Binance、17億ドルの制裁関連取引に関する米国上院の調査を受ける | Bitcoinist.com

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 暗号通貨取引所バイナンスは、米国で再び注目を浴びています。今回は、民主党上院議員リチャード・ブルメンタールによる正式な調査の開始を受けてのことです。

上院、バイナンスに記録提出を要求

ブルメンタールは2月24日付の書簡で、バイナンスの共同CEOリチャード・テン宛に、同社がイランに対する米国および国際制裁の「大規模な違反」を可能にしたとの報告を引用しました。

彼は、暗号通貨取引所がイランのマネーロンダリング防止のための警告や勧告を無視し、イランに関連する約17億ドルの送金を許可したと述べています。

関連資料：ブラックロックのXRP ETFは2026年末までに可能性、カナリーCEO予測 書簡によると、これらの取引はイランに関連するテロ組織を支援し、「シャドーフリート」と呼ばれるタンカーを通じた違法なロシア産石油の販売を促進したとされています。

ブルメンタールは、上院の常設調査小委員会（PSI）の予備調査の一環として、バイナンスに対して詳細な資料の提出を求めています。

要求内容には、イランのマネーロンダリングに関与した可能性のあるバイナンスの役割、制裁対象の団体の取り扱い、コンプライアンスの実施状況に関する記録が含まれています。小委員会は、2026年3月6日までに資料の提出を求めています。

内部調査の推定結果

この調査は、ウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムズ、フォーチュンの報道に基づいています。これらの報道によると、バイナンスの内部コンプライアンススタッフは、Hexa WhaleとBlessed Trustという二つのパートナーが資金洗浄やイラン政府関連団体との取引の仲介役を果たしていたと発見しました。

内部調査では、米国の銀行制限やバイナンスが公表しているイランユーザー禁止の方針にもかかわらず、約2000のアカウントがイラン関連団体に関連付けられていることが判明したとされています。

メディアが入手した資料によると、バイナンスはHexa Whaleがイエメンのフーシ派などのテロ組織に資金提供していた可能性について警告を受けていたことも示唆されています。

また、調査では、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連するウォレットへの暗号通貨送金や、ロシアの制裁回避用油船の乗組員への支払いも確認されたと報告されています。

ブルメンタールの書簡は、これらの警告にもかかわらず、バイナンスが決定的な行動を取らなかったと非難しています。社内調査員は、より厳格な「顧客確認」体制の導入や、ロシアのシャドーフリートに関わる船員の禁止を提案していたとされています。

しかし、議員によると、これらの提案は拒否されたといいます。バイナンスはHexa WhaleにVIPステータスを付与しましたが、同社は虚偽の書類を使用していた疑いがあり、スタッフもBlessed Trustの疑わしい取引活動に直接関与していたとされています。

違反の証拠はない？

バイナンスは、ブルメンタールの調査に先立ち、これらの申し立てを強く否定しています。2月22日の声明で、同社は内部調査を行い、「適用される制裁法違反の証拠はない」と述べました。また、制裁関連の活動について懸念を示した調査員を解雇した事実も否定しています。

関連資料：ブロックチェーン協会、暗号税制の近代化を求める新リリース 同取引所は、2023年の和解以降、コンプライアンス体制を大幅に強化したと強調しています。バイナンスによると、制裁関連のリスクは全取引量の0.284％（2024年1月）から0.009％（2025年7月）に減少し、96.8％の削減を実現しています。

また、4つの主要なイランの暗号通貨取引所を含む取引量は、2024年1月の419万ドルから2026年1月には110万ドルに減少したと報告しています。バイナンスは、世界の従業員の約4分の1がマネーロンダリング防止と制裁遵守のために働いていると付け加えました。

日足チャートは、BNBが水曜日に一時616ドルまで急騰した様子を示しています。出典：TradingView.comのBNBUSDT 執筆時点で、取引所のネイティブトークンであるBNBは616ドルで取引されており、24時間で約5％の上昇を見せています。これは、水曜日に見られた暗号市場の小幅な反発によるものです。

画像出典：OpenArt、チャート出典：TradingView.com

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