さな固定額」を支払う計画で、残りのリターンはHighTowerに留めておくつもりだった。最初は成功し、最初の月に約13万3000ドルをシェティと彼のビジネスパートナーに稼ぎ出した。
2022年5月、テラの崩壊とその後の暗号資産冬の影響で、シェティのHighTowerの暗号投資は3500万ドルからほぼゼロにまで価値が下落した。
雇用主の同僚に告白した後、シェティは解雇され、裁判官のタナ・リンによると、彼の窃盗により「重大かつ深刻な影響」が会社に及び、「ほぼ倒産寸前に追い込まれた」と述べた。
シェティの2年の懲役判決は、検察側が求めた9年より大幅に短く、「嘘の網」と会社への影響を反映した厳しい処罰を求めたものであった。彼の詐欺により、会社は60人の解雇を余儀なくされた。
シェティには35,000,100ドルの支払い命令が出され、刑務所出所後3年間の監督付き釈放となる。リン判事はまた、彼が事前に保護観察所の許可なしに会社の役員や取締役を務めることを禁じる特別条件も課した。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
裁判官は、カーダシアン家の名士であるジェンナーが発行したJENNERミームコインは有価証券ではないとして、請求訴訟を却下した
米国カリフォルニア州の連邦地方裁判所は、カーダシアン家の名門スターでジェナーが発行した$JENNERミームコインが証券の定義に該当しないと判断し、投資家の請求訴訟を却下した。裁判官は、原告が共同事業の特徴を立証できていないと考えており、州裁判所に対して別の請求を提起できる。
ChainNewsAbmedia2時間前
韓国の偽造グループが暗号資産で偽の卒業証書を販売、$200から
韓国の偽造グループがTelegramを通じて偽造書類を販売しており、暗号資産とデジタルギフトカードを受け取っている。偽の卒業証書、免許証、その他の法的書類を提供し、不正なサービスのための匿名取引を後押しするうえで暗号資産が果たす役割を強調している。偽造に関する逮捕者数は、2021年から2023年にかけて韓国でほぼ倍増した。
GateNews6時間前
香港警察、「AIクオンツ取引」仮想通貨詐欺に警鐘、女性はHK$7.7百万を損失
香港警察は、仮想通貨の詐欺を明らかにした。女性が投資の専門家を名乗る詐欺師にだまされ、Telegramを通じてAI取引による高い利回りを約束され、HK$7.7百万を失った。警察は、仮想通貨投資に伴うリスクについて一般の人々に警告した。
GateNews10時間前
Galaxy Researchチーフ：米国のOFAC制裁リストは518のビットコインアドレスに関わる
米国財務省のOFAC制裁リストには、暗号資産取引に大きく関与してきた518のビットコインアドレスが含まれており、現在約9,306 BTC（$707 million相当）を保有している。暗号資産と金融規制の関係が示されている。
GateNews16時間前
Chainalysis、「グレイネックス」が業務を停止する中、「シャドー・クリプト・エコノミー」への露出をめぐる詳細を発表
Grinexのシャットダウンは、暗号資金のマネーロンダリング手口に対する監視を強めており、資金の動きが通常の執行措置とは一致しない挙動を示唆しています。Chainalysisの分析は、活動が従来型の外部ハッキングと整合しているのかどうかについて疑問を提起するパターンを浮き彫りにしています、または
Coinpedia04-18 16:51
SECは、全面的な承認なしに規則を明確化するクリプトの転換を説明する
SECは、暗号資産規制に関してより柔軟な姿勢を採用し、一部のインターフェースについてはブローカー・ディーラーの登録なしで運営できるようにしていますが、業界全体に対する一律の承認はまだ出していません。最近のガイダンスは、暗号資産がどのように分類されるかを明確にし、連邦の証券法が主にデジタル証券に適用されることを強調しています。機関は詐欺と市場の健全性に注力しているため、取締り活動は減少しています。
CryptoFrontier04-18 16:01
