ビットコイン詐欺：裁判所、$200M ポンジスキームに関与した男性に20年の刑を言い渡す | Bitcoinist.com

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 米国の裁判所は、ビットコイン取引会社のPraetorian Group International（PGI）のCEOに対し、大規模なポンジスキームの運営により懲役20年の判決を下しました。この詐欺的な投資プラットフォームは、仮想通貨取引を通じて利益を生み出すと虚偽の主張をし、世界中の数万人の投資家から多額の資金を横取りしていました。

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最近の米国司法省（DOJ）の発表によると、61歳の二重国籍を持つアメリカとフィリピンの市民、ラミル・ベンチュラ・パラフォックスは、登録済みの取引会社PGIを通じて高度な詐欺行為を企てました。DOJは、会長、最高経営責任者（CEO）、および主要なプロモーターとして、PalafoxがPGIを1日あたり0.5％から3％のリターンを生み出すビットコイン取引会社として宣伝していたと指摘しています。しかし、調査により、同社はそのような利益を支える規模の正当なビットコイン取引を行っていなかったことが判明しました。

この詐欺は2019年12月から2021年10月まで運営されていたとされます。この期間中、PGIは世界中で少なくとも90,000人の投資家を惹きつけ、合計で2億1,000万ドル以上をプラットフォームに投資させました。これには、3,000万ドル以上の法定通貨と、投資時点で1,719万ドル以上の価値があった8,198ビットコインが含まれます。これらの巨額の資金流入にもかかわらず、当局は投資家への支払いが主に新規参加者から得た資金で賄われていたことを発見しました。

投資家の信頼を維持するために、パラフォックスは虚偽の投資成績データを表示するオンラインポータルを設立しました。2020年から2021年にかけて、このポータルは一貫して口座残高の増加を示し、投資家に資金が安全で信頼できるリターンを生み出していると信じさせました。

一方、調査では投資家資金の個人的な贅沢支出への乱用も明らかになりました。パラフォックスは約300万ドルを使って20台の高級車を購入し、宝石、衣料品、時計などのアクセサリーに同額を投じていたとされます。アメリカとフィリピンの二重国籍者は、ワイヤーフラウド（電信詐欺）とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、今後20年間の懲役を務める見込みです。

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その他の動きとして、米国連邦捜査局（FBI）のワシントン支局は、2020年から2021年にかけてPGIへの投資で金銭的損失を被った個人の特定に取り組んでいます。

2025年9月にパラフォックスの最初の有罪判決が下された後、連邦捜査官は、賠償金の受け取り資格があると考える個人や被害者支援を必要とする人々に対し、連絡し該当するフォームに記入するよう促しています。なお、ビットコインのポンジスキームに関連する総損失額は現在、6,270万ドルと推定されています。

総暗号市場の時価総額は2.33兆ドル（毎日のチャート） | 出典：Tradingview.comのTOTALチャート 画像：Shutterstock、チャート：Tradingview 編集プロセスは、bitcoinstは徹底的に調査され、正確で偏りのないコンテンツを提供することを中心としています。厳格な情報源の基準を守り、各ページはトップテクノロジー専門家と経験豊富な編集者による綿密なレビューを経ています。このプロセスにより、読者にとってコンテンツの信頼性、関連性、価値が保証されています。