Departemen Keuangan AS baru-baru ini mengumumkan rencana sanksi terhadap Myanmar dan Kamboja, yang dituduh oleh AS sebagai pusat penipuan yang menipu korban dari puluhan miliar dolar. Menurut estimasi departemen tersebut, hampir 10 miliar dolar hilang akibat aktivitas penipuan tersebut, yang biasanya dikelola oleh pekerja yang diperjualbelikan.

Kantor Kontrol Aset Asing (OFAC) yang berada di bawah Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa ada sembilan target yang dikenakan sanksi yang berlokasi di kota Shwe Kokko, Myanmar, yang telah menjadi pusat penipuan online. Selain itu, ada sepuluh entitas yang terkait dengan kegiatan penipuan di Kamboja.

Kepala Terorisme dan Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan, John K Hurley, menunjukkan bahwa ancaman yang dibentuk oleh jaringan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, kejahatan siber di Asia Tenggara membahayakan kesejahteraan dan keamanan finansial orang-orang Amerika, di sisi lain, ribuan orang terjebak dalam perbudakan modern sebagai akibatnya. Kerugian ini telah meningkat 66% dibandingkan tahun lalu dan kini mendekati 10 miliar dolar.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi warga Amerika dari penipuan skala industri, kerja paksa, serta penyiksaan fisik dan mental. Ia mengakui bahwa kelompok kriminal di Asia Tenggara semakin banyak menargetkan dan memanfaatkan warga negara AS dan korban asing lainnya melalui penipuan online.

Sanksi ditujukan kepada individu yang terkait dengan Angkatan Bersenjata Karen Negara (KNA), yang bekerja sama dengan tentara Myanmar. Pihak AS menyatakan bahwa KNA mendapat manfaat dari basis penipuan di Shwe Kokko, sehingga sanksi dijatuhkan kepada pemimpin mereka Saw Chit Thu dan dua asistennya Tin Win dan Saw Min Min Oo. Perusahaan yang dikenakan sanksi termasuk Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company, dan Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi kepada seorang pengusaha China She Zhijiang dan perusahaannya Yatai International Holdings Group serta Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang dan pemimpin KNA dituduh mengembangkan kompleks Yatai New City di Shwe Kokko, yang terkait dengan perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, dan penipuan. Beberapa korban mengklaim mereka tertipu oleh tawaran pekerjaan palsu ke sini, ditahan dan dipaksa untuk melakukan penipuan online, bahkan mengalami pemukulan dan pelecehan seksual.

Di Kamboja, sasaran sanksi adalah empat individu dan enam entitas, yang dituduh mengoperasikan area penipuan yang menyamar sebagai kasino, hotel, dan kompleks perkantoran, terutama di Sihanoukville dan Bavet. Orang-orang yang dituduh termasuk Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len, dan Su Liansheng. Entitas bisnis yang terkait dengan individu-individu ini termasuk TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He, dan HH Bank.

OFAC mengungkapkan bahwa awalnya fasilitas-fasilitas ini dibangun oleh investor China sebagai kasino, tetapi kemudian menjadi pusat penipuan investasi cryptocurrency, yang biasanya dijalankan oleh para korban yang diperjualbelikan. Di Sihanoukville dan Sun Sky Casino, para korban dipukuli dan dipaksa untuk melakukan penipuan online, serta mencuci uang melalui kasino. Di Bavet, Chen AI Len dan Su Liansheng dituduh memiliki hubungan dengan Heng He Casino dan aset lainnya yang digunakan untuk skema serupa.

Sanksi ini melanjutkan tindakan pada bulan Mei terhadap penipuan siber di wilayah tersebut, dengan target Angkatan Bersenjata Negara Karen, sebagai organisasi kejahatan transnasional, pemimpin dan keluarganya semuanya dikenakan sanksi. Laporan dari 《Cryptopolitan》 menyebutkan bahwa sanksi ini diterbitkan berdasarkan perintah eksekutif 13581 dan 14014, memblokir semua aset KNA dan pemimpinnya yang terkait dengan Amerika Serikat, serta melarang semua warga Amerika untuk melakukan transaksi bisnis terkait. Huione Group diidentifikasi sebagai platform finansial untuk pencucian uang hasil penipuan. Oleh karena itu, semua properti dan kepentingan individu yang terkait dengan yurisdiksi hukum Amerika Serikat akan dibekukan sepenuhnya.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sanksi dikeluarkan berdasarkan perintah pelaksanaan dari beberapa lembaga kekuasaan, yang ditujukan kepada organisasi kejahatan transnasional, aktivitas yang didorong oleh jaringan jahat, pelanggaran hak asasi manusia, serta tindakan yang mengancam stabilitas Myanmar.