アメリカ合衆国司法省は、ミャンマーにある詐欺コンパウンドと関連したウェブドメインを押収しました。このコンパウンドは暗号資産投資詐欺を行っていました。

要約

• 米当局は、ミャンマーのTai Changコンパウンドから運営されていた詐欺的な暗号資産投資サイトtickmilleas.comを押収しました。
• このオペレーションは、米国が制裁を科した団体とつながりがあることが判明しました。
• 関連する2,000件以上のソーシャルメディアアカウントが削除されました。

米当局は、取引プラットフォームを装いながら実際にはKyaukhat（ミャンマー）のTai Changコンパウンド（別名カジノKosai）から運営されていた広範な詐欺オペレーションの一部だったtickmilleas.comのドメインを閉鎖しました。これは12月2日にDOJ（アメリカ司法省）の広報部から発表されました。

同週、DOJは詐欺コンパウンドが暗号資産詐欺を行うために使用していたとされる追加の2つのドメインも押収しました。

ご存知ない方のために説明すると、詐欺コンパウンドとは国際的な犯罪組織によって運営される大規模な建物や複合施設です。これらでは、オンライン詐欺を行うために人身売買や強制労働させられた労働者が関与していることが多いです。東南アジアはこのようなオペレーションの主要な拠点であり、これらが大規模な暗号資産詐欺の背後にあることが増えています。

DOJによれば、Tai ChangはDemocratic Karen Benevolent ArmyやTrans Asia International Holding Groupといった米国が制裁を科している団体と直接的なつながりがあることが判明しました。両者は最近、中国系組織犯罪との関係や東南アジア各地での詐欺センター建設への関与により、特別指定国民（SDN）に指定されました。

「本日発表された押収は、D.C.連邦検事局の詐欺センターストライクフォースによる東南アジア詐欺センターへの最高レベルの対策の一環であり、米国のインフラが詐欺スキームの手段として利用されるのを防ぐためのものです」と発表の一節で述べられています。

押収を支持する宣誓供述書によると、このドメインは正規の投資プラットフォームを模倣して設計されており、偽のダッシュボード、でっち上げのリターン、詐欺師による偽の入金など、機能する取引サイトの特徴をすべて備えていました。これらによって、被害者に投資が本物だと信じ込ませる手口でした。

ウェブサイトにアクセスした被害者は、Google PlayやApple App Storeから悪意のあるモバイルアプリをダウンロードするよう誘導され、多くはFBIが企業に通知した後に削除されました。また、FBIが提供した情報により、Metaは自社のソーシャルメディアプラットフォーム全体で2,000件以上のアカウントを閉鎖しました。

「押収されたドメインは2025年11月上旬に登録されたにもかかわらず、FBIはすでに過去1ヵ月間に同ドメインを利用し投資を騙し取られた複数の被害者を特定しています」と発表は述べています。

記事執筆時点で、tickmilleas.comのウェブサイトは法執行機関により押収されています。

東南アジアで暗号資産詐欺が横行

ミャンマー、カンボジア、ラオス、ベトナムなど東南アジア諸国は、「豚殺し」詐欺や詐欺的な取引プラットフォームなどのオンライン詐欺の温床となっており、その多くは詐欺コンパウンドによって運営されています。米当局はこれらのオペレーションに対して措置を講じており、多くの場合、人身売買された人々が非人道的な環境で強制労働させられています。

昨年10月には、DOJがカンボジア全土で大規模な詐欺コンパウンドを運営していたことで悪名高いカンボジアのプリンスグループを標的に、史上最大級の金融摘発の一環として$14 億ドル相当のビットコインを押収しました。首謀者とされる中国系カンボジア人大富豪のチェン・ジーも起訴されました。

ミャンマー自体も過去数年で暗号資産関連詐欺が急増しています。昨年のChainalysisレポートによると、MyawaddyのKK Parkコンパウンドから活動するロマンス詐欺師が、世界中の被害者から$100 百万ドル近くの暗号資産を搾取したことが判明しています。