ビットコインウォレットのクラスターが、暗号史上最大の窃盗事件の一人の容疑者に関連付けられたもので、今週新たなコインを取引所に移動させたことがオンチェーンの調査により判明し、市場関係者を警戒させています。Arkham IntelligenceのアナリストEmmett GallicはXでこの活動を指摘し、米国司法省がMt. Goxハッキングに関連して起訴したAleksey Bilyuchenkoに関連するエンティティが、過去7日間で約1,300 BTC (約 $114 百万)を「未知の取引所」に預け入れたと述べました。
オンチェーン追跡者によると、これらの同じクラスターは、以前に約2,300 BTCを売却した後も、現在のレベルで約4,100 BTC (おおよそ $360 百万)を保持しているとのことで、アナリストはこれを一度のパニック売りではなく、段階的なトランシェごとの清算のパターンと見ています。これらの送金はGallicの投稿によって最初に注目され、その後、Arkhamのシグナルや公開ウォレットのヒューリスティクスを監視する暗号ニュースメディアによって取り上げられました。
この注目は、Bilyuchenkoが関与したとされる2011年から2014年の窃盗事件に起因しています。これらの事件は、現在は廃止された取引所Mt. Goxを壊滅させました。2023年6月、DOJはBilyuchenkoと他の者たちがMt. Goxから盗まれた約64万7,000 BTCのマネーロンダリングに共謀したとして起訴状を公開し、それ以来、彼に関連するウォレットの動きは徹底的に監視されています。
トレーダーは供給を注視
送金の規模にもかかわらず、市場は水曜日には比較的落ち着いており、ビットコインは8万ドル台後半で取引され、日中の変動も控えめでした。これは、機関投資家や個人投資家が最新の資金流出にパニックを起こしていないことを示唆しています。トレーダーやアナリストは、取引所への流入が売り圧力の前兆となることもありますが、大規模な送金でも即座に市場全体の下落につながるわけではないと警告しています。
それでも、これらのウォレットの動きが重要となることも歴史は示しています。2025年初頭、Mt. Gox関連アドレスからの大規模な送金が市場のセンチメントに影響を与え、数十億ドル相当のビットコインが取引され、既知のカストディアルウォレットに触れたことで、一時的なボラティリティが生じました。オンチェーンのアナリストは、現在のパターン、すなわち取引所への繰り返しの預入と徐々に売却される履歴は、資金の流れが止まるか、買い手に吸収されるまでボラティリティを高め続ける活動の典型だと述べています。
現時点では、この物語は一部はフォレンジックのパズルであり、一部は市場のストーリーです。チェーンアナリストは引き続き取引所への預入と引き出しのパターンを監視し続け、検察官は2023年の起訴状を長期にわたる事件のリードとして持ち続け、トレーダーは、取引所に到達するコインが利益の退出を意味するのか、長期にわたって盗まれた資産をマネーロンダリング・分散させる戦略なのかを見極めようとしています。ビットコインは今日の水準で取引されているため、純売却のわずかな変化でも既に微妙にバランスの取れた市場に波紋を広げる可能性があり、Mt. Gox時代の疑惑に関連する大きな送金は常に即座に注目を集めるのです。
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