キャンセル：インドの金融情報局 (FIU)、暗号通貨取引所の規則を強化

重要ポイント インドは正式に金融情報局 (FIU)の下で49の暗号通貨取引所を登録し、詐欺、スキャム、テロ資金供与と闘うためにマネーロンダリング防止 (AML)規則を強化しています。 暗号プラットフォームはすでに2,800万インドルピーの罰金を科されており、ウォレット監視、AML報告、リスク評価などの厳格なコンプライアンス義務を施行して、市場監督を強化しています。

インド、暗号セクターの規制を強化 インドはデジタル資産の規制監督を強化しています。2024–2025会計年度中に、49の暗号取引所が正式にFIUに登録され、政府のAMLとテロ資金供与 (CFT)対策を強化する重要な一歩となっています。違法活動に暗号通貨が悪用される懸念が高まる中です。

FIUのレビューで高リスク暗号活動が明らかに PTIが入手したFY 2024–25のFIU年次報告書によると、登録は暗号プラットフォームから提出された疑わしい取引報告書 (STRs)の詳細なレビューに続いています。 FIUは、暗号資産が繰り返し高リスクおよび犯罪活動に使用されていることを発見しました。具体的には： 詐欺や金融スキャムオンラインギャンブルと未報告の送金ユーザー間の悪用ダークネットサービスに関連した事件テロ資金供与児童性的虐待資料の流通 これらの調査結果は、暗号の匿名性が厳格な監督なしでいかに簡単に悪用され得るかを浮き彫りにしています。 登録された49のプラットフォームのうち、45はインドに拠点を置き、4つは海外から運営されています。複数の規制当局が暗号を監督する国とは異なり、インドでは財務省の下にあるFIUが取引所を監視しています。 CoinDCXのCEO、スミット・グプタは次のようにコメントしています： 「インドの暗号市場は、多くの人が思っているよりもはるかに競争が激しいです。健全な競争はエコシステムにとって良いことであり、イノベーションを促進します。」

暗号取引所は厳格なAML義務を遵守しなければならない インドの法律の下で、暗号通貨取引所はバーチャルデジタル資産 (VDA)サービス提供者に分類され、2023年以降はマネーロンダリング防止法 (PMLA)の対象となっています。 彼らは次のことを行う必要があります： AMLコンプライアンス要件 疑わしい取引報告書 (STR)の提出ウォレット所有者の特定トークン資金調達活動の監視 (IPOスタイルのトークン提供など)送金の追跡ホスト型と非ホスト型ウォレット間の送金の追跡 登録後の義務 取引所はまた次のことも行わなければなりません： 銀行関係の開示コンプライアンス担当者の任命内部監査の実施リスクに基づく顧客管理の実施取引の制裁リストとの照合定期的なリスク評価の実施とすべてのデータをFIUと共有 これらの要件は、暗号エコシステム内の疑わしい活動を検出するための包括的な監視フレームワークを構築します。

FIUの執行と罰則：インド、取り締まりを強化 FIUはこれらの規則を積極的に執行しています。FY 2024–2025の間に、AML義務を満たさなかった暗号取引所には合計2,800万インドルピーの罰金が科されました。 FIUはまた、疑わしい暗号活動の地域的ホットスポットを特定し、違法取引に頻繁に関与するデジタル資産をマッピングし、インドの国家情報と監視体制を強化しています。

インド、規制の姿勢を強化 インドは暗号通貨が金融と富の創造を変革する潜在能力を認識しています。しかし、暗号取引の迅速な速度、グローバルなリーチ、疑似匿名性により、重大なリスクが伴うため、当局は慎重な姿勢を維持しています。 AML規則に加え、政府は次のように監督を強化しています： より厳しい税政策源泉徴収税 (TDS)の要件FIU主導の監視 インドのアプローチは明確です：イノベーションを支援しつつ、デジタル資産の犯罪利用を防止すること。

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