米国財務省は、大規模な「豚の解体」詐欺に関連する国際的な犯罪組織を標的とした広範な制裁および押収措置を発表しました。これには、中国国籍の陳志と彼のカンボジアに拠点を置くプリンスグループに関連する約(億円相当の127,271ビットコイン)BTC$12 の押収を目指す取り組みが含まれています。
米国、$12B ビットコイン押収を求める - 豚の解体詐欺の首謀者陳志に関連
発表によると、財務省の外国資産管理局(OFAC)および金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、英国の外国・連邦・開発省と連携して、プリンスグループを国際的な犯罪組織として指定し、関連する団体を米国の金融システムから切り離しました。これらの機関は、プリンスグループが東南アジアでの産業規模の詐欺と人身売買の計画に関与していると述べています。
米国財務省によると、米国市民は近年、オンライン投資詐欺によって$16 億ドル以上を失い、2024年だけで約$10 億ドルが盗まれたとされています。同省は、その多くの活動が、被害者を長期的な関係詐欺を通じて標的にし、資金を持ち逃げしたとされるプリンスグループのような東南アジアの組織に起因すると述べています。
FinCENの最新の措置は、米国愛国者法の第311条に基づく規則を最終化し、カンボジアに拠点を置く金融コングロマリットであるHuione Groupを米国金融システムからブロックしました。 この機関は、Huioneが2021年から2025年の間に北朝鮮のハッキングやオンライン詐欺からの暗号通貨を含む$4 億ドル以上の違法な収益をマネーロンダリングしたと述べました。
財務省は、38歳の陳志を、プリンスグループ国際犯罪組織(TCO)のリーダーとして特定しました。部門は、陳氏とそのネットワークがカンボジアで強制労働、拷問、性的搾取を伴う「スキャムコンパウンド」を運営していると主張しました。これらのコンパウンドは、偽の求人情報で労働者を誘い込み、世界中の被害者に対して詐欺を行うよう強要するとされています。
捜査官は、チェンのネットワークが違法収益を隠すために使用された高級不動産、銀行、ビットコインマイニング事業に結びついていることも明らかにしました。チェンの関連者の一人であるウェイ・チエンジャンは、ラオスに拠点を置くビットコインマイニング事業「Warp Data Technology Lao Sole Co.」を管理していたと報じられており、デジタル資産をチェン・ジーが管理するウォレットに流していました。
coordinated crackdown の一環として、財務省はプリンスグループに関連する146のターゲットをブロックしました。これには、オフショアシェル企業やパラオの高級リゾートプロジェクトが含まれます。米国と英国は、西洋の投資家を狙った組織的な詐欺ネットワークを解体する努力を続けています。
よくある質問 🧭
- **プリンス・グループのTCOとは何ですか?**陳志が率いるカンボジアを拠点とする多国籍犯罪組織で、世界的なオンライン詐欺と人身売買で告発されています。
- **なぜアメリカは127,271BTCを押収しているのか？**当局は、このBTCが「豚の解体」投資詐欺から得た利益を洗浄するために使用されたと主張しています。
- **Huione Groupの役割は何ですか？**グループは、詐欺や北朝鮮のサイバー強盗に関連する違法な暗号取引で$4 億をマネーロンダリングしたと非難されています。
- **誰が執行措置を調整しましたか？**米国財務省、FinCEN、および英国外務省が共同で関与した団体および個人に制裁を課しました。
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