仮想通貨業界は、従来の金融業界と完全に統合しようとしています。 この目標に対する大きな障害は、法執行機関、規制当局、暗号通貨企業の間の信頼の欠如です。 Chainalysisは、さまざまなDe-Fiプラットフォーム間の取引を監視する会社を通じて、暗号業界の信頼と透明性を高めることにより、これらの当事者間の信頼を構築することを目指しています。 この記事では、Chainalysisとは何か、その歴史、仕組み、そして暗号投資家がそれからどのように利益を得ることができるかを調べます。

チェイナリシスとは?

Chainalysisは、政府機関、暗号企業、その他の金融機関向けのツールを作成し、調査を行うソフトウェアおよびデータサービスプロバイダーです。 サービスプロバイダーは、いくつかの規制機関と協力して、従来の金融機関のブロックチェーン技術への統合を支援する業界標準とコンプライアンスを開発しています。

Chainalysisは、 70カ国以上の保険会社やサイバーセキュリティ企業向けの商品開発も担当しています。 同社は、ブロックチェーン上で注目を集める犯罪行為を解決するために不可欠な、業界で最も人気のあるコンプライアンスおよび調査ツールの作成に関与しています。

同社は、すべての関係者(法執行機関、規制当局、暗号通貨ビジネス、金融機関)がお互いを信頼していれば、業界は成長し続けることができると信じています。

チェイナリシスの歴史

チェイナリシスは、2014年に マイケル・グロナガー、ヤン・モラー、 ジョナサン・レビン によって共同設立され、ビットコインの追跡に焦点を当てた最初のスタートアップです。 共同創業者兼CEOのマイケル・グローナガーは、量子力学の博士号を取得した後、2011年に暗号資産取引所Krakenを立ち上げました。

その後、2015年、グローナガーはクラーケンを去った後、チェイナリシスを設立しました。 彼の新しいベンチャーは、政府や金融機関がブロックチェーンエコシステムにもたらすサイバー犯罪や盗まれた資金の脅威を軽減できるプラットフォームを構築することを目的としていました。

Chainalysisのアイデアは、Michaelが暗号空間が金融システムとの統合に直面していることに気づいたときに生まれました。 その後、科学者との共同作業で得た知識と暗号に関する知識を応用し、今日のチェイナリシス製品の基礎を築きました。

ジョナサンは経済学者として訓練を受けており、起業家精神は世界中の人々がお金を動かすことを取り巻く問題に対する最良の解決策であると感じていました。 2013年、ジョナサンは国家安全保障と金融の未来について、政府やFTSE100企業とのコンサルティングを開始しました。 現在は、チェイナリシスの戦略的イニシアチブを率いています。

2019年、チェイナリシスはシリーズAラウンドで初めて1,600万ドルを調達することができました。 次の資金調達ラウンドでは、シリーズBラウンドで3,600万ドルを集めることができました。 これに続いて、2020年にはシリーズB1ラウンドで1,300万ドルを調達しました。 CHainalysisはその後、2020年と2021年にそれぞれ行われたシリーズCラウンドとシリーズDラウンドで1億ドルを調達しました。 同社のシリーズEラウンドでは、さらに1億ドルの資金を調達し、シリーズFラウンドで1億7,000万ドルを調達しました。

Chainalysis コアクライアント

Chainalysis は、国連 (UN) や内国歳入庁 (IRS) など、さまざまな組織にサービスを提供しています。 しかし、同社は3つの主要な顧客ベースにサービスを提供しています。

暗号通貨ビジネス

Chainalysisは、ワークロードを分散するための オーダーメイドのコンプライアンス ソリューションとともに、暗号ビジネスにサービスを提供しています。 暗号通貨セクターは、当局と協力して、業界の金融機関への統合を支援するために、新しくより効果的な規制の枠組みを開発する準備ができています。 また、これらの暗号資産組織は、幅広いコンプライアンスフレームワークの構築を支援する調査およびコンプライアンスの専門家にアクセスすることができます。

金融機関

既存の金融インフラへのブロックチェーンの統合には、いくつかのリスクが伴います。 Chainalysisにより、金融機関は、仮想通貨業界におけるリスクを最小限に抑え、コンプライアンスに準拠した成長を促進するために使用されるのと同じ規制当局にアクセスすることができます。

政府機関

政府機関は、Chainalysisを使用して犯罪機関を監視し、法の裁きを受けさせます。 チェイナリシスは、業界をリードする調査ツールを政府機関に提供し、犯罪者が法律を回避し続けることがないようにします。

チェイナリシスはどのように機能しますか?

Chainalysisの使命は、基本的に暗号通貨の信頼と透明性を構築することです。 これを達成するために、より明確な規制を開発し、標準的な監査慣行を確立し、暗号通貨に強力なコンプライアンス管理を適用して、グローバルな金融インフラストラクチャにゆっくりと統合しながら成長し続けることを目指しています。 その目標を達成するために、チェイナリシスは事業を「製品」と「ソリューション」の2つのカテゴリーに分類しました。

Chainalysisの製品と特徴:

このカテゴリは、これらのユーザーがブロックチェーン業界の安全を確保できるようにするために顧客が利用できる製品をカバーしています。 これらの製品には次のものがあります。

• Chainalysis KYT:業界をリードするブロックチェーン技術、ユーザーフレンドリーなインターフェース、リアルタイムAPIを利用して、組織が手動のワークフローを削減し、暗号規制を遵守し、分散型金融(DeFi)などの今後のテクノロジーと安全に対話するのに役立ちます。
• Kryptos: Chainalysis Krypto を使用すると、顧客は暗号通貨の状況をナビゲートし、新しい機会を確認できます。 Kryptosは、暗号ビジネスの詳細なオンチェーン指標を提供します。 これらの指標は、業界で最も信頼されているブロックチェーンデータから取得されます。
• Reactor:ブロックチェーン取引を現実世界のエンティティにリンクする同社の調査ソフトウェアです。 Chainalysis Reactorでは、窃盗などの違法行為だけでなく、フラッシュローンやNFT送金などの法的活動も調べることができます。
• ストーリーライン:Storylineを使用すると、ユーザーはスマートコントラクト、NFTなど、暗号業界で起こっている多くの世界を迅速に評価および調査できます。

ソリューション(調査、コンプライアンス、データ)

これらは、Chainalysisが提供するサービスで、顧客がサイバーセキュリティ侵害を解決し、盗まれた資金を追跡し、サイバーインシデントが発生した場合に失われた資金を回復する能力を計算するなどを支援します。 以下は、同社が提供するソリューションの一部です。

• 調査:ここのユーザーは、Chainalysisを利用して暗号犯罪を検出して調査します。 彼らは暗号通貨に関連するより多くの事件を解決し、犯罪活動を混乱させ、違法行為を減らし、被害者から資金を回収します。 これは、ブロックチェーン上の違法行為に資金を提供し、隠蔽しようとする犯罪者による絶え間ない努力と戦うのに役立ちます。
• コンプライアンス:これにより、企業やプラットフォームは、金融犯罪の一歩先を行き、制裁対象となる事業体を回避しながら、国内および国際的な規則や規制を遵守することができます。 Chainalysisは、コンプライアンスワークフローにシームレスに統合するソリューションを提供し、暗号資産を基盤とした戦略、オファリング、パートナーシップを構築しながら、リスクを適切に管理するのに役立ちます。
• Chainalysis Data:これは、世界で最も信頼されているブロックチェーンのナレッジグラフです。 巧妙な機械学習、専任のフォレンジック専門家、広範な顧客ネットワークを利用して、オンチェーンデータを現実世界のエンティティに継続的にマッピングします。

Chainalysisの主な機能

Chanalysis Know Your Transaction (KYT) (トランザクションを把握する)

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) は、洗練されたわかりやすいユーザーインターフェースを通じて、リアルタイムのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)により、次世代のブロックチェーンインテリジェンスを提供します。 これは、ブロックチェーンプロジェクトにインストールされる統合APIであり、会社がローカルおよびグローバルの規制に準拠していることを保証します。

KYTは、最先端のブロックチェーン技術、使いやすいインターフェース、リアルタイムAPIを組み合わせて、ブロックチェーンネットワーク上の詐欺、ダークネットマーケットプレイス、認可されたアドレス、異常な取引などの危険な傾向を検出します。

また、KYTは、ブラックリストに登録されたアドレスからの引き出し、ハッキング、詐欺、ランサムウェアからの預金の凍結が不可能であることを保証します。 これは、会社が適用するAML(マネーロンダリング防止)ポリシーに大きく依存します。

最も重要なのは、KYTがコンプライアンスフレームワークに組み込まれていることです。 コンプライアンス決定までのすべてのステップが文書化されるため、監査証跡全体をエクスポートし、そのような情報を適切な機関と共有することができます。

Chainalysis KYTは、現実世界の出来事をオンチェーンの活動に結びつけることで、現実世界の調査を容易にします。 また、クライアントは、あらかじめ決められた行動パターンに対して警告する特別なアラートを作成し、規制当局や金融機関に示すための完全な監査証跡を作成することもできます。

チェイナリシスデータ

Chainalysisは、取引所のプロファイルと以前に分析した暗号通貨のウォレットアドレスを保存する大規模なデータベースで構成されています。 この巨大なデータベースを通じて、Chainalysisは多くの詐欺とさまざまな詐欺プラットフォームを特定することに成功し、それらの多くはダークウェブの怪しげなホールにまでさかのぼります。

Chainalysisのデータには、暗号ウォレット、プラットフォームユーザー、およびトランザクションに関する情報が含まれています。これらの情報は、犯罪の防止や違法行為の監視のために使用されます。 主に世界中の法執行機関や金融機関で使用されています。

Chainalysisのデータベースに参加しようとするブロックチェーンやトークンは、まずプラットフォームの品質とカバレッジに関する厳格なルールと基準を満たす必要があります。 ブロックチェーンが準拠すると、プラットフォームの革新的なテクノロジーは、各アドレスを許可されたカウンターパーティに自動的に接続して、お金が交換されている場所を適切に監視することができます。

このデータベースにより、Chainalysisは、世界中の暗号企業、銀行、法執行機関がブロックチェーン業界のデータのプールにアクセスするための共通の基盤として機能します。

チェイナリシス・クリプトス

ビットコインやイーサリアムなどの主要なトークンの人気により、新しい暗号プロジェクトがほぼ毎日リリースされています。 新規プロジェクトの急増は、投資家にとって大きな危険です。 Chainalysis Kryptos は、投資家がプロジェクトに伴うリスクを分析するのに役立つ製品であり、最終的にはより信頼性が高く安定した戦略に導き、潜在的な投資家がリスクを軽減できるようにします。

Kryptosの主な機能は、顧客の本人確認(KYC)システムから取得した暗号企業の更新されたプロファイルを含む情報でデータベースを常に更新することです。 企業からのニュースが、その企業に関連する投資家のファンドに潜在的に有害である場合、Kryptosは投資家に警告し、投資家に脅威を認識させます。 この機能は、緊急時に非常に便利です。

チェイナリシスリアクター

これは、Chainalysis製品リストの中で最も人気のある機能です。 これは、ブロックチェーントランザクションを調査、分析し、実際のエンティティにリンクするために使用されるためです。 その目的は、ソーシャルメディアやダークウェブの活動など、ウォレットにリンクされている同様の情報を調べることにより、特定のウォレットの実績を正確に調査することです。

チェイナリシス・リアクター では、調査・調査にユーザーIDを利用しています。 暗号アドレスを挿入するだけで、いくつかのソーシャルメディアフォーラムやダークネットを自動的に通過することで、ユーザーのウォレットを識別します。 不審なウォレットが特定された場合、ChainalysisはReactorを使用して、取引が行われるたびに適切な当局に通知します。

チェイナリシスのストーリー

Chainalysisのストーリーラインにより、ユーザーはWeb3のインタラクションを簡単に理解し、調査し、コミュニケーションをとることができます。革新的な視覚化を利用して、サポートされているすべてのブロックチェーンでトークン、ステーブルコイン、流動性プール、ガバナンスなどの動きを追跡し、ストーリーを発見することで、複雑なDe-Fiイベントのタイムラインと影響を簡単に追跡できます。 Storylineを使用すると、顧客はトランザクションレベルでラインの下または上に移動し、資産の流れを視覚化し、戦略的なラベルを追加し、複数のブロックチェーンにまたがるアドレスレベルでのアクティビティを明らかにすることができます。

チェイナリシスプレイブック

Chainalysis Playbook は、お客様がインパクトのある解約防止戦略を策定し、競合他社に先んじ、次の主要な成長機会を発見するのに役立ちます。 Chainalysisのプレイブックにより、お客様はインパクトのあるユーザー関係を育むのに役立つ実用的な洞察を得ることができます。

Chainalysisのユースケース

データプラットフォームとして、Chainalysisはブロックチェーンベースのグローバル経済への道を切り開いています。 そのコアクライアントである企業、銀行、金融機関、政府機関は、重要な意思決定を行い、イノベーションを促進し、顧客を保護するために同社のサービスを使用しています。 以下は、上記のクライアントが会社の製品を使用するいくつかの方法です。

リスクマネジメント

Chainalysisは、投資家が特定の暗号プロジェクトまたは取引への投資に伴うリスクを計算するのに役立ちます。 これには、リスクの高いアドレスやプロファイルの特定、マークされたエンティティからの資金の流れの監視、情報に基づいた投資決定を行うことが含まれます。

資産回収

Chainalysisは、詐欺、ハッキング、盗難によって資金や資産が盗まれた場合に投資家を支援します。 同社は、失われた資金を請求したい投資家や、法律事務所と協力して犯人を見つけたい投資家を支援することができます。

市場分析

チェイナリシスはデータを扱うため、投資家に役立つ十分な市場分析を行うことができます。 同社は、投資家に洞察を提供し、市場動向を分析し、取引パターンを特定し、投資家が情報に基づいた取引決定を下すのを支援することができます。 これは、大量のトークンの流れを追跡し、クジラによる市場操作を特定し、市場センチメントを解釈することで実現できます。

ポートフォリオ管理

チェイナリシスは、投資家が保管資産を適切に追跡し、保有資産のパフォーマンスを評価し、その情報を使用してポートフォリオのバランスをとるための戦略的決定を下すのに役立ちます。

結論

Chainalysisは、金融機関、政府機関、仮想通貨業界の間のギャップを埋めることを計画しています。 世界がブロックチェーン技術を採用し続ける中、ハッキングを防止し、侵害を阻止し、資金の損失を制限する能力はこれまで以上に価値が高まっています。