Kasus pencucian uang yang melibatkan bursa kripto Taiwan, BITGIN, resmi didakwa pada 13 Maret terhadap 10 orang yang terlibat. Terdakwa utama dalam kasus ini adalah Chief Operating Officer (COO) BITGIN yang dikenal sebagai “Goddess Cryptocurrency”, Zhang Yu-ting, dan kakaknya yang menjabat sebagai CEO, Zhang Han-sen. Keduanya diduga menggunakan bursa resmi untuk menyamarkan pencucian uang oleh kelompok penipuan, dengan jumlah mencapai 150 juta yuan Taiwan. Jaksa menuntut keduanya masing-masing hukuman penjara selama 12 tahun.
Pembagian Peran dalam Jaringan Pencucian Uang BITGIN
Berdasarkan surat dakwaan, para pelaku dalam kasus ini membentuk rantai pembagian tugas yang lengkap:
Liu Yu-sen: Penanggung jawab utama BITGIN, diduga merekrut kakak beradik Zhang untuk memimpin operasi bursa, dan dituntut hukuman 8 tahun.
Zhang Han-sen dan Zhang Yu-ting: Kakak beradik yang menjabat sebagai CEO dan COO, diduga membuka akun di Binance pada tahun 2021, menyediakan sejumlah besar USDT kepada anggota kelompok penipuan. Keduanya dituntut hukuman 12 tahun.
Hu Chong-xian: Diduga mengatur transfer dana kepada pedagang palsu, sementara rekan sejenanya, You Shao-yu, menyediakan token TRX sebagai biaya transaksi.
Pengacara Zheng Hong-wei: Diduga membocorkan informasi penyelidikan saat membela pelaku penipuan, serta terlibat dalam pencucian uang setelah anggota kelompok penipuan, Huang Xin-yu, mentransfer 180.000 yuan tunai ke dompet pribadinya sebagai biaya pengacara.
Mekanisme Kasus: Banyak Titik Pemutusan Aliran Dana dan Gangguan dari Akun Luar Negeri
Surat dakwaan mengungkapkan bahwa kelompok penipuan memasang iklan di platform media sosial untuk menipu masyarakat agar mengunduh aplikasi investasi palsu. Setelah korban menyerahkan uang tunai, USDT dipindahkan ke bursa luar negeri. Untuk menghambat penyelidikan aparat, Hu Chong-xian dan lainnya sering memindahkan total lebih dari 3,76 juta USDT antara Juni hingga September 2023, melalui berbagai dompet kripto yang saling terhubung, secara sengaja menciptakan banyak titik pemutusan aliran dana.
Kasus ini juga terkait erat dengan kasus pencucian uang di “88 Hall” di Taiwan, yang melibatkan Tu Cheng-wen. Tu diduga mendirikan grup Yang Sheng untuk mengelola aliran dana sebesar 247,6 miliar yuan dari para exchanger ilegal. Zhang Yu-ting diduga menjadi pemain kunci dalam operasi ini, dengan penghasilan bulanan sebesar 100.000 yuan.
Ironi Besar: Mahasiswa Universitas Polisi yang Mengajar di Biro Kriminalitas Diduga Jadi Pelaku Penipuan
Latar belakang pribadi Zhang Yu-ting adalah bagian paling menyedihkan dari kasus ini. Ia adalah lulusan universitas ternama di Taiwan, National Chengchi University, yang belajar sendiri karena ketertarikannya yang besar terhadap mata uang kripto. Ia mahir dalam teknologi cross-chain, mampu menurunkan biaya transaksi secara efektif. Berkat keahliannya ini, ia tidak hanya dipekerjakan kembali oleh grup Yang Sheng, tetapi juga pernah diundang secara langsung untuk mengajar di Biro Kriminalitas, memberikan pelatihan kepada polisi tentang cara memeriksa dan melacak aliran mata uang kripto.
Surat dakwaan menuduh bahwa akhirnya ia menggunakan keahlian tersebut untuk membantu pelaku ilegal menyembunyikan hasil kejahatan, menjadi pemain kunci dalam proses pencucian uang di lingkungan transaksi mata uang kripto.
Pertanyaan Umum
Q: Bagaimana perkembangan hukum kasus pencucian uang BITGIN saat ini?
Kasus pencucian uang di tingkat atas BITGIN meletus pada tahun 2025. Jaksa secara resmi menuntut 10 orang yang terlibat pada 13 Maret 2026. Kasus ini masih dalam proses pengadilan, dan apakah mereka akan dihukum atau tidak akan diputuskan oleh pengadilan setelah sidang selesai.
Q: Apa saja tuduhan terkait pengacara yang diduga melindungi kelompok penipuan?
Zheng Hong-wei diduga membocorkan informasi penyelidikan saat membela pelaku penipuan, dan anggota kelompok penipuan lainnya mentransfer 180.000 yuan tunai ke dompet pribadinya sebagai biaya pengacara, sehingga terlibat dalam pencucian uang. Ia telah didakwa dalam kasus ini dan jaksa menuntut hukuman yang sesuai.
Q: Bagaimana dana yang terlibat dalam kasus BITGIN menghindari pelacakan?
Para pelaku memindahkan dana melalui berbagai dompet kripto secara silang, dan selama Juni hingga September 2023, mereka sering memindahkan lebih dari 3,76 juta USDT, secara sengaja menciptakan banyak titik pemutusan aliran dana. Mereka juga menghubungkan ke bursa luar negeri untuk menghindari pengawasan dari aparat penegak hukum terhadap aliran dana tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
FTC Memberlakukan $10 Juta Penyelesaian dan Larangan Kripto Seumur Hidup terhadap Mantan CEO Celsius Alex Mashinsky
Menurut The Block, Komisi Perdagangan Federal mengajukan putusan sebesar $4,7 miliar terhadap mantan CEO Celsius Alex Mashinsky pada Selasa (28 April), dengan sebagian besar hukumannya ditangguhkan. Mashinsky harus membayar $10 juta dalam bentuk restitusi kecuali aset tambahan yang belum diungkap atau salah saji keuangan ditemukan.
GateNews1jam yang lalu
Pengguna Tiongkok memprotes pembekuan rekening akun pembayaran Huikuang di Kamboja, memicu bentrokan berdarah
Puluhan warga negara Tiongkok memprotes di luar Bank Nasional Kamboja di Phnom Penh, menuntut pembekuan dana pada akun WeWang Pay dicabut, protes berkembang menjadi bentrokan fisik yang menyebabkan korban luka. WeWang Pay, yang terkait dengan pencucian uang dan penipuan lintas negara, lisensinya dicabut oleh bank sentral Kamboja dan rekeningnya dibekukan secara besar-besaran. Tiongkok menuduh mantan ketua Li Xiong sebagai inti dari sindikat penipuan, terkait dengan Grup Taizi; tindakan penindakan terkait sekaligus menyingkap risiko dana yang dihadapi pengguna yang sah, serta proses hukum yang berlangsung dalam waktu lama.
ChainNewsAbmedia4jam yang lalu
FTC Memberlakukan Penyelesaian $10 Juta pada Pendiri Celsius Alex Mashinsky dengan Larangan Kripto Seumur Hidup
Menurut pengajuan FTC pada hari Selasa (28 April), Komisi Perdagangan Federal menetapkan putusan sebesar $4,7 miliar terhadap mantan CEO Celsius, Alex Mashinsky, dengan sebagian besar jumlahnya ditangguhkan. Mashinsky diwajibkan membayar $10 juta kecuali ia gagal mengungkap aset material atau membuat pernyataan yang keliru
GateNews7jam yang lalu
SEC Menuntut Pendir Crypto Basile atas Penawaran Token Palsu terkait $16M
Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengajukan gugatan terhadap eksekutif kripto Donald Basile dan perusahaannya GIBF GP Inc. serta Monsoon Blockchain Corporation karena diduga melakukan penawaran sekuritas penipuan sebesar $16 juta. Menurut SEC, Basile menawarkan kepada investor Simple
CryptoFrontier8jam yang lalu
HKMA Mengingatkan Token Palsu yang Menyamar sebagai Penerbit Stablecoin Berlisensi pada 28 April
Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) mengeluarkan peringatan publik pada 28 April terkait token digital penipuan yang beredar dengan nama dua penerbit stablecoin yang baru dilisensikan. Token dengan ticker "HKDAP" dan "HSBC" telah muncul di pasar tanpa otorisasi dari Anchorpoint Financial Limited atau The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, yang keduanya menerima lisensi perdana penerbit stablecoin Hong Kong pada 10 April. HSBC mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak memiliki hubungan dengan token apa pun yang saat ini menggunakan namanya dan menjelaskan bahwa stablecoin yang direncanakan dalam denominasi dolar Hong Kong masih dalam tahap persiapan untuk peluncuran pada paruh kedua 2026. Setelah dirilis, produk akan tersedia secara eksklusif melalui PayMe dan Aplikasi Perbankan Seluler HSBC HK. Anchorpoint juga mengonfirmasi bahwa pihaknya belum merilis produk stablecoin apa pun kepada publik.
GateNews10jam yang lalu
Kanada berencana melarang sepenuhnya ATM kripto: proporsi terhadap jumlah penduduk paling tinggi di dunia, dituduh sebagai jalur utama untuk penipuan
Pemerintah Liberal Kanada mengusulkan pelarangan total ATM kripto di seluruh wilayah, dengan alasan risiko penipuan dan pencucian uang yang tinggi, berdasarkan analisis internal FINTRAC. Sekitar 4.000 unit ATM di seluruh negeri, paling banyak per kapita di dunia, kurang pengawasan khusus, sehingga rancangan larangan ini dirancang untuk menggantikan kanal transaksi toko fisik yang teregulasi. Jika disetujui, hal itu akan menjadi kasus pertama larangan ATM di G7, mengirim sinyal kuat bagi industri global.
ChainNewsAbmedia12jam yang lalu
