ステーブルコイン大手のテザー、犯罪懸念により42億ドル相当の暗号資産を凍結 | Bitcoinist.com

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 世界で最も広く使用されているステーブルコインUSDTを発行するテザーは、疑わしい違法活動に関連するトークン約42億ドルを凍結したことを明らかにしました。これらの行動の大部分は過去3年間に行われました。

テザー、USDTの犯罪利用に対する取り締まりを拡大

テザーは今週、米国司法省（DOJ）が「ピッグ・ブッチャリング」詐欺に関連するUSDT約6100万ドルの凍結を支援したと発表しました。これは、犯罪者が被害者と個人的な関係を築いた後、偽の暗号通貨詐欺に投資させる手口です。

この最新の措置により、疑わしい違法活動に関連する凍結されたUSDTの総額は42億ドルに達しました。そのうち、2023年以降だけで35億ドルがブロックされたと、テザーの広報担当者が木曜日遅くにロイターに電子メールでコメントしました。

関連資料：サン・ルミス上院議員、サム・バンクマン-フリードを非難、CLARITY法はより長い刑期を意味すると述べる 今週初め、テザーの最高経営責任者パオロ・アルドイノは、米国当局との最近の協力について強調しました。

テザーの司法省との協力は、ブロックチェーンの透明性を高め、法執行機関が迅速かつ効果的に犯罪活動に対処できるようにする必要性を示しています

この幹部は、同社は違法資産の凍結を支援し、被害者を保護し、USDTが世界的な商取引のための透明なツールとして機能し続けることを支援することに引き続きコミットしていると付け加えました。

テザーはまた、過去1年間に国内外の当局と連携して実施した複数の執行措置を概説しました。

DOJ、ブラジル、シークレットサービスの押収

暗号通貨企業によると、2025年7月22日、米国司法省はBuy Cash MoneyおよびMoney Transfer Companyに対して民事差し押さえ手続きを行い、ガザを拠点としたテロ資金調達活動に関連するとされるUSDT約160万ドルを凍結し、再発行しました。

2025年6月、ブラジル当局もクレバーウォレットを通じた越境マネーロンダリングに関連する約620万ドル（ブラジルレアル3,200万レアル）をブロックするためにテザーの協力を認めました。

関連資料：ブロックチェーン協会、暗号市場構造法案においてBRCAを維持するよう議会に促す 同月、テザーは司法省とセーシェル拠点の暗号取引所OKXと協力し、ピッグ・ブッチャリング詐欺に関連する約2億2500万ドルのUSDTの差し押さえを支援しました。

同年3月、米国シークレットサービスは、制裁対象のロシアの取引所Garantexでの取引に関連するとされるUSDT約2300万ドルを凍結しました。

さらに、昨年11月、ステーブルコイン発行者は、タイ王立警察と米国シークレットサービスと協力し、国際的な詐欺ネットワークから1200万ドルを追跡・押収したと述べました。

1日チャートは、金曜日時点で暗号市場全体の時価総額が2.3兆ドルに減少したことを示しています。出典：TOTAL on TradingView.com 画像：OpenArt、チャート：TradingView.com

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