欧州刑事警察機構：国際的な取り組みにより、7億ユーロ超のマネーロンダリングが疑われる暗号詐欺ネットワークを摘発

MEニュース、12月5日（UTC+8）、欧州刑事警察機構（ユーロポール）は木曜日、国際的な大規模作戦により、7億ユーロを超える資金洗浄が関与した大規模な暗号資産詐欺およびマネーロンダリングネットワークを摘発したと発表しました。この作戦は複数の司法管轄区にまたがり、先月および今週初めに実施され、長年にわたる調査の集大成として、ヨーロッパなどの地域を跨ぐ犯罪活動を効果的に阻止しました。この犯罪ネットワークは多数の偽の暗号資産投資プラットフォームを運営し、高利回りを約束する広告で数千人の被害者を誘引。さらに、犯罪コールセンターがソーシャルエンジニアリング手法を用いて、被害者に偽の取引プラットフォーム上での高収益を見せかけ、さらなる入金を強要していました。一度資金が送金されると直ちに奪取され、複数のブロックチェーンや取引所を通じて資金洗浄が行われていました。調査により、このネットワークは複数の詐欺プラットフォームと複雑な金融構造に関与していたことが判明しました。2025年10月27日、作戦の第一段階が開始され、キプロス、ドイツ、スペインの警察がフランスおよびベルギー当局からの要請で共同強制捜査を実施し、9名の容疑者を逮捕、数百万ユーロ相当の資産を押収しました。11月25日から26日にかけて、第二段階の作戦ではアフィリエイトマーケティング基盤に焦点を当て、ベルギーなど複数国の法執行チームがユーロポール支援のもとで作戦を展開しました。調査機関はこの犯罪組織の資産追跡を今後も継続する予定です。（出典：MetaEra）