Pemegang BTC dengan Kepemilikan Terbesar

Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin, mengumpulkan sekitar 1,1 juta BTC melalui aktivitas pertambangan awal. Bitcoin ini tetap tidak aktif sejak saat itu, tidak pernah ditransfer atau digunakan. Per tanggal 16 Januari 2025, jumlah Bitcoin yang dimilikinya telah mencapai 1.123.540,13 BTC, sebagiannya berasal dari sumbangan Bitcoin pribadi.

Diperkirakan Nakamoto menambang 54.316 blok, dan sebelum halving Bitcoin pertama, setiap blok memberikan hadiah 50 BTC, menjadikannya pemegang Bitcoin terbesar hingga saat ini.

Nakamoto membuat penampilan publik terakhirnya pada tahun 2010, setelah itu dia mundur dari proyek tersebut, meninggalkan komunitas Bitcoin untuk merawatnya. Sampai saat ini, Bitcoin miliknya tidak pernah dipindahkan.

Pada tanggal 3 Januari 2009, Nakamoto menambang blok Bitcoin pertama yang dikenal sebagai Blok Genesis. Salah satu alamat dompet terkenalnya adalah:

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

Per tanggal 16 Januari 2025, alamat dompet ini masih memiliki 100.31 BTC, dan tidak ada transaksi keluar yang terjadi.

Sumber:Penjelajah Blockchain

Top 20 Pemegang BTC

Sumber Data:Indeks TimeChain

Jenis Alamat Penyimpanan Bitcoin

Saat ini, 20 pemegang Bitcoin teratas dapat secara umum dikategorikan ke dalam beberapa jenis, masing-masing dengan tujuan dan penggunaan yang berbeda. Para pemegang dalam setiap kategori memiliki dampak yang berbeda pada pasar:

1. Penambang Awal

Contoh: Satoshi Nakamoto: Para penambang biasanya memperoleh Bitcoin melalui hadiah penambangan. Bitcoin milik Satoshi mewakili tahap awal jaringan Bitcoin dan belum pernah dipindahkan, tetap tidak aktif sebagai warisan sejarah Bitcoin.

Dampak Jangka Pendek: Penyimpanan jangka panjang Bitcoin oleh para penambang awal membantu mengurangi pasokan yang beredar, yang meningkatkan kelangkaan Bitcoin dan properti simpanan nilai, berkontribusi pada peningkatan harga. Ini juga menarik lebih banyak investor dan menstabilkan pasar. Namun, perilaku ini juga bisa memperkenalkan risiko volatilitas jangka pendek. Jika Bitcoin ini pernah dilepaskan, lonjakan pasokan pasar bisa memicu ketidakstabilan dan peningkatan fluktuasi harga.

Dampak Jangka Panjang: Dalam jangka panjang, kepemilikan penambang awal membantu mempertahankan sifat terdesentralisasi Bitcoin, mencegah konsentrasi kekuatan. Namun, hal ini juga mengakibatkan konsentrasi kekayaan yang berlebihan dan potensi risiko manipulasi pasar.

1. Bursa

Contoh: Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken: Bursa besar ini menyimpan jumlah Bitcoin yang signifikan, terutama untuk deposit pelanggan, fasilitasi perdagangan, dan pengelolaan aset. Alamat dompet bursa biasanya menyimpan jumlah Bitcoin yang besar, menjadikannya sumber likuiditas pasar dan volatilitas harga yang penting.

Dampak Jangka Pendek: Pemilikan Bitcoin yang besar oleh bursa secara langsung mempengaruhi likuiditas pasar. Penyimpanan Bitcoin dan aktivitas perdagangan di bursa berperan penting dalam fluktuasi harga. Misalnya, jika sebuah bursa mengalami kegagalan teknis atau menghadapi risiko hukum, hal itu dapat menyebabkan volatilitas harga yang ekstrem. Kejadian yang mencolok terjadi pada tahun 2014, ketika bursa Jepang Mt. Gox diretas, kehilangan sekitar 850.000 Bitcoin, yang menyebabkan penurunan harga yang dramatis.

Dampak Jangka Panjang: Jika pertukaran terus memegang sejumlah besar Bitcoin, mereka dapat mempengaruhi likuiditas pasar dan stabilitas harga. Konsentrasi Bitcoin di beberapa pertukaran dapat membuat pasar terlalu bergantung pada platform-platform ini. Segala sesuatu yang salah dengan pertukaran ini bisa mengakibatkan krisis likuiditas atau volatilitas harga. Selain itu, strategi pemegangan Bitcoin dari pertukaran dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan sentimen pasar.

1. Perusahaan

Contoh: MicroStrategy, BlackRock, Fidelity, Tether: Perusahaan-perusahaan ini menyimpan Bitcoin melalui manajemen aset, produk investasi, atau strategi korporat. Sebagai contoh, MicroStrategy menggunakan Bitcoin sebagai cadangan kas korporat, sementara BlackRock dan Fidelity menyimpan Bitcoin melalui ETF untuk tujuan investasi klien. Tether, sebagai penerbit stablecoin, mungkin menyimpan Bitcoin sebagai cadangan aset.

Dampak Jangka Pendek: Dalam jangka pendek, pembelian Bitcoin dalam skala besar oleh perusahaan dapat mendorong harga naik, menarik perhatian investor lebih banyak, dan meningkatkan aktivitas pasar.

Dampak Jangka Panjang: Keterlibatan investor institusional membantu memasyarakatkan Bitcoin, mendorong lebih banyak perusahaan dan lembaga keuangan untuk bergabung, serta mempercepat kedewasaan pasar Bitcoin dan pembentukan kerangka regulasi. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan konsentrasi pasar, meningkatkan risiko sistemik jika pemegang utama seperti MicroStrategy atau Tether memutuskan untuk menjual Bitcoin mereka, yang dapat menyebabkan volatilitas pasar yang signifikan.

1. Individu

Contoh: Individu X 01 - Asal HTX: Individu biasanya menyimpan Bitcoin untuk tujuan investasi atau sebagai penambang awal. Karena anonimitas Bitcoin, identitas banyak pemegang individu tidak diketahui, tetapi kepemilikan mereka seringkali substansial.

Dampak Jangka Pendek: Mengingat jumlah besar yang dimiliki oleh beberapa individu, penjualan besar-besaran oleh pemegang tersebut dapat menyebabkan fluktuasi harga yang langsung dan dramatis.

Dampak Jangka Panjang: Pada jangka panjang, pemegang individual dapat membantu mempertahankan desentralisasi dan distribusi pasar. Namun, jika pemegang besar memutuskan untuk menjual Bitcoin mereka, hal itu dapat menyebabkan dampak harga yang signifikan, terutama dalam situasi likuiditas rendah.

1. Pemerintah dan Badan Regulasi

Contoh: Pemerintah AS, Pemerintah Inggris: Pemerintah seringkali memiliki Bitcoin melalui tindakan penegakan hukum, seperti menyita aset dari aktivitas ilegal seperti transaksi darknet atau insiden peretasan. Bitcoin ini umumnya tidak dipegang untuk tujuan investasi dan mungkin sedang dalam tinjauan hukum atau dibekukan.

Dampak Jangka Pendek: Bitcoin yang dipegang pemerintah biasanya tidak secara langsung berpartisipasi dalam perdagangan pasar, tetapi kebijakan dan tindakan pengaturan mereka memiliki dampak besar. Ketidakpastian kebijakan dapat menyebabkan kepanikan investor atau reaksi berlebihan. Misalnya, jika sejumlah besar Bitcoin yang disita oleh pemerintah AS dilelang, itu bisa memberi tekanan jangka pendek pada harga pasar.

Dampak Jangka Panjang: Sikap pemerintah dan kebijakan regulasi sangat penting untuk kerangka hukum pasar. Lingkungan regulasi yang menguntungkan dapat meningkatkan stabilitas pasar dan mempromosikan penerimaan Bitcoin sebagai aset digital, sementara kebijakan yang keras mungkin berdampak negatif pada pasar.

1. Custodian

Contoh: Coinbase Prime Custody, Fidelity Custody: Institusi ini menyediakan layanan penyimpanan dan manajemen Bitcoin yang aman bagi investor institusi. Kustodian biasanya menawarkan manajemen risiko khusus dan langkah-langkah perlindungan aset untuk memastikan penyimpanan Bitcoin yang aman, membantu klien dengan transaksi dan aliran dana.

Dampak Jangka Pendek: Kemunculan penyimpanan aman memungkinkan investor institusional untuk masuk ke pasar dengan keamanan yang lebih besar, berkontribusi pada pematangan pasar Bitcoin. Lebih banyak modal dapat mengalir ke pasar Bitcoin melalui layanan kustodian, meningkatkan likuiditas.

Dampak Jangka Panjang: Seiring dengan semakin banyak investor institusional yang memegang Bitcoin melalui platform kustodian, kematangan dan stabilitas pasar diharapkan akan meningkat. Layanan kustodian ini meningkatkan legitimasi Bitcoin dan penerimaan pasar, membantu Bitcoin menjadi kelas aset utama. Namun, jika para kustodian ini menghadapi pelanggaran keamanan atau perubahan regulasi, hal tersebut dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kepercayaan pasar terhadap Bitcoin.

Pemegang Bitcoin Teratas

Sumber:BitInfoCharts

Pemegang Bitcoin Teratas:

Peringkat 1 (Binance-coldwallet): Memiliki 248.598 BTC (1,25% dari total pasokan), bernilai sekitar $24,642 miliar. Dompet ini milik penyimpanan dingin Binance, kemungkinan digunakan untuk penyimpanan pengguna platform.

Peringkat 2 (Bitfinex-coldwallet): Memegang 156.010 BTC (0,7875% dari total pasokan), yang merupakan dompet pertukaran lain.

Alamat yang Relatif Baru:

Peringkat 3 (Robinhood-coldwallet) dan Peringkat 4 (Binance-coldwallet): Memegang masing-masing 140.575 BTC dan 102.552 BTC. Alamat-alamat ini menunjukkan bahwa platform-platform ini telah mengumpulkan sejumlah besar Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir. Terutama, Robinhood adalah platform perdagangan yang relatif baru.

Peringkat 7 (MtGox-Hack) dan Peringkat 9 (SilkRoad-FBI-Disita): Alamat-alamat ini mewakili Bitcoin yang sebelumnya disita oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum. Mereka menyoroti bagaimana peristiwa sejarah, seperti peretasan Mt. Gox dan investigasi Silk Road, memengaruhi pasar Bitcoin.

Sumber: bitinfocharts

Aktivitas Transaksi:

Peringkat 1 (Binance-coldwallet) dan Peringkat 2 (Bitfinex-coldwallet): Kedua alamat ini menunjukkan aktivitas transaksi yang relatif sering. Terutama, dompet dingin Binance (Peringkat 1) telah aktif sejak 2018 dan terus mengalami transaksi besar hingga Januari 2025. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan aset yang terus berlanjut dalam penyimpanan dingin Binance, kemungkinan melibatkan deposit dan penarikan pelanggan.

Peringkat 3 (Robinhood-coldwallet): Dompet ini telah melihat aliran masuk dan keluar Bitcoin yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan bahwa Robinhood secara konsisten memproses volume besar Bitcoin untuk penggunanya. Aktivitas tersebut mencerminkan kehadiran yang semakin besar dari Robinhood sebagai pemain utama dalam pasar perdagangan Bitcoin institusional dan ritel.

Acara Hacker:

Pemulihan Bitfinex-Hack (Peringkat 5): Dompet yang memegang 94.643 BTC mewakili pemulihan dana dari peretasan Bitfinex. Dompet ini berfungsi sebagai bukti dari upaya berkelanjutan bursa untuk memulihkan dana yang dicuri dan memberikan restitusi. Dompet pemulihan seperti ini menyoroti upaya yang gigih untuk mengembalikan legitimasi setelah peretasan, hal ini umum terjadi dalam industri pertukaran kripto.

Mt. Gox-Hack (Peringkat 7): Dompet ini berisi 79.957 BTC, yang mewakili Bitcoin yang dipulihkan dari serangan Mt. Gox yang terkenal. Dana-dana itu disimpan di alamat ini setelah serangan, dan pemulihan mereka menandakan upaya yang sedang berlangsung untuk mengembalikan aset yang dicuri kepada pengguna yang terkena dampak pelanggaran.

Keterlibatan Pemerintah

Sumber:BitInfoCharts

1. Amerika Serikat

Per 16 Januari 2025, pemerintah AS memegang 198.109 bitcoin, dengan nilai sekitar $14.864 miliar, menjadikannya negara dengan kepemilikan Bitcoin terbesar di dunia.

Sebagian besar bitcoin ini disita oleh lembaga penegak hukum, awalnya berasal dari penutupan pasar 'Silk Road', selama itu pemerintah menyita sekitar 69.000 BTC dan secara berkala mengadakan lelang.

Pada Juli 2024, mantan Presiden Trump berjanji pada konferensi Bitcoin2024 untuk "tidak pernah menjual" bitcoin yang dipegang oleh pemerintah dan memperkenalkan rencana "cadangan Bitcoin strategis".

Pada bulan yang sama, Senator Wyoming memperkenalkan "Undang-Undang Cadangan Strategis Bitcoin AS," yang mengusulkan akumulasi 1 juta bitcoin (5% dari total pasokan) selama lima tahun ke depan untuk disimpan sebagai cadangan strategis setidaknya selama 20 tahun. RUU tersebut telah diajukan ke Komite Perbankan Senat untuk ditinjau dan dapat ditandatangani menjadi undang-undang oleh Trump.

Sumber: bitcointreasuries

2. China

Meskipun China ketat dalam menindak perdagangan dan penambangan cryptocurrency, tetapi tetap menjadi pemegang Bitcoin pemerintah terbesar kedua di dunia. Saat ini, pemerintah China memegang sekitar 190.000 Bitcoin, dengan nilai sekitar $1,88 miliar. Sebagian besar Bitcoin ini berasal dari skema Ponzi PlusToken, yang telah menjanjikan investor pengembalian hingga 30%.

Sumber: Bitcoin Treasury

3. United Kingdom

Dalam operasi pencucian uang, polisi Inggris menyita 61.245 bitcoin, senilai sekitar $5,973 miliar. Penyelidikan mengungkapkan bahwa bitcoin ini terkait dengan beberapa dompet mata uang kripto milik seorang pekerja pengiriman China, yang diduga mencuci uang dengan menukar mata uang kripto menjadi uang tunai atau aset lain di Dubai. Kasus ini melibatkan hampir 130.000 investor China, menjadikan Inggris sebagai salah satu pemerintah teratas yang memiliki mata uang kripto paling banyak, menempati peringkat ketiga.

Sumber: Bitcoin Treasury

4. Ukraina

Menurut laporan dari Bitcoin.com, 652 pejabat Ukraina mengaku memiliki 46.351 bitcoin (senilai lebih dari $4,7 miliar) dan mata uang kripto lainnya seperti ETH, LTC, BCH, dan XMR dalam deklarasi aset mereka tahun 2020. Anggota Dewan Kota Dnipro Vyacheslav Mishalov memegang 18.000 bitcoin untuk tahun kedua berturut-turut, sementara Sekretaris Pertama Ukraina di Kedutaan Besar di Vietnam, Petro Lensky, memegang 6.528 bitcoin, dan Wakil Ketua Dewan Daerah Odessa Alexander Urbansky memegang 5.328 bitcoin. Pada September 2021, parlemen Ukraina hampir bulat mendukung RUU yang melegalkan dan mengatur mata uang kripto.

Sumber: Kekayaan Bitcoin

5. Bhutan

Per 12 November 2024, pemerintah Bhutan memegang 11.688 bitcoin senilai sekitar $1,19 miliar. Selain itu, Bhutan juga memegang Ethereum (ETH) dan Binance Coin (BNB) sebagai aset cadangan. Bhutan telah mengumpulkan cadangan kriptonya melalui penambangan Bitcoin, dengan memanfaatkan sumber daya hidroelektrik yang melimpah.

Sumber: Kekayaan Bitcoin

6. El Salvador

Saar ini, El Salvador memiliki 6.029 bitcoin, bernilai $611,26 juta. Pada tahun 2021, El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Sejak November 2022, pemerintah telah menerapkan program '1 Bitcoin per Hari', membeli 1 BTC setiap hari, tanpa memperdulikan nilai pasarannya. El Salvador kini menjadi pemegang Bitcoin terbesar keenam secara global.

Sumber: Kekayaan Bitcoin

Perusahaan Publik yang Terdaftar

Per tanggal 16 Januari 2025, lebih dari 50 perusahaan yang terdaftar secara publik di seluruh dunia memegang Bitcoin, menurut data dari Bitcointreasuries.net. Perusahaan-perusahaan ini meliputi berbagai industri, termasuk teknologi, keuangan, pertambangan, dan blockchain. Saat Bitcoin terus muncul sebagai kelas aset yang signifikan, semakin banyak perusahaan yang terdaftar secara publik mulai menyertakannya dalam portofolio aset mereka.

Catatan: Kapitalisasi pasar dihitung berdasarkan harga Bitcoin per 16 Januari 2025 (sekitar $98.000).

Sumber:BitcoinTreasuries.net

1. Strategi Mikro

Tahun Pendirian: 1989

Industri: Perangkat Lunak dan Intelijen Bisnis

Bitcoin Holdings: 439,000 BTC

Latar Belakang: \
MicroStrategy adalah perusahaan business intelligence berbasis di Amerika Serikat yang menyediakan perangkat lunak analitik dan layanan analisis data. Didirikan pada tahun 1989 oleh Michael Saylor, perusahaan ini dikenal luas karena investasi berani dalam Bitcoin. Sejak tahun 2020, MicroStrategy telah mengakuisisi Bitcoin dalam skala besar, menjadikannya salah satu perusahaan publik dengan kepemilikan Bitcoin terbesar secara global. Perusahaan ini telah mengadopsi Bitcoin sebagai aset cadangan inti dalam neraca keuangannya.

Sumber:MicroStrategy di BitcoinTreasuries.net

2. Kepemilikan Digital Maraton

Tahun Pendirian: 2010

Industri: Penambangan Cryptocurrency

Pemilikan Bitcoin: 44.394 BTC

Latar Belakang: \
Marathon Digital Holdings adalah salah satu perusahaan pertambangan Bitcoin terkemuka di Amerika Serikat, dengan fokus pada pertambangan Bitcoin dan memiliki jumlah Bitcoin yang signifikan sebagai bagian dari strategi investasinya. Marathon mengoperasikan fasilitas pertambangan di seluruh Amerika Serikat dan terus meningkatkan kapasitas pertambangan Bitcoinnya. Perusahaan ini menekankan peningkatan efisiensi pertambangan melalui penempatan penambang dalam skala besar dan pemilihan lokasi strategis untuk fasilitasnya.

Sumber:Marathon di BitcoinTreasuries.net

3. Platform Riot

Tahun Didirikan: 2000

Industri: Penambangan Cryptocurrency

Jumlah Bitcoin yang Dimiliki: 17.429 BTC

Latar Belakang: \
Platform-platform Riot (sebelumnya Riot Blockchain) adalah perusahaan pertambangan cryptocurrency berbasis di AS yang berfokus pada pertambangan Bitcoin dan aplikasi teknologi blockchain. Riot mengoperasikan beberapa fasilitas pertambangan Bitcoin dan bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya dengan memperluas infrastruktur pertambangan. Perusahaan juga terlibat dalam pengembangan teknologi blockchain dan investasi.

Sumber:Kerusuhan di BitcoinTreasuries.net

4. Hut 8 Mining Corp

Tahun Pendirian: 2011

Industri: Penambangan Cryptocurrency

Pemilikan Bitcoin: 10.096 BTC

Latar Belakang: \
Hut 8 adalah perusahaan penambangan Bitcoin terkemuka di Kanada. Perusahaan ini mengoperasikan beberapa fasilitas penambangan dan terus memperluas kapasitas komputasinya untuk memperkuat posisinya di industri.

Sumber:Hut 8 Mining Corp di BitcoinTreasuries.net

5. Tesla

Tahun Didirikan: 2003

Industri: Kendaraan Listrik dan Solusi Energi

Bitcoin Holdings: 9,720 BTC

Latar Belakang: \
Tesla adalah pemimpin global dalam manufaktur kendaraan listrik. Pada tahun 2021, Tesla mengumumkan pembelian Bitcoin senilai $150 juta dan mengungkapkan rencana untuk menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Namun, strategi ini kemudian dihentikan karena kekhawatiran lingkungan. Meskipun demikian, Tesla tetap menjadi salah satu perusahaan mainstream yang mempertimbangkan Bitcoin sebagai aset strategis dalam laporan keuangannya.

Sumber:Tesla di BitcoinTreasuries.net

ETF

Sumber:TimeChainIndex

Sumber: TimeChainIndex

1. BlackRock

Ikhtisar: BlackRock adalah perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, berkantor pusat di Amerika Serikat, mengelola lebih dari $100 triliun aset.
Bitcoin ETF: iShares Bitcoin Trust (IBIT) telah menjadi salah satu Bitcoin ETF paling populer di pasar. Ini memiliki 548.506 BTC, menjadikannya pemegang Bitcoin ETF terbesar secara global.
Pengaruh: Keterlibatan BlackRock telah mempercepat pengakuan Bitcoin di kalangan lembaga keuangan tradisional dan menarik banyak investor institusional ke pasar kripto.

Sumber:BlackRock

2. Fidelity

Ikhtisar: Fidelity Investments adalah salah satu perusahaan jasa keuangan terkemuka di Amerika Serikat, mengelola aset lebih dari $4,5 triliun. Perusahaan ini terkenal dengan dana pensiun dan layanan pengelolaan asetnya.

Bitcoin ETF: Fidelity meluncurkan Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC), yang memegang 207.929 BTC, menjadikannya produk ETF Bitcoin terbesar kedua di pasar.

Strategi: Fidelity telah proaktif dalam investasi Bitcoin, menawarkan layanan penyimpanan cryptocurrency sejak tahun 2018. Perusahaan juga memainkan peran kunci dalam mendorong investor institusi untuk mengadopsi Bitcoin.

Sumber:Gambaran Umum Kripto Fidelity

3. Grayscale

Pengantar: Grayscale adalah salah satu perusahaan pengelolaan aset digital terbesar di dunia, berafiliasi dengan Digital Currency Group (DCG), dan berfokus pada produk investasi cryptocurrency.

Bitcoin ETF: Produk andalannya, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), adalah salah satu trust investasi Bitcoin tertua dan kini telah dikonversi menjadi ETF, memegang 202.328 Bitcoin.

Fitur: GBTC telah menghadapi kontroversi di masa lalu karena biaya pengelolaannya yang tinggi dan diperdagangkan dengan diskon. Namun, likuiditas telah meningkat secara signifikan setelah diubah menjadi ETF, menjadikannya sebagai alat investasi Bitcoin yang penting di pasar.

Sumber: Kepercayaan Bitcoin Grayscale (GBTC)

Kesimpulan

Selama dekade terakhir, struktur pemegang Bitcoin mengalami perubahan signifikan. Mulai dari para penambang awal dan investor perorangan hingga sekarang termasuk bursa terpusat, investor institusional, dan lembaga pemerintah, distribusi pemegang Bitcoin mencerminkan kematangan pasar yang bertahap.

Hari ini, Bitcoin merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan individu dan telah menjadi aset penting dalam cadangan strategis institusional dan pemerintah. Dengan masuknya peserta baru, seperti bursa, ETF, dan penjaga, likuiditas dan stabilitas pasar Bitcoin telah sangat meningkat.

Namun, konsentrasi pemegang saham telah menimbulkan kekhawatiran tentang manipulasi pasar dan risiko, terutama mengenai cadangan Bitcoin yang dipegang oleh bursa dan lembaga pemerintah. Di masa depan, distribusi pemegang Bitcoin mungkin terus berkembang. Seiring dengan partisipasi lebih banyak negara, perusahaan, dan lembaga, sifat terdesentralisasi Bitcoin dan statusnya sebagai aset digital global mungkin menghadapi tantangan dan peluang baru.