Un réseau de fraude présumé impliquant le groupe de la « Prince Group » cambodgien, dont le fondateur est visé par des sanctions américaines, serait à l’origine du présumé réseau de cybercriminalité derrière un resort de vacances chiffré suspect au Timor-Leste. Le contraste entre la promotion luxueuse et le terrain en friche sur place a suscité des inquiétudes concernant des crimes transnationaux.
Une enquête conjointe menée sur quatre mois par le « The Guardian » et l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a révélé qu’au Timor-Leste, l’un des pays les plus pauvres du monde, un projet présenté comme « le premier resort de vacances au monde basé sur les cryptomonnaies » serait lié, ou du moins aurait des liens avec un réseau de fraude du « Prince Group » cambodgien (Prince Group), visé par des sanctions américaines. En février dernier, des journalistes d’enquête se sont rendus sur le chantier près de l’aéroport de Dili (Dili) pour une visite sur site, mais n’ont trouvé qu’un terrain envahi de mauvaises herbes.
Écart entre la publicité et la réalité : le resort de vacances chiffré ne reste plus qu’un terrain vague
Les supports promotionnels d’AB Digital Technology Resort mettent en avant de somptueuses villas, une vue sur la mer, « un lieu de rencontre pour l’élite technologique mondiale », et affirment qu’ils utiliseront une partie des bénéfices pour la charité. Pourtant, en se rendant sur la côte correspondant aux bâtiments montrés sur les photos promotionnelles, les journalistes ont constaté qu’il n’y avait absolument rien sur les terres séparées par des barrières, seulement quelques arbustes dispersés.
Ce projet est au cœur de l’enquête. Les enquêteurs ont découvert que trois personnes impliquées dans le projet du resort présenteraient des liens avec le Prince Group, visé par des sanctions américaines ; ces trois personnes ont été retirées du dossier au cours de l’enquête.
Prince Group : arnaque « pig-butchering », traite d’êtres humains, bitcoins confisqués
Le Prince Group (Prince Group) est un groupe d’entreprises multinational qui se présente comme actif dans l’immobilier et les services financiers. En octobre dernier, le Trésor américain l’a sanctionné, l’accusant d’opérer à grande échelle des activités d’arnaque en ligne en Asie du Sud-Est, s’appuyant sur la traite d’êtres humains et le système d’esclavage moderne pour maintenir ses opérations ; les victimes se trouvent partout dans le monde. Le fondateur, Chen Zhi (Chen Zhi), a fait l’objet de poursuites intentées par les autorités américaines pour complot en matière d’escroquerie télécom et complot en matière de blanchiment d’argent ; des bitcoins d’une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été confisqués.
En janvier de cette année, Chen Zhi a été extradé du Cambodge vers la Chine, et des images largement diffusées le montrent descendre de l’avion sous la conduite de policiers en tenue noire. À ce jour, les autorités chinoises n’ont pas encore publié d’accusations précises à son encontre.
Les principales méthodes d’arnaque reprochées au Prince Group (Prince Group) sont le « pig-butchering » (appelé en cantonais « tuer les cochons ») : les escrocs établissent une relation avec les victimes en se faisant passer pour quelqu’un d’autre sur les réseaux sociaux ou des applications de messagerie, parfois pendant des mois, puis les incitent à injecter des fonds dans de fausses cryptomonnaies ou des plateformes d’investissement. Après avoir vu des chiffres de profits fabriqués, les victimes continuent souvent d’ajouter des investissements, jusqu’à ce que l’argent soit détourné et que les escrocs disparaissent.
Gouvernement du Timor-Leste : « le carrefour le plus dangereux »
L’enquête a également mis au jour plusieurs détails inquiétants : un étranger participant au projet de resort détient un passeport diplomatique timorais ; certains anciens dirigeants de pays qui soutenaient initialement le projet, une fois contactés, ont nié avoir tenu les propos cités dans les supports promotionnels, voire ont nié connaître ce projet. Après avoir contacté des journalistes d’enquête des personnes clés, le contenu correspondant sur le site officiel d’AB a également été retiré progressivement.
L’ONU a déjà émis l’an dernier un avertissement concernant les risques d’infiltration du réseau de fraude au Timor-Leste. Un responsable du gouvernement timorais a déclaré au « The Guardian » que, pour ce petit pays situé à seulement 700 kilomètres de l’Australie continentale, il est confronté « au carrefour le plus dangereux depuis l’indépendance », avec un risque de devenir « un parc d’attractions pour des groupes criminels transnationaux ». Le président du Timor-Leste a également déclaré aux médias que la question demeure de savoir si ce resort est vraiment « un vrai resort », ou si ce n’est « que des paroles ».
Les actionnaires de la société exploitant le resort ont, eux, déclaré que le projet de développement continuera d’être mené.
- Cet article est reproduit avec autorisation de : « Chaîne News »
- Titre original : « Projet de « resort de vacances chiffré » au Timor-Leste suspect d’être lié au groupe Prince Group, un groupe de fraude sous sanctions ; le chantier est pourtant vide »
- Auteur de l’original : Elponcrab
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