Actualités Gate News, le 2 avril, Li Xiong, un cadre clé du groupe Taizi et ancien président du groupe Huiwang, a été reconduit en Chine. Li Xiong est soupçonné d’avoir organisé des jeux de hasard, commis une fraude, exercé une activité illégale et dissimulé, en tout ou partie, des produits de crimes, entre autres. Li Xiong a créé en 2018 au Cambodge la société de paiement Huione Pay PLC (paiement Huiwang). Selon les statistiques de la société d’analyse blockchain Elliptic, depuis 2021, les portefeuilles de cryptomonnaies utilisés par Huione et ses commerçants ont reçu plus de 24 milliards de dollars, ce qui a fait de Huione son garant associé à la plus grande plateforme de marché illégal en ligne jamais exploitée.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le Trésor américain de Besent : saisie d’actifs crypto iraniens d’une valeur proche de 500 millions de dollars, pression pour que les acteurs étrangers coupent les liens
Selon Fox Business, le 30 avril, Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a déclaré dans l’émission Kudlow que les États-Unis avaient saisi près de 5 cents millions de dollars d’actifs cryptographiques iraniens, dans le cadre de l’« opération Economic Rage ». Bessent a indiqué que cette action vise à geler les comptes bancaires, à confisquer les actifs et à faire pression sur des gouvernements étrangers afin de couper les liens avec l’Iran.
MarketWhisperIl y a 28m
Un tribunal américain condamne un ressortissant français à 8 ans dans l’affaire de blanchiment de crypto $470M
Un tribunal américain a condamné Maximilien de Hoop Cartier à huit ans de prison pour avoir aidé à blanchir plus de 470 millions de dollars via une plateforme d’échange de crypto non autorisée. Les procureurs ont déclaré que le réseau utilisait des banques américaines, des sociétés écrans et des comptes de crypto pour transférer des produits criminels à l’étranger.
Points clés :
CoinpediaIl y a 1h
Le FIU fait appel après une défaite en première instance dans le litige opposant Dunamu concernant une suspension des activités de 3 mois
D'après les documents judiciaires, le Financial Information Analysis Institute (FIU) de Corée du Sud a formé un recours le 30 avril contre une décision de première instance dans laquelle le tribunal administratif de Séoul avait annulé la suspension temporaire de trois mois d'activité imposée à Dunamu. Le tribunal a statué le 9 avril que le FIU avait
GateNewsIl y a 1h
Un homme de 22 ans en Californie a aidé un groupe de fraude crypto à blanchir de l’argent, condamné à 70 mois de prison fédérale
Selon le « Los Angeles Times », le 30 avril, un homme de 22 ans, Evan Tangeman, originaire de Newport Beach en Californie, a été condamné par la juge fédérale du district Colleen Kollar-Kotelly, basée à Washington, DC, à 70 mois d’emprisonnement fédéral et à trois ans de libération sous surveillance ; Tangeman a plaidé coupable en décembre 2025, admettant avoir blanchi 3,5 millions de dollars pour un groupe de fraude en crypto.
MarketWhisperIl y a 1h
Les polices des États-Unis, de Chine et de Dubaï arrêtent 276 personnes et ferment 9 centres d’escroquerie liés aux cryptomonnaies
Selon l’annonce du 30 avril du ministère américain de la Justice (DOJ), lors d’une action internationale conjointe menée par la police de Dubaï avec la participation du FBI et du ministère de la Sécurité publique chinois, menée la semaine dernière, au moins 9 centres d’arnaques liées aux crypto-monnaies ont été démantelés, pour un total de 276 personnes arrêtées, dont 1 autre par la police royale thaïlandaise. Le même jour, le DOJ a indiqué que 6 prévenus ont été mis en accusation devant le tribunal fédéral de San Diego pour des chefs d’accusation fédéraux de fraude et de blanchiment d’argent.
MarketWhisperIl y a 2h
Un homme de Californie condamné à 70 mois pour blanchiment d’argent dans un schéma de fraude en crypto $263M le 30 avril
Selon le Los Angeles Times, un homme de 22 ans originaire de Newport Beach, Evan Tangeman, a été condamné à 70 mois de prison fédérale le 30 avril pour avoir blanchi de l’argent au profit d’un réseau de fraude crypto. Tangeman a admis avoir blanchi au moins 3,5 millions de dollars pour le groupe, qui a volé plus de 263 millions de dollars en
GateNewsIl y a 2h
